证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  本公司拥有宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、关中工具、秦川格兰德、美国拉削系统公司等多家子公司。公司是中国机床工具行业的龙头企业，规模位列第三。是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业，建有国家级企业技术中心，院士专家工作站，博士后科研工作站，美国研发机构及3个省级技术研发中心。先后获得“国家科技进步一等奖”一项，“国家科技进步二等奖”四项，“中国工业大奖项目表彰奖”一项。公司荣获“中国机械工业百强企业”、“2015年度陕西百强企业”、“2015度中国产学研合作创新奖”等荣誉。“秦川 QINCHUAN”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。

  公司主要产品：齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨、车轴磨）、滚齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械（中空机、木塑设备）、精密高效拉床等高端数控装备、数控复杂刀具；高档数控系统、滚动功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、机器人关节减速器、螺杆转子副、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；以及数字化车间和系统集成、机床再制造及工厂服务、供应链管理及融资租赁等现代制造服务业务。

  （一）经营模式：

  公司于2014年9月完成了重大资产重组，资产规模、业务范围都有所扩大，原来归属于集团公司的车床、通用数控加工中心、螺纹磨床、滚动功能部件、复杂刀具、仪器仪表等业务进入上市公司平台，使秦川机床成为目前中国机床工具业行业中，品类最多、技术水平最高、产业链最完整、综合竞争力最强的企业，公司的“3个1/3”产业布局更为统一和明晰。

  下一步公司将立足于技术的持续进步，围绕强周期的机床产品，发展出弱周期的零部件产品和具备工业消耗特征的产品，并进一步向服务业延伸，立志成为以系统集成为擅长，以“精密、高效、复合、专用、大型”为特色的大型数控机床工具企业集团，努力建成具有世界水平的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键零部件供应商。

  （二）主要经营单位：

  1、宝鸡机床：是中国金属切削机床排头兵，下辖宝鸡忠诚机床股份有限公司、宝鸡忠诚制药机械有限公司等公司，形成了以柔性制造单元、复合车铣中心、车削中心、加工中心、数控车床、医药机械等14大类，160个品种，400多个规格的产品群，广泛应用于汽车、航空、航天、工程机械、“3C”产业、军工、教育等行业。先后荣获“全国五一劳动奖状”、“中国机械工业百强企业”、“中国机械行业核心竞争力优秀企业”、“国家出口免验”等荣誉。

  2、汉江机床：是国内螺纹磨床主导企业。是中国机床工具工业协会滚动功能部件分会、磨床分会副理事长单位。主要产品：高精度数控螺纹磨床系列、螺杆磨床、蜗杆磨床、丝锥磨床、塞规磨床、曲轴磨床、花键磨床、万能外圆磨床、平面磨床等精密数控机床装备，变压器硅钢片纵剪线、数控可转位刀片周边磨、光伏行业硅片多线切割机等专机设备和精密测量仪器，各类功能部件（滚珠丝杠副、直线导轨副、滚动导轨块、滚动花键副、螺杆转子副、齿轮齿条副、精密工作台）等，其中滚珠丝杠副和直线导轨副系列产品在全国首家通过了ISO9001质量认证，并连续多年获得“全国用户满意产品”称号。

  3、汉江工具：是国家大型精密复杂刀具的重要制造基地。主要产品：齿轮刀具、拉削刀具、螺纹刀具和钻、铣、铰、削刀具等八大类，二百八十多个品种，三万多个规格。其中齿轮刀具、拉削刀具和螺纹刀具均居中国工具行业领先地位，国内市场占有率名列前茅。

  4、关中工具：该公司主要从事于金属切削刀具的设计、开发、制造和销售，产品包括：全磨制机用丝锥、机用丝锥、铣刀、铰刀、麻花钻、硬质合金可转位刀具、枪钻、数控刀具等，其中机用丝锥获国优银奖。

  5、秦川机床母公司：

  第一事业部：机床工具装备，包括通用车铣类装备、精密磨削类装备、复合加工类装备，以及基于已有装备研发的智能制造岛（生产线）。

  第二事业部：以高端技术与工艺引领的关键零部件制造，主要产品包括：特种齿轮箱、人字齿、机器人减速器、滚动功能部件、内啮合泵、精密齿轮、精密铸件及军工配套等。

  第三事业部：现代制造服务业，包括：数字化车间及系统集成，机床再制造及工厂服务，供应链整合及融资租赁。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，机床工具行业仍处于“下滑探底”过程中，主要呈现为“外需不稳、内需偏弱、总量下降、产销下滑”的低迷态势，市场需求继续萎缩。在这样的不利局面下，集团公司在各企业已有销售部门的基础上，成立了市场营销部，统筹协调集团营销工作，各企业围绕集团公司经营目标紧盯市场，以在手订单和到款收入为主要抓手，努力保住市场份额，为集团公司持续经营、员工队伍稳定作出了贡献。

