证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  ■

  1.6 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为64,364,934.81元，加上年初未分配利润-290,988,242.69元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2015年分配普通股现金股利0元、2015年转作股本的普通股股利0元后，本公司2015年末可供股东分配的利润为-226,623,307.88元。鉴于公司2015年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

  二报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司将持有的湖南神龙矿业有限公司（自2014年7月起持续停产）100%股权通过公开拍卖的方式出售，退出铁矿石采选行业。

  为扭转公司主业停顿局面、盘活公司资产、提升公司盈利能力，以保障公司持续经营发展，公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司于2015年8月修改经营范围，增加了房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程施工、园林绿化工程等业务范围。经公司董事会、股东大会审议批准，公司于报告期内与关联方上海振龙房地产开发有限公司签署了《空调采购合同》、《智能家居设计施工合同》、《软硬精装修施工合同》及《中央空调安装合同》等4个相关协议，合同预算金额总计为10,900万元。

  公司主要通过上海岳衡开展建材贸易、建筑装修等业务。为促进公司建筑装修装饰业务的快速发展，公司计划在董事会权限范围内收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司。

  建材贸易行业和建筑装修行业市场集中度低，竞争激烈，公司刚涉足该行业，现阶段客户相对稳定、单一，行业影响力微弱。

  三会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现营业总收入18,551,918.97元，其中上海岳衡开展建材贸易实现营业收入17,178,196.47元、神龙矿业库存铁精矿销售实现营业收入1,373,722.50元，较上年同期减少63.79%，主要系原公司子公司神龙矿业停产所致。实现归属于母公司所有者的净利润约为64,364,934.81元，较上年同期扭亏为盈，主要系公司于报告期内出售神龙矿业100%股权以及全额收回渤海信托·博盈投资定增集合资金信托计划优先份额本息实现投资收益所致。

  七涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用。

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  合并财务报表的合并范围以控制为基础确定；本报告期内，本公司合并财务报表范围如下：

  ■

  注：①神龙矿业自2015年12月31日起不再纳入合并报表范围；②上海岳衡矿产品销售有限公司于2015年8月更名为“上海岳衡建筑工程有限公司”。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  董事长：翟金水

  董事会批准报送日期：2016年3月24日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2016-008号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月19日 14点30分

  召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月19日

  至2016年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第六届董事会第17次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第11次会议审议通过。相关会议决议公告于2016年3月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：第4项

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

  （二）登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号公司董秘办

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：陈海燕、连福汉

  联系电话：021-58125999

  传真：021-58125066

  通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

  邮编：201315

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  董事会

  2016年3月24日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海创兴资源开发股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2016－007号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于使用自有资金进行投资理财的公告

  重要内容提示

  ● 委托理财受托方：银行、信托、券商等类型金融机构；

  ● 委托理财金额：人民币4,000万元，在此额度内资金可以滚动使用；

  ● 委托理财投资类型：安全性高、低风险的保本型理财产品；

  ● 委托理财期限：不超过24个月。

  一、投资理财概述

  1、投资理财的目的

  为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用自有资金投资安全性高、低风险的保本型理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过4,000万元的自有资金进行投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

  4、投资期限

  公司可以根据金融市场和公司资金周转情况择机购买理财产品，理财产品最长期限不得超过24个月。

  5、资金来源

  本次公司拟用于投资理财的资金来源于公司的自有资金。

  6、实施方式

  由于购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，提请公司董事会授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。

  二、履行的审批程序

  本次公司使用自有资金进行投资理财的事项已经公司第六届董事会第17次会议审议通过。

  本次公司拟购买投资理财事项不构成关联交易。

  三、风险控制措施

  1、在选择理财产品时，兼顾理财收益的同时，公司应优先充分考虑可能存在的风险，选择信誉好、规模大、经营稳健的发行机构所发行的优质理财产品。

  2、公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

  3、公司董事会审计委员会对理财资金的保管和使用情况进行检查，必要时可聘请独立的第三方独立审计机构对理财资金运用情况进行专项审计。

  4、公司对理财事项相关进展情况及时履行信息披露，接受投资者和监管机构的监督。

  四、投资理财对公司的影响

  公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金择机购买安全性高、低风险的保本型理财产品，充分控制风险，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司独立董事制度的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，公司独立董事就本次公司关于以自有资金投资理财事项发表独立意见如下：

  “1、本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序符合《公司章程》的规定。

  2、在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过4,000万元自有资金进行理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  我们同意本次公司使用自有资金进行投资理财的事项。”

  六、截至本次董事会召开日前，公司委托理财的余额

  截至本次董事会召开日前，公司累计进行委托理财的金额为0元。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第17次会议决议。

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2016年3月24日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2016－009号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届监事会第11次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第11次会议于2016年3月22日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、公司2015年度监事会工作报告；

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、公司《2015年度报告》及其摘要；

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2015年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

  1、公司《2015年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2015年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司《2015年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司《2015年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  三、公司2015年度内部控制评价报告。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2016年3月24日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2016－006号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届董事会第17次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第17次会议通知。会议于2016年3月22日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

  一、公司2015年度总裁工作报告；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、公司2015年度董事会工作报告；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、公司2015年度财务决算报告；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、公司2015年度利润分配预案；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为64,364,934.81元，加上年初未分配利润-290,988,242.69元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2015年分配普通股现金股利0元、2015年转作股本的普通股股利0元后，本公司2015年末可供股东分配的利润为-226,623,307.88元。

  鉴于公司2015年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  五、公司《2015年度报告》及其摘要；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、关于续聘会计师事务所的议案；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  七、公司2015年度内部控制评价报告；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  详细见2016年3月24日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  八、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2016年3月24日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2016-007号）。

  九、关于提名独立董事候选人的议案；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  同意增补廖建宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  十、上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  详细见2016年3月24日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度》。

  十一、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  同意于2016年5月19日召开公司2015年度股东大会，具体内容详见2016年3月24日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-008号）

  以上第二、三、四、五、六、九、十项议案将提交至公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2016年3月24日

  附：独立董事侯选人简历

  廖建宁，男，1970年出生,研究生学历。历任英国atkins集团资深顾问、 美国aecom集团中国区开发总监，现任上海千川投资管理有限公司董事总经理、东方文旅集团有限公司董事长。