证券时报多媒体数字报

  证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-041

  中山达华智能科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年3月23日收到公司董事蔡小文女士的书面辞职报告，蔡小文女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务及公司子公司担任的所有职务，蔡小文女士不再担任公司（含子公司）的任何职务。

  公司董事会原有董事7人，其中独立董事 3 人，蔡小文女士辞职后，董事会现有董事 6人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，蔡小文女士辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  公司董事会对蔡小文女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十四日