证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年３月２５日

  （二） 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式及大会主持情况：

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  １、 公司在任董事８人，出席７人，独立董事裴正因出差未能出席；

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：关于公司二○一五年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：关于公司二○一五年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：关于公司二○一五年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：关于公司二○一五年度计提资产减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：关于公司二○一五年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、 议案名称：关于公司董事会对二○一五年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、 议案名称：关于公司二○一五年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、 议案名称：关于公司二○一五年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、 议案名称：关于公司二○一六年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、 议案名称：关于公司二○一六年度向金融机构融资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １１、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １２、 议案名称：关于公司与山西新泰钢铁有限公司续签互保协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议第９项和第１２项议案，关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为３１７，９０７，１１６股；本次会议第１２项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：王卫国和邓晴

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司二〇一五年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 公司二〇一五年年度股东大会决议；

  ２、 北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

  山西安泰集团股份有限公司

  2016年3月25日