证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年3月25日

  (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）

  (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：2015年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：杨继红、杨兴辉

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 太平洋证券股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、 北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

  特此公告

  太平洋证券股份有限公司董事会

  2016年3月25日