证券时报多媒体数字报

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-052

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于召开2016年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司召开2016年第四次临时股东大会。现公司拟定于2016年4月8日（周五）召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年4月8日（周五）下午14:00

  网络投票时间为：2016年4月7日－2016年4月8日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00的任意时间。

  2、股权登记日：2016年4月1日(星期五)

  3、现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼

  4、召集人：公司董事会

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、本次股东大会出席对象

  (1)凡2016年4月1日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、中小投资者的表决单独计票

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

  二、本次股东大会审议事项

  1、 审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

  2、 审议《关于授权全资子公司对外融资的议案》

  3、 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

  4、 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  上述议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年3月24日在《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关文件。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券投融资部”收。

  2、登记时间：2016年4月5日-2016年4月6日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华信国际控股股份有限公司证券投融资部

  地址：上海市徐汇区天钥桥路327号G座嘉汇广场10楼会议室

  邮政编码：200030

  传 真：021-23571817

  会务事项咨询：

  联系人：孙为民；

  联系电话：021-23571817

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序:

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码 362018

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则:

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

  如果同一股份通过现场和网络重复投票或网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 1.01元代表议案1.1，2.01 元代表议案2.1，3.00元代表议案3。本次临时股东大会所有议案的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (3)确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单；

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码:

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  ■

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。申请数字证书咨询电话： 0755-88666172/88668486，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

  (3)拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华信国际控股股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、股东应当通过其股东账户参加网络投票， A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

  2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  五、其他注意事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十四日

  附件

  授权委托书

  兹委托 代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  投票说明：

  1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-051

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司于 2016 年 3月 22 日以现场会议方式召开公司第六届董事会三十九次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  鉴于第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，根据公司实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款修改如下：

  ■

  上述议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十四日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-050

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于拟变更公司经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司于 2016年3月22日以现场会议方式召开公司第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。

  为更好地适应公司发展战略，利用公司自身资源优势，拓展利润增长点，增强公司盈利能力，拟在公司原经营范围中增加“天然橡胶及橡胶制品”。

  经营范围变更情况如下：

  ■

  上述拟变更公司经营范围最终以工商部门核准为准。

  上述议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十四日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-049

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于授权全资子公司对外融资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、授权融资概述

  为支持安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华信国际”） 全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）的业务发展，华信保理向华信国际董事会提出对外融资议案，提请华信国际董事会授权华信保理根据其战略和日常经营需要对外融资，对外融资的方式为华信保理拟通过长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别设立的华信保理集合资产管理计划对外融资。

  2016年3月22日，公司在第六届董事会第三十九次会议上审议通过了上述事项，独立董事发表了独立意见。本次授权融资事项需提交股东大会审议批准。

  二、本次授权融资的内容

  （一）、通过长城证券设立的集合资产管理计划融资

  长城证券拟发起设立华信保理集合资产管理计划，直接对华信保理进行授信，华信保理将自身持有的应收账款保理资产转让给长城证券基金子公司设立的专项资管计划，通过长城证券以筹集资金。该集合资产管理计划总金额50,000万元，分期发行，每期期限不超过6个月。融资利息成本为7%-7.5%。

  增信措施：1、华信保理认购集合资产管理计划劣后级份额，优先劣后比例为7:1；2、华信国际提供连带责任保证；3、存续期共管账户资金监管。

  长城证券有限责任公司于1995年11月在深圳成立。公司现注册资本20.67亿元。股东分别是中国华能集团公司、 深能源、招商局、中国核工业集团公司等国内知名大型国有企业集团，是一家全国性专业证券公司，是我国最早成立的证券公司之一。

  （二）、通过西部证券设立的集合资产管理计划融资

  西部证券拟发起设立华信保理集合资产管理计划，直接对华信保理进行授信，华信保理将自身持有的应收账款保理资产转让给西部证券设立的专项资管计划，通过上海从杰投资管理有限公司以筹集资金。该集合资产管理计划总金额60,000万元，分期发行，每期期限不超过6个月。融资利息成本为6%-6.5%。

  增信措施：1、华信国际认购集合资产管理计划劣后级份额，优先劣后比例为5:1；2、设立资金监管账户。

  西部证券股份有限公司成立于2001年元月，是全国首批规范类证券公司、第19家创新类证券公司。2012年5月3日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市（股票代码：002673），成为我国第19家上市证券公司，是陕西省唯一一家全牌照的上市证券公司。上海从杰投资管理有限公司是专业从事财富管理及投融资运作的专业机构，目前已取得私募基金管理人资格证书，具备独立管理、发行私募基金产品的资格。