  2015年度也是公司重大资产重组完成的完整会计年度，新进入上市公司的原属于秦川集团的资产和业务已在技术、生产、销售、服务各方面的协同作用进一步显现，这也为公司提升业绩创造了条件，保证了公司的持续稳定发展。

  公司2015年实现营业收入25.48亿元，同比下降27.21%，实现归属于母公司净利润-23,624万元，同比减少25,551万元。

  报告期公司面临的主要问题，总体上是市场需求不足，主要表现为需求不振、竞争加剧、承接订单困难、生产任务不足、资金回笼乏力。鉴于此公司把“狠抓市场订单，紧盯到款收入，力保市场占有率”作为2015年工作的重中之重，集团各企业围绕集团公司经营目标紧盯市场，狠抓实干。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年，国内外经济形势错综复杂，机床工具行业持续低迷，受产业结构升级，需求进一步萎缩的影响，公司主机产品订单不足，公司2015年营业收入下降幅度较大，产品利润空间进一步压缩。面对经济下行的严峻形势，公司在“三个1/3”战略布局的指引下，以调结构，促转型，创新驱动，实现可持续发展为着力点,积极进行产品创新升级，着力加强零部件业务和现代制造服务业两个业务板块的拓展力度等一系列措施。两个业务板块处于发展的关键时期，但尚未达到预期目标，致使2015年度公司营业收入、经营利润下降幅度较大。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2015年1月29日召开了公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

  本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

  本次变更不会对公司2013年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。详见公司2015年1月30日刊登的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

  2、公司于2015年8月25日召开六届董事会第八次会议和六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于完善公司会计政策的议案》。

  本次会计政策的修订、完善只是对存货、在建工程和无形资产（研究与开发费）、收入、专项储备（安全生产费用）等现行会计政策进行补充完善，不会影响本公司现行的其他各项会计政策，也无需进行追溯调整。本次会计政策修订、完善对公司财务报表无影响。详见公司2015年8月27日刊登的《关于完善公司会计政策的公告》。

  3、公司于2016年3月24日召开了公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》。

  在公司原有坏账准备计提政策的基础上，新增应收租赁款坏账准备根据应收租赁款的可收回性计提。公司此次新增应收租赁款坏账准备计提政策，属于会计估计变更，采用未来适用法进行账务处理，从2015年4月1日起执行。详见公司2016年3月26日刊登的《关于修订坏账准备计提会计政策的公告》。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.2015年4月，本公司以货币资金1,225.00万美元（人民币7,495.285万元）出资组建深圳秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”），注册资本3,500.00万美元，按章程约定持股比例为35.00%。本公司为第一大股东，且有权任免其董事会或类似机构的多数成员，因此本报告期将其纳入合并范围。截止2015年12月31日，本公司实际出资比例为49.49%。

  2.2015年8月，深圳秦川国际融资租赁有限公司以货币资金出资组建深圳秦川商业保理有限公司，注册资本5,000.00万元，持股比例100%，为秦川租赁的全资子公司，因此本报告期将其纳入合并范围。

  3.2015年11月，汉江工具有限责任公司以货币资金出资组建重庆汉工刀具配送服务有限公司,注册资本20.00万元，汉江工具有限责任公司持股比例100%，为汉江工具有限责任公司的全资子公司，因此本报告期将其纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-08

  秦川机床工具集团股份公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式。

  秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十三次会议，于2016年3月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

  2、董事会会议的时间、地点和方式。

  公司第六届董事会第十三次会议于2016年3月24日在公司西安运营中心会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。

  3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  4、董事会会议的主持人和列席人员。

  会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高管人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议的情况：

  1、审议《2015年度董事会工作报告（草案）》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  2、审议《2015年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  3、审议《公司2015年度财务报告》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  4、审议《公司2015年年度报告》及《年度报告摘要》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  5、审议《公司2015年度利润分配预案》；

