证券时报多媒体数字报

  证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：2016-033

  阳煤化工股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月25日

  (二)股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席5人。董事董海水因工作原因未出席股东大会，董事张立军因工作原因未出席股东大会，独立董事陈静茹因工作原因未出席股东大会

  2、公司在任监事5人，出席2人。监事会主席高彦清因工作原因未出席股东大会，监事刘金成因工作原因未出席股东大会，监事刘平因工作原因未出席股东大会。

  3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议，公司第九届董事会董事候选人列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举新一届非独立董事的议案

  ■

  2、关于选举新一届独立董事的议案

  ■

  3、关于监事会换届选举的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：曹一然、刘雅婧

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  阳煤化工股份有限公司

  2016年3月25日

  证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2016-034

  阳煤化工股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

  ●本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案于2016年3月18日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会于2016年3月25日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

  （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人（到会董事为：闫文泉、程彦斌、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉。董事张立军委托董事闫文泉参加会议并表决）。

  （五）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已换届完成，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举闫文泉先生为公司第九届董事会董事长。（附闫文泉先生简介）

  表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会设立战略和发展委员会、审计与关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

  （1）战略和发展委员会：

  主任委员：闫文泉

  委员：姚瑞军、程彦斌、李海泉（独立董事）、张立军；

  （2）审计与关联交易控制委员会

  主任委员：李端生（独立董事）

  委员：孙水泉（独立董事）、姚瑞军；

  （3）提名委员会

  主任委员：孙水泉（独立董事）

  委员：李海泉（独立董事）、姚瑞军；

  （4）薪酬与考核委员会

  主任委员：孙水泉（独立董事）

  委员：李端生(独立董事)、姚瑞军。

  上述各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、运行程序、议事规则按照公司相关制度执行。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  （三）审议通过了《关于确定阳煤化工股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

  公司第九届董事会已换届完成，参考同行业上市公司独立董事的薪酬水平，拟将公司第九届董事会独立董事津贴标准确定为每人6万元/年（税前）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  三、上网公告附件

  《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十五日

  闫文泉先生简历

  闫文泉，男， 1966年10月出生于山西省平定县，汉族，中共党员，1988年12月入党，1989年7月参加工作，高级工程师。

  曾先后任阳泉矿务局五矿大井筹备组技术员，阳泉矿务局五矿运输科机电队党支部书记，阳泉矿务局五矿运输科机电队队长，阳泉矿务局五矿运输科副科长，阳煤集团五矿运输科党总支书记，阳煤集团五矿选煤厂厂长，阳煤集团五矿安监处处长，山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司党委副书记兼纪委书记、党委书记、董事、执行董事。

  现任阳煤集团副总经理，阳煤化工股份有限公司董事长、法定代表人。

  证券代码：600691 证券简称：*ST阳化   公告编号：临2016-035

  阳煤化工股份有限公司

  第九届监事会第一次会议（通讯方式）

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

  ●本次监事会议案全部获得通过。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次监事会会议通知和议案于2016年3月18日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

  （三）本次监事会于2016年3月25日以通讯会议的方式召开。

  （四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：王继红、刘金成、张灏、武金万、李志晋）。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第九届监事会主席的议案》

  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已换届完成，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，拟选举王继红女士为公司第九届监事会主席。（附王继红女士简介）

  表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月二十五日

  王继红女士简介

  王继红，女，1963年4月生。硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉金属支柱厂会计、阳泉矿务局财务处会计、阳泉矿务局内部银行副主任、主任，阳煤集团财务部科长、副部长、常务副部长等职。现任阳煤集团产权管理部部长、财务部常务副部长。