  三、本次授权融资的额度与期限

  华信国际授权华信保理与上述金融机构分别签署相关的融资合同或文件，融资总额度不超过上述所设立的集合资产管理计划总金额。授权期限为华信国际股东大会审议通过本次授权融资议案之日起至华信保理通过上述设立的集合资产管理计划融资完成之日止。

  四、本次授权融资的目的和对上市公司的影响

  1、本次授权全资子公司对外融资是为了支持华信保理的业务发展，有利于提高其资金使用效率，调整资金结构，保证华信保理可持续发展，符合上市公司全体股东利益。

  2、本次授权全资子公司对外融资不会损害上市公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照上市公司的相关制度进行。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事孙勇先生、刘正东先生、杨达卿先生经认真审议，发表如下意见：

  1、本次公司关于授权全资子公司对外融资的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司的根本利益,不损害全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。对外融资的决策程序严格按照相关制度进行。

  2、本次授权全资子公司对外融资是为了支持华信保理的业务发展，有利于提高其资金使用效率，调整资金结构，保证华信保理可持续发展，符合上市公司全体股东利益。

  3、本次授权全资子公司对外融资，交易方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，且交易价格客观公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；

  2、公司第六届监事会第二十九次会议决议；

  3、公司独立董事独立意见。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十四日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-048

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于为全资子公司提供融资担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）对外融资提供不超过50,000万元的担保。华信保理拟通过由长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）发起设立的集合资产管理计划获取融资，该资管计划整体规模为5亿元，分期滚动发行。公司为华信保理上述融资提供担保，担保期限为2至3年。在以上额度和期限内，公司将与长城证券签订（或逐笔签订）担保协议。

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况介绍

  1、公司名称：上海华信集团商业保理有限公司；

  2、注册地址：上海市浦东新区环湖西一路333号203-2室；

  3、法定代表人：李勇；

  4、注册资本：人民币15亿元；

  5、经营范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发；

  6、股东构成：公司占其股权比例为100%；

  7、与本公司关系：系本公司的全资子公司。

  2015年度华信保理实现营业收入10,551万元，实现净利润5,042万元；截至2015年12月31日，华信保理总资产110,504万元，净资产45,314万元，负债65,190万元，资产负债率58.99%。以上数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证；

  2、担保金额：人民币50000万元；

  3、担保期限：2-3年。

  四、公司董事会意见及独立董事意见

  公司董事会认为：本次担保额度主要是为满足全资子公司华信保理的经营发展需求，华信保理财务状况稳定，经营状况良好，具备较强的偿债能力，上述担保符合公司整体利益。公司对被担保子公司及日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，担保风险较小。

  公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保，并同意将该事项提交至股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计0万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的0%，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

  本次董事会审批的担保额度为50,000万元，占公司2015年末经审计净资产的 17.25%；本次审批担保项目发生之后，公司累计担保额度为50,000万元，占公司2015年末经审计净资产、总资产的比例分别为17.25%、9.27%。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；

  2、公司第六届监事会第二十九次会议决议；

  3、公司独立董事独立意见。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十四日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-047

  安徽华信国际控股股份有限公司第六届

  监事会第二十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议通知于2016年3月17日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年3月22日下午13:30 时以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准。

  公司独立董事已对此事项发表独立意见。

  内容详见2016年3月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-048号公告。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权全资子公司对外融资的议案》

  公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  内容详见2016年03月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-049号公告。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》

  为更好地适应公司发展战略，利用公司自身资源优势，拓展利润增长点，增强公司盈利能力，公司结合实际经营的需要，拟变更公司经营范围。

  内容详见2016年 3月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-050号公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，公司结合实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款进行修订。

  内容详见2016 年 3月24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-051号公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十四日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-046

  安徽华信国际控股股份有限公司第六届

  董事会第三十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2016年3月17日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年3月22日下午13:00时在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准。

  公司独立董事已对此事项发表独立意见。

  内容详见2016年3月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-048号公告。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权全资子公司对外融资的议案》

  公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  内容详见2016年03月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-049号公告。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》

  为更好地适应公司发展战略，利用公司自身资源优势，拓展利润增长点，增强公司盈利能力，公司结合实际经营的需要，拟变更公司经营范围。

  内容详见2016年 3月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-050号公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，公司结合实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款进行修订。

  内容详见2016 年 3月24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-051号公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年4月8日（星期五）召开2016年第四次临时股东大会。

  内容详见2016年3月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-052号公告。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十四日