  公司2015年度实现归属于母公司的净利润-236,241,493.15元；母公司本期实现净利润-185,970,288.87元,扣除非经营性损益后本期可供分配的利润为 -205,603,407.35元。董事会提议，本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  6、审议《公司2015年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  7、审议《董事会薪酬与考核委员会关于2015年高管人员考核意见的报告》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  8、审议《董事会薪酬与考核委员会关于2016年度高管人员年薪考核基数》的议案；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  9、审议《关于支付会计师事务所2015年度审计费用》的议案；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  10、关于为6家子公司提供银行授信额度担保的议案；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对 0票

  11、关于深圳秦川国际融资租赁有限公司19000万元银行授信额度调整变更银行融资提供担保的议案；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  12、审议《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  13、审议《债权、债务管理办法》的议案；（暂定）

  表决结果：同意票9票，弃权0 票，反对0票

  14、为控股子公司提供银行贷款“短期资金”的议案；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  15、秦川机床与西安交大联合共建“协同创新大楼的议案”；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对 0票

  16、关于向汉江工具有限责任公司增资的议案；

  公司以现金方式向汉江工具增加资本金投入2000万元，以支持《数控精密复杂刀具产业升级技术改造项目》的建设和补充流动资金。

  经各方商议，以秦川集团整体上市时经中和资产评估有限公司出具的2013年12月31日为基准日的评估报告，汉江工具净资产评估值449,890,684.58元，以每股净资产3.128元/股为参考计算增资对价，秦川机床增资2000万元，其中6,393,861.89元进入实收资本，13,606,138.11元进入资本公积，持股比例为98.16%；国开基金增资880万元，2,557,544.76元进入实收资本，5,442,455.24元进入资本公积，持股比例为1.84%。（国开发展基金向汉江工具增资事项公司已于2016年2月25日进行了披露）

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  17、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  18、审议公司《2016年度经营目标计划》和《2016年度财务预算方案》的议案；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  19、审议《2016年度预计发生的日常关联交易》的议案；

  独立董事对本关联交易事项事前进行了认可，并发了独立意见；因预计2016年度关联交易的合计金额达不到公司最近一期经审计净资产的0.5%，不需披露，也不需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  20、审议《2016年技改工作计划》的议案；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  21、审议《2016年内控工作计划》的议案；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  22、审议《关于聘请2016年度会计师事务所》的议案；

  提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计和内控审计机构。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  23、审议《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  决定2016年4月21日(星期四)在公司总部办公楼5楼会议室召开2015年年度股东大会。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

  上述第4、6、13、17、23项详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

  上述第1、3、4、5、9、18、22项还需提交股东大会审议通过。

  特此公告

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  2016年3月26日

  证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-13

  秦川机床工具集团股份公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  （一）会议届次：2015年度股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会

  公司董事会第六届第十三次会议决议召开。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议日期和时间：

  1、现场召开时间：2016年4月21日（星期四）13∶30时开始。

  2、网络投票时间：2016年4月20日－2016年4月21日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2016年4月14日（星期四）。截至2016年4月14日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议的议案

  1、审议2015年年度董事会工作报告；

  2、审议2015年年度监事会工作报告；

  3、审议2015年年度报告和摘要；

  4、审议公司2015年年度财务报告；

  5、审议公司2015年年度利润分配预案；

  6、审议2016年年度财务预算方案；

  7、审议《关于聘请2016年度会计师事务所》的议案。

  8、为子公司对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2300万元综合授信额度担保。

  9、关于对子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提供2500万元流动资金贷款担保。

  公司独立董事还将在本次股东大会上做2015年度述职报告。

  （二）披露情况

  上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十三次会议决议公告，刊登于2016年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （三）特别强调

  本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

  本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过即可。

  三、会议登记办法

  （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

  （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件一）

  （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

  （四）会议登记日：2016年4月19日（星期二）上午8:00-11:30，下午14：30-17:30。

  （五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票操作流程：

  1、投票代码：360837

  2、投票简称：秦川投票

  3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4、在投票当日，“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）输入证券代码360837；

  (3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  备注：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见.

