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湖南天润实业控股股份有限公司2015年度报告摘要 2016-03-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 ■ 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ■ 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 公司简介 ■ 二、报告期主要业务或产品简介 2015年公司主营收入为物业租赁收入，全年实现主营收入1,651.02万元，但因公司非公开发行费用较上年同期增加、城镇土地使用税地段等级税额标准的调整导致土地使用税较上年同期增加较多和转回了确认的递延所得税资产，盈利较上年度有一定的下降，全年累计亏损438.82万元。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 ■ 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 ■ 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 ■ 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年是公司进行产业转型、调整产业结构的破冰之年，在确保物业租赁收入稳定的前提下，公司主要工作放在产业转型，寻找新项目上，按照董事会制定的转型方向，公司积极向文化传媒、互联网、网络游戏等方面进行实质性的转型，本年度，为寻找合适的标的公司，公司股票于2015年1月23日停牌筹划重大事项，经过近2个多月的尽职调查，2015年3月31日，公司董事会审议通过公司非公开发行股份募集资金并以现金购买上海点点乐信息科技朋限公司公司100%股权，使之成为公司全资子公司，并于4月1日复牌。2015年12月23日，公司非公开发行股份购买资产获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2016年2月17日获得中国证监会核准批复，公司将正式转型为移动网络游戏的研发及运营业务行业，公司产业转型取得了阶段性成果。 2015年公司物业租赁收入稳定，全年实现主营收入1,651.02万元，实现营业利润-410.25万元，同比下降864.31%；实现归属于母公司所有者的净利润-438.82万元，同比下降784.30%；报告期内，对经营业绩较大影响的主要原因如下：1、本期公司非公开发行费用较上年同期增加；2、城镇土地使用税地段等级税额标准的调整导致土地使用税较上年同期增加较多；3、转回了确认的递延所得税资产。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 ■ 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 湖南天润实业控股股份有限公司 董事会 董事长：麦少军 二0一六年三月二十五日 证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-006 湖南天润实业控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议于2015年3月15日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度董事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议，2015年年度股东大会召开日期另行通知。 二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议，2015年年度股东大会召开日期另行通知。 三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议，2015年年度股东大会召开日期另行通知。 四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-4,388,218.14元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议，2015年年度股东大会召开日期另行通知。 五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。 鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识 、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司2016年度的财务报表审计机构，聘期一年。 独立董事对聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构发表了同意意见。 本议案尚需提交2015年年度股东大会审议，2015年年度股东大会召开日期另行通知。 六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）的《天润控股内部控制自我评价报告》。 独立董事认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会审计委员会出具的2015年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度部分固定资产清理报废的议案》 根据公司的发展战略规划，报告期内对无法继续使用的固定资产进行清理，并根据企业会计准则相关规定作报废处理。本次报废处理固定资产账面原值合计56,913,903.28元，账面净值合计425,964.70元。本次固定资产报废处理影响公司2015年度净利润减少425,964.70元。 备查文件 ： 湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖南天润实业控股股份有限公司董事会 二0一六年三月二十五日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-007 湖南天润实业控股股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2016年3月15日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度监事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。 二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。 监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。 四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-4,388,218.14元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。 鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识 、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司2016年度的财务报表审计机构，聘期一年。 六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn《天润控股内部控制自我评价报告》。 经审议，监事会认为： （1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自 身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活 动的高效运行； （2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监 督充分有效； （3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度部分固定资产清理报废的议案》 根据公司的发展战略规划，报告期内对无法继续使用的固定资产进行清理，并根据企业会计准则相关规定作报废处理。本次报废处理固定资产账面原值合计56,913,903.28元，账面净值合计425,964.70元。本次固定资产报废处理影响公司2015年度净利润减少425,964.70元。 备查文件： 湖南天润实业控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议 特此公告！ 湖南天润实业控股股份有限公司监事会 二0一六年三月二十五日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-009 湖南天润实业控股股份有限公司关于 举办2015年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润实业控股股份有限公司将于2016年4月6日（星期三）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长麦少军先生；总经理、董事会秘书江峰先生；财务总监沈洁坤女士；独立董事牟小容女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 湖南天润实业控股股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十五日 本版导读：
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2016年3月26日
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