证券时报多媒体数字报

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－020

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第四届董事会第6次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第6次会议通知于2016年3月12日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。

  表决结果：同意5票、弃权0 票、反对0 票。

  会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度、向徽商银行芜湖分行申请不超过12,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。

  表决结果：同意5票、弃权0 票、反对0 票。

  会议同意公司为全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度、向徽商银行芜湖分行申请不超过6,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联董事姜纯先生、王刚先生、吕莹女士回避表决。

  表决结果：同意4票、弃权0 票、反对0 票。

  会议同意公司为控股子公司安徽楚江特钢有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度、向徽商银行芜湖分行申请不超过7,000万元银行融资额度提供连带责任担保。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》具体内容详见刊登于2016年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十四日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－021

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第四届监事会第6次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第6次会议通知于2016年3月12日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。

  表决结果：同意2票、弃权0 票、反对0 票。

  二、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》

  审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。

  表决结果：同意2票、弃权0 票、反对0 票。

  三、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月二十四日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－022

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于为子公司提供连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第6次会议于2016年3月22日召开。与会董事审议通过了《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为了满足业务发展需要，解决流动资金周转压力，公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度、拟向徽商银行芜湖分行申请不超过12,000万元银行融资额度，公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过1,000万元银行融资额度、拟向徽商银行芜湖分行申请不超过6,000万元银行融资额度，公司控股子公司安徽楚江特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超过6,000万元银行融资额度、拟向徽商银行芜湖分行申请不超过7,000万元银行融资额度。申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，期限一年。公司拟分别为楚江电材、楚江合金、楚江特钢提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

  具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

  二、被担保方基本情况

  （一）楚江电材

  公司名称：安徽楚江高新电材有限公司

  成立日期：2008年07月08日

  法定代表人：姜纯

  注册资本和实收资本：15,000万元人民币

  楚江电材系我公司全资子公司，本公司持有楚江电材100%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区。

  经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发。

  截止2015年12月31日，楚江电材主要指标如下：

  单位：万元

  ■

  （二）楚江合金

  公司名称：芜湖楚江合金铜材有限公司

  成立日期：2003年11月10日

  法定代表人：姜纯

  注册资本和实收资本：4,500万元人民币

  楚江合金系我公司全资子公司，本公司持有楚江合金100%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园。

  经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止2015年12月31日，楚江合金主要指标如下：

  单位：万元

  ■

  （三）楚江特钢

  公司名称：安徽楚江特钢有限公司

  成立日期：2003年08月06日

  法定代表人：姜纯

  注册资本和实收资本：4,500万元人民币

  楚江特钢系我公司控股子公司，本公司持有楚江特钢70%股份。该公司为中外合资企业,注册地安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园。

  经营范围：黑色金属生产、加工、销售。

  截止2015年12月31日，楚江特钢主要指标如下：

  单位：万元

  ■

  （四）楚江电材、楚江合金、楚江特钢资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

  三、担保协议的签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。

  四、董事会意见

  楚江电材、楚江合金、楚江特钢资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

  其中楚江特钢系本公司控股子公司，本公司持有楚江特钢70%股份。本公司为该公司提供担保时，该公司其他股东没有按持股比例提供相应的担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币6,000万元（为本公司向清远楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有限公司清远分行提供了期限自2015.11.9—2016.11.8止6,000.00万元的最高额保证担保，2015年12月末借款余额为3,500.00万元），占公司2015年度经审计净资产的3.61%。

  公司及子公司均无逾期担保情况。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第6次会议决议；

  2、公司第四届监事会第6次会议决议。

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十四日