证券时报多媒体数字报

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-026

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于非公开发行股票申请

  获得中国证监会发行审核委员会

  审核通过的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会于 2016年 3 月23 日对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

  目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。 敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月23日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-025

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  1、现场会议召开时间：2016年3月23日（星期三）下午15时00分。

  2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事乔奕先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15名，代表公司有表决权的股份435,888,083股，占上市公司总股份的37.3624％。

  出席现场会议的股东情况

  现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共4名, 代表股份428,701,635股，占上市公司总股份的36.7464％。

  2、网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东11人，代表股份7,186,448股，占上市公司总股份的0.6160％。

  3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

  通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共11人，代表股份7,186,448股，占上市公司总股份的0.6160％。

  4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

  (一)审议通过《关于审议对苏州捷力收购定价公允性的议案》。

  表决结果：同意435,863,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,147,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  (二)审议通过《关于审议对福清福捷收购定价公允性的议案》。

  表决结果：同意435,863,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,147,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  (三)审议通过《关于公司签署附生效条件的"发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议"的议案》。

  表决结果：同意435,863,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,147,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  (四)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意435,863,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,147,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2016年3月23日