证券时报多媒体数字报

  证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-016

  广东松发陶瓷股份有限公司

  关于重大资产重组停牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月21日起停牌（具体内容详见公司2016年3月22日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于重大事项停牌的公告》（2016临-015））。

  经与各方论证和协商，上述事项构成公司重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2016 年 3 月 25 日

  证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-017

  广东松发陶瓷股份有限公司

  关于召开现金分红说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2016年3月29日（星期二）15:30-16:30

  ●会议召开地点：上证e互动平台

  ●会议召开方式："上证e访谈"栏目

  一、说明会类型

  2016 年3月16日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案》。公司2015年度的利润分配方案为：母公司2015年度实现净利润人民币22,044,898.31元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金2,204,489.83元，当年实现可分配利润为19,840,408.48元，加上年初未分配利润102,169,139.65元，2015年期末可供股东分配利润为113,209,548.13元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.95元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计8,360,000.00元。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过网络互动方式召开2015年度现金分红说明会，解答投资者疑问，使投资者更加全面地了解公司业绩和现金分红情况。

  二、说明会召开的时间和地点

  会议召开时间：2016年3月29日（星期二）15:30-16:30

  会议召开地点：上证 e 互动平台 "上证 e 访谈"栏目（http://sns.sseinfo.com）

  三、参会人员

  公司董事长兼总经理林道藩先生、财务总监陈立元先生、董事会秘书董伟先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2016年3月28日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2016年3月29日 15:30-16:30 通过互联网直接登陆网址：

  http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系人及联系方式

  联系人：董伟

  联系电话/传真：0768-2922603

  电子邮箱：sfzqb@songfa.com

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-018

  广东松发陶瓷股份有限公司

  关于第二届董事会第十一次会议决议的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议已于2016年3月16日召开，会议决议公告于2016年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。现对该次董事会审议的2015年度利润分配方案补充公告如下：

  一、2015年度利润分配方案情况

  公司第二届董事会第十一次会议审议拟定的2015年度利润分配方案为：母公司2015年度实现净利润人民币22,044,898.31元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金2,204,489.83元，当年实现可分配利润为19,840,408.48元，加上年初未分配利润102,169,139.65元，2015年期末可供股东分配利润为113,209,548.13元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.95元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计8,360,000.00元。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

  目前，公司正处于战略调整转型期，产业结构升级、品牌建设、市场开拓、渠道开发等资金需求较大，公司留存未分配利润主要用于补充流动资金和再投入，公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

  公司十分重视对投资者的合理回报，但同时兼顾公司的长远发展和可持续性，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来发展投入，拟定了《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案》，该方案符合公司章程及《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2014年-2016年）具体股利分配计划》，该方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

  三、本次利润分配预案的决策程序

  公司2015年度利润分配方案已经2016年3月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过并公告，并经2016年3月16日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过并公告。

  公司独立董事在听取了董事会对本次利润分配方案相关阐述之后，认为公司 2015 年度利润分配方案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司

  董事会

  2016 年 3 月 25 日