证券时报多媒体数字报

  (上接B38版)

  六、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施

  （一）公司为保证募集资金有效使用所采取的措施

  本次非公开发行拟募集资金总额不超过8亿元（含8亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

  单位：亿元

  ■

  上述募集资金的使用将有助于进一步优化公司业务结构，提升公司核心竞争能力，同时有利于降低公司财务风险，保证公司经济效益的持续增长和健康可持续发展。

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的要求，公司制定和完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

  （二）公司为有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施

  1、提高募集资金使用效率，为股东带来持续回报

  公司将严格按照股东大会审议通过的募集资金用途，通过募集资金投资项目的实施，进一步夯实公司主营业务，拓展公司产业布局，提高公司盈利水平。随着募集资金的到位和合理使用，一方面可增加公司总资产与净资产规模，降低资产负债率和财务风险，使公司财务结构更加稳健；另一方面，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司资本实力将得以提升，随着公司主营业务的盈利能力进一步加强，未来经营活动现金流入和投资现金流出将有所增加。此外，净资产的充实将为公司使用更多资源创造条件，公司能够利用这些资源进一步做大做强主营业务，为股东带来持续回报。

  2、优化产品结构，树立品牌形象，提高公司持续盈利能力

  公司将继续秉持“健康、快乐、生活”的理念，专注于小家电行业，以健康为导向，以创新为手段，以厨房电器为核心，继续探索互联网业态下厨房领域相关产品的多元化发展，打造健康与创新的品牌形象，致力于将公司发展成为国内健康饮食电器的第一品牌，进一步提高公司持续盈利能力。

  3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

  为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引(2014年修订)》的有关规定，公司于2016年1月6日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈九阳股份有限公司2016-2018年股东回报规划〉的议案》，对公司的利润分配制度进行了进一步的健全和完善。在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

  4、健全投票机制，保障中小投资者权益

  公司已按照监管要求和相关政策精神，积极完善中小投资者投票机制，对董事、监事选举实施累计投票制度，不存在对征集投票权有最低持股比例限制的情形。公司股东大会投票表决均实施了第三方律师现场见证制度。

  5、优化信息披露管理，保障投资者知情权。

  七、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

  公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

  2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

  3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

  4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十六日

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-015

  九阳股份有限公司

  关于召开公司2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十六次会议决议，公司决定于2016年4月15日召开公司2015年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开事项

  1、会议召开时间：2016年4月15日（星期五） 下午14:30

  1）现场会议时间：2016年4月15日下午14:30。

  2）网络投票时间：2016年4月14日—4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00的任意时间。

  2、现场会议地点：济南市经十路28038号 济南公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、股权登记日：2016年4月11日

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议出席对象：

  （1）凡2016年4月11日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司董事会2015年度工作报告》；

  2、审议《公司监事会2015年年度工作报告》；

  3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  5、审议《关于2015年度利润分配的预案》；

  6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》；

  8、审议《关于确认公司董事2015年度薪酬的议案》；

  9、审议《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》；

  10、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

  11、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

  12、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；

  13、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

  本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2015年度述职报告。

  议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2016年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4、登记时间：2016年4月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

  5、登记地点：浙江省杭州市江干区下沙银海街760号 九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，公司对网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为362242

  2、投票简称：九阳投票

  3、投票时间：2016年4月15日9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“九阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  4）如果股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日下午15:00，结束时间为2016年4月15日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2） 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、现场会议联系方式

  地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街760号 九阳工业园证券部

  联系人：朱莉琦

  电话号码：0571-81639093 81639178

  传真号码：0571-81639096

  2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  九阳股份有限公司

  董事会

  2016年3月26日

  九阳股份2015年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托      （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人签名：        委托人身份证号码：

  委托人持股数：       委托人证券帐户号码：

  受托人签名：        受托人身份证号码：

  受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

  ■

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-010

  九阳股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九阳股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2016年3月4日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2016年3月25日在杭州公司体验馆召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事朱泽春书面委托监事崔建华代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事崔建华主持。经与会监事表决，通过如下决议：

  1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2015年度工作报告》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司监事会2015年度工作报告详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  监事会对本次回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：张天等6名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票172,000股全部进行回购注销，回购价格为3.82元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

  8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告

  九阳股份有限公司监事会

  2016年3月26日