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）确认投票完成。

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月20日下午 15:00 至 2016年4月21日下午15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  投资者登陆深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；@②“申购价格”项填写 1.00 元；@③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。@服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：@ ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；@ ② “申购价格”项填写 2.00 元；@ ③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。@申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司2015年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  2、联系方式

  联系人：夏杰莉 、侯璐

  联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

  联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

  邮政编码：721009

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十三次会议决议；

  2、其他文件。

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十五日

  附件：授权委托书

  秦川机床工具集团股份公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年4月21日召开的秦川机床工具集团股份公司2015年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

  ■

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：二〇一六年【 】月【 】日

  股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-12

  秦川机床工具集团股份公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第八次会议，于2016年3月24日在公司西安运营中心会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际到会5名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：

  1、审议通过公司2015年度监事会工作报告；

  表决结果：同意票5 票，弃权 0票，反对 0票；

  2、审议通过公司2015年年度报告及年度报告摘要；

  经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票5 票，弃权 0票，反对 0票；

  3、审议了公司内部控制自我评价报告，形成了监事会审议意见。

  监事会认为：2015年度公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

  表决结果：同意票5 票，弃权 0票，反对 0票；

  4、审议通过关于修订坏账准备计提会计政策的议案。

  我们审阅了公司《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》， 我们认为，公司此次新增应收租赁款坏账准备计提政策，能更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

  表决结果：同意票5 票，弃权 0票，反对 0票。

  特此公告

  秦川机床工具集团股份公司

  监 事 会

  2016年3月25日

  证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-15

  秦川机床工具集团股份公司

  为子公司融资提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年3月24日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供银行授信额度担保的议案》。根据该项议案公司同意：

  1.为陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称“进出口”）提供总额不超过人民币8000万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

  2.为汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）提供总额不超过人民币4000万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

  3.为陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简称“设备成套”）提供总额不超过人民币2500万元的银行授信额度担保，期限为壹年，

  4.为秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称“宝鸡仪表”）提供总额不超过人民币2300万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

  5.为陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）提供总额不超过人民币6800万元的银行授信额度担保，期限为壹年。格兰德公司承诺以6800万元的固定资产净值及土地使用权对我公司提供反担保。

  6.为陕西秦川物资配套有限公司（以下简称“物资配套”）提供总额不超过人民币2200万元的银行授信额度担保，期限为壹年。物配公司承诺以2200万元存货为此次担保进行反担保。

  因设备成套、宝鸡仪表资产负债率超过70%，对该两家子公司的担保事项还须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、陕西秦川机械进出口有限公司

  成立日期：2006年8月

  注册地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号

  与本公司关系：本公司全资子公司。

  法定代表人：田沙

  经营范围：商品和技术的进出口(国家禁止的产品除外)

  主要财务状况： 2015年末资产总额为7671万元，负债总额为3796万元，净资产为3875万元，资产负债率为49.49％。

  2、汉江工具有限责任公司

  成立日期：1980年7月

  注册地点：汉中市汉台区宗营镇

  法定代表人：张天师

  与本公司关系：本公司全资子公司

  经营范围：刃具、机床附件、五金工具、成套设备的生产、销售；承办本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经营本企业生产所需的原材料、机械设备、零配件的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务状况： 2015年末资产总额为44792万元，负债总额为9178万元，净资产为35614万元，资产负债率20.49%。

  3、陕西秦川设备成套服务有限公司

  成立日期：2008年1月

  注册地点：宝鸡市姜谭路22号

  法定代表人：胡弘

  与本公司关系：本公司全资子公司

  经营范围：公司产品售后服务；国内外知名机床类产品服务、代理；国内外磨齿机设备维修、维护、翻新，改造、搬迁；国内外数控设备及精大稀设备维护、维修、翻新、改造；专机设备的设计、制造；机床附件、备件经营、制造；经营“二手”设备；提供技术服务及机床再制造业务。

  主要财务状况：2015年末资产总额13783万元，负债总额10321万元，净资产为3462万元，资产负债率74.88%。

  4、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司

  成立日期：1958年3月

  注册地点：宝鸡市英达路13号

  法定代表人：陆强

  与本公司关系：本公司全资子公司

  经营范围：工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品开发、来料加工、装配；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品的制造。主要产品有：传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等。

  主要财务状况：2015年末资产总额8784万元，负债总额6384万元，净资产2400 万元，资产负债率72.68％。

  5、陕西秦川格兰德机床有限公司

  成立日期：2002年6月

  注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1＃

  股权结构：注册资本为人民币8483.99万元，我公司持股比例81.3%、宝鸡科隆机床有限公司持股比例14.1%、陕西省投资公司持股比例4.6%。

  与本公司的关系：本公司的控股子公司

  法定代表人：吴康

  经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）

  主要财务状况：2015年末资产总额22821万元，负债总额11689万元，净资产11132万元，资产负债率51.22％。

  6、陕西秦川物资配套公司

  成立日期：2006年6月

  注册地点：宝鸡市渭滨区姜谭路22号

  法定代表人：刘万超

  股权结构：公司注册资本为人民币2200万元， 我公司持股比例86.36%；陕西秦川格兰德机床有限公司持股比例9.09%；秦川机床集团宝鸡仪表有限公司持股比例4.55%。

