证券时报多媒体数字报

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-022

  华映科技（集团）股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2016年3月17日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2016年3月23日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实际到会7人，参与表决9人（其中，董事林郭文艳及董事林盛昌委托董事刘治军出席并行使表决权），会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持，并形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选公司副董事长的议案》。

  推选卢文胜先生为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会期限届满之日止。

  卢文胜先生简历：男，汉族，1968年11月出生，中共党员，福建连江人，1989年7月毕业于福州大学电气工程系电器专业，1997年1月毕业于厦门大学工商管理硕士专业（MBA），研究生学历，硕士学位，经济师、工程师，1989年9月参加工作。历任福日集团下属福日公司工程塑料厂企管干部；福建实达电脑集团股份公司股证投资处投资主管；香港实达科技公司（HK0706）董事局主席助理、总裁助理、企划总监；香港福达实业集团公司常务副总裁；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理、总会计师；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长；福建省福日置业有限公司（现已更名为福建省和格信息科技有限公司）董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建省和格信息科技有限公司董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理，福建省和格信息科技有限公司董事、董事长，福建瑞达精工股份有限公司董事、董事长，台湾菲格科技发展有限公司董事、副董事长，厦门联芯集成电路制造有限公司董事，联标国际投资有限公司董事、董事长，福建爱普生有限公司董事、副董事长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事，福建省福联集成电路有限公司董事，福建星瑞格软件有限公司董事，华开（福建）股权投资管理有限公司董事，福建省晋华集成电路有限公司董事，本公司第七届董事会副董事长。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。

  鉴于卢文胜先生经2015年年度股东大会选举当选为公司第七届董事会非独立董事，郑学军先生经2015年年度股东大会选举当选为公司第七届董事会独立董事。现根据上述董事专长，补选卢文胜先生为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选郑学军先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。补选后的各委员会成员如下：

  1、战略委员会

  委员：刘治军 卢文胜 林郭文艳 林盛昌 黄洪德

  主任委员：林郭文艳

  2、审计委员会

  委员：刘治军 暴福锁 陈国伟 罗妙成 郑学军

  主任委员：罗妙成

  3、提名委员会

  委员：刘治军 黄洪德 陈国伟

  主任委员：陈国伟

  4、薪酬与考核委员会

  委员：卢文胜 罗妙成 暴福锁

  主任委员：暴福锁

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司董事会

  2016年3月23日

  股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2016-021

  华映科技（集团）股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

  2、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、 召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  2、 会议时间：

  （1） 现场会议召开时间：2016年3月23日（星期三）下午2:50

  （2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日15∶00至2016年3月23日15∶00的任意时间。

  3、 现场会议地点：公司会议室

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 主持人：公司董事长刘治军先生

  6、 本次股东大会的股权登记日：2016年3月17日（星期四）

  7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  8、 会议的出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数535,280,964股，占公司股份总数的68.7048%。

  其中，现场投票的股东及股东代表4人，代表股份535,280,964股，占公司股份总数的68.7048%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。

  参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共2人，代表股份数9,474,970股，占公司股份总数的1.2161%。

  9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、表决方式和表决结果

  本次年度股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《公司2015年度财务预算报告》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过《关于公司及控股子公司2016年度银行综合授信额度的议案》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过《关于公司及控股子公司确认2015年度日常关联交易并预计2016年度日常关联交易的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果如下：

  同意9,474,970股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决情况同上。

  9、审议通过《关于公司2016年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  10、审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》。其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果如下：

  同意9,474,970股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决情况同上。

  11、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。表决结果如下：

  同意535,280,964股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意9,474,970股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  12、审议通过《关于补选公司监事的议案》。表决结果如下：

  王佐先生：获得表决权535,280,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；选举通过。

  其中获得出席会议的中小投资者的表决权9,474,970股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%。

  13、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。表决结果如下：

  卢文胜先生：获得表决权535,280,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；选举通过。

  其中获得出席会议的中小投资者的表决权9,474,970股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%。

  14、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。表决结果如下：

  在召开本次临时股东大会前，独立董事候选人郑学军先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议。本次股东大会以累积投票方式审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果如下：

  郑学军先生：获得表决权535,280,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；选举通过。

  其中获得出席会议的中小投资者的表决权9,474,970股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%。

  三、律师见证：

  1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

  2、见证律师姓名：黄发平 唐凌丹

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、华映科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议决议；

  2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会之律师见证法律意见书。

  特此公告

  华映科技（集团）股份有限公司董事会

  2016年3月23日