  与本公司的关系：本公司的控股子公司

  经营范围：主要为公司精密齿轮磨床、塑料中空成型机、高精度内外圆磨床、精密仪器仪表等产品生产制造提供配套物资采购、配送服务。

  主要财务状况：2015年末资产总额为1.48亿元,负债总额为1.01亿元,净资产为4626万元。资产负债率为68.65%。

  三、担保协议的主要内容

  （一）为进出口公司提供的担保

  担保方式：连带责任保证

  担保额度：人民币8000万元

  担保期限：壹年

  该担保无反担保。

  （二）为汉江工具提供的担保

  担保方式：连带责任保证

  担保额度：人民币4000万元

  担保期限：壹年

  该担保无反担保。

  （三）为设备成套提供的担保

  担保方式：连带责任保证

  担保额度：人民币2500万元

  担保期限：壹年

  该担保无反担保。

  （四）为宝鸡仪表提供的担保

  担保方式：连带责任保证

  担保额度：人民币2300万元

  担保期限：壹年

  该担保无反担保。

  （五）为格兰德提供的担保

  担保方式：连带责任保证

  担保额度：人民币6800万元

  担保期限：壹年

  格兰德公司承诺以6800万元的固定资产净值及土地使用权对我公司提供反担保。

  （六）为物资配套提供的担保

  担保方式：连带责任保证

  担保额度：人民币2200万元

  担保期限：壹年

  物资配套承诺以2200万元存货为此次担保进行反担保。

  四、董事会意见

  进出口公司、汉江工具、设备成套、宝鸡仪表、格兰德、物资配套2014年度授信期限即将到期，目前六家公司生产经营状况正常且均属本公司全资子公司和控股子公司，此次六家公司申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为保障上述子公司正常生产经营，公司董事会同意为六家公司申请的综合授信提供担保。为其提供担保风险可控。

  公司为控股子公司格兰德、物资配套担保，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司累计对外担保人民币65800万元（最高担保金额），占公司最近一期经审计净资产的19.02 %；公司控股子公司累计对外担保人民币38796万元，占公司最近一期经审计净资产的11.21%；截至目前，公司无逾期对外担保。

  特此公告。

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十五日

  证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-10

  秦川机床工具集团股份公司

  关于会计政策变更的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会计政策变更，是在公司原坏账准备计提会计政策的基础上，增加应收租赁款坏账准备计提会计政策。

  2、本次会计政策变更，属于会计估计变更，采用未来适用法进行账务处理。

  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 24日召开公司第六届董事会第十三次会议和公司第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更日期：2015年4月1日

  2、变更原因：是因为2015年4月公司投资设立深圳秦川国际融资租赁有限公司，该公司行业性质与公司原有业务有所不同，根据融资租赁行业特点，应收租赁款坏账准备根据应收租赁款的可收回性计提。为了真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，在公司原坏账准备计提会计政策的基础上，增加应收租赁款坏账准备计提会计政策。

  3、审批程序

  2016 年 3 月 24日召开公司第六届董事会第十三次会议和公司第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更内容及对公司的影响

  公司此次会计政策变更是在公司原坏账准备计提会计政策的基础上，增加应收租赁款坏账准备计提会计政策，属于会计估计变更，采用未来适用法进行账务处理。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，公司此次新增应收租赁款坏账准备计提政策，能更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：公司此次新增应收租赁款坏账准备计提政策，能更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十三次会议决议

  2、第六届监事会第八次会议决议

  3、独立董事意见

  秦川机床工具集团股份公司董事会

  2016 年 3 月 25 日

  股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-11

  监事会对董事会

  《内部控制自我评价报告》的意见

  监事会认为：2015年度公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

  秦川机床工具集团股份公司监事会

  2016年3月25日

  证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-16

  秦川机床工具集团股份公司与

  西安交大联合共建“高端制造装备

  协同创新中心大楼”的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、对外投资概述

  （1）秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”，“秦川机床”）拟出资3000万元，与西安交通大学联合共建“高端制造装备产学研协同创新中心大楼”（以下简称“合作共建协同创新大楼”）。

  （2）董事会审议议案的表决情况：经公司第六届董事会第十三次会议表决，同意票9票，反对票0票，弃权0票，审议通过了公司与西安交通大学联合共建“高端制造装备协同创新中心大楼”的议案。 “合作共建协同创新大楼”事项，公司将与西安交通大学签署合作共建协议，并报陕西省国资委审批。

  （3）本次“合作共建协同创新大楼”事项不构成关联交易。

  二、“协同创新中心”基本情况

  西安交通大学“高端制造装备协同创新中心”（以下简称“协同创新中心”）是以西安交通大学和秦川机床为核心单位，在04专项7个创新平台实施2年多的合作培育基础上，依据“国家急需、世界一流、制度先进、贡献突出”的精神，共同组建的高端制造装备协同创新中心。

  协同创新中心于2009年开始筹建，2012年9月在中国工程院揭牌，2013年3月首批通过了教育部实地考察，2014年10月正式认定为“2011协同创新中心”。目前作为学校的独立二级单位稳步运行。

  协同创新中心围绕航天、航空、军工等国家重大需求，聚焦高速加工与装备、精密加工与装备、3D打印、基础部件与两机工程等高端制造装备，完成和凝练了一批国家重大任务。

  三、合作共建协同创新大楼方案

  公司拟出资3000万元，与西安交大联合共建“协同创新中心”科研基地——前沿协同创新中心科技大楼的建设。

  1、建设地址：高端制造装备协同创新中心物理空间为前沿协同创新中心科技大楼，位于西安交通大学曲江校区南侧，建设用地41亩。

  2、总投资：预估为人民币15565万元。

  3、资金来源：大楼建设所需资金由西安交通大学和秦川机床共同承担。所需建设经费中的12565万元，由西安交通大学国拨经费进行承担，目前已经全部到位。秦川机床作为协同中心的主要协同单位，在前沿科学技术大楼的建设过程中，出资3000万元作为实验室建设资金，用于协同中心大楼的建设。

  4、项目审批：2016年1月16日前沿科学技术大楼（协同创新中心）经教育部批复（教发函[ 2015]155号，请见附件）。批复函核定项目总建设面积27591平方米，其中地上建设面积18016平方米，地下建设面积9575平方米，核定项目总投资15565万元。

  5、项目收益：

  ①协同创新中心大楼建成后，秦川机床不享有中心大楼的产权，具有免费使用权，秦川机床具有不少于6000平方米的免费使用面积，其中包括3000平方米的办公面积，以及不小于3000平方米的实验室使用面积，免费使用期限为40年，使该科研基地建设成为高端制造装备的基础科研、平台建设、人才培养的基地。

  ②向秦川机床开放大型科研设备仪器的日常使用权限，实现仪器设备资源的开放共享。

  ③西安交通大学，以及协同中心其他协同高校，在工程博士招录中考虑接受秦川机床选送的待培优秀人才。

  ④优先协助秦川机床进行国家重大科技专项等国家科研项目的申请工作。项目获得资助后，秦川机床享有的总经费额度根据具体情况进行分配。项目所产生的产权归属科研成果和知识产权归属等问题根据具体情况进行协商。

  四、合作共建协同创新大楼对公司的影响

  秦川机床与西安交大面向国家重大任务需求有针对性地开展合作，特别是近几年在高速高效、精密、先进制造工艺及数控、基础部件等方向承担了多项课题，解决了若干重大科学与技术问题，并合作完成了一些重大产品的研发。其中，公司联合西安交大承担国家科技重大专项6项，公司参加西安交大承担的国家科技重大专项3项，另外公司与西安交大在人才引进、共建大学生实习基地、卓越工程师培训基地，联合培养硕士、博士后人才、资本合作等方面进行了深层次全方位的合作。

  秦川机床的研发中心目前设在西安运营中心，该中心未建立研发所需的实验室及相应的实验设备。协同创新中心大楼与机械制造系统工程国家重点实验室和快速制造工程研究中心相毗邻，秦川机床拟将研发中心整体迁至协同创新中心大楼，可借助协同创新中心大楼位置的集成、研发设备资源的集成，形成了研究人员零距离接触，统一科研氛围，科研思想的随时交流，科研课题的无缝对接，科研难题的共同聚焦，科研资源和成果的无缝共享，逐步实现协同创新的真正宗旨。合作共建协同创新大楼，有利于进一步提升公司的人才培养、科技创新、技术研发等能力。

  五、备忘文件目录

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

  秦川机床工具集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月25日