证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1. 召开时间

  现场会议时间：2016年3月25日下午2:30

  网络投票时间：2016年3月24日－3月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年3月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年3月24日下午3:00至3月25日下午3:00期间的任意时间。

  2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。

  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：汤全荣董事长

  6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1.出席会议总体情况

  参加本次会议的股东及代表共计14名，代表股份372,010,357股，占公司有表决权股份总数的41.5611%。其中，参加会议的中小股东共计12名，代表股份10,949,701股，占公司有表决权股份总数的1.2233%。

  2.现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及代表共计2名，代表股份361,060,656股，占公司有表决权股份总数的40.3378%。

  3.参加网络投票情况

  参加网络投票的股东共计12名，代表股份10,949,701股，占公司有表决权股份总数的1.2233％。

  4．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师郑惠、李清华出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  1．2015年度董事会工作报告

  表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。

  表决结果：通过。

  2．2015年度监事会工作报告

  表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。

  表决结果：通过。

  3．2015年度报告(全文及摘要)

  表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。

  表决结果：通过。

  4．2015年度财务决算报告

  表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。

  表决结果：通过。

  5．2015年度利润分配预案

  表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,188,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3195%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

  中小股东表决情况：赞成9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对1,188,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8560%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

  表决结果：通过。

  6．关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案

  表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。

  中小股东表决情况：赞成9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对1,182,70股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8012%；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0548%。

  表决结果：通过。

  7．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案。

  表决情况：赞成9,761,000股，占出席会议有效表决权股份的89.1440%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的10.8012%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0548%。

  中小股东表决情况：赞成9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对1,182,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8012%；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0548%。

  表决结果：通过。

  本项议案控股股东山东海化集团及董事韩星三所持361,060,656股表决权回避了表决。

  8．2016年度日常关联交易情况预计

  表决情况：赞成9,761,000股，占出席会议有效表决权股份的89.1440%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的10.8012%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0548%。

  中小股东表决情况：赞成9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对1,182,70股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8012%；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0548%。

  表决结果：通过。

  本项议案控股股东山东海化集团及董事韩星三所持361,060,656股表决权回避了表决。

  9．关于向银行申请综合授信额度的议案

  表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所：山东德衡律师事务所

  2．见证律师：郑惠、李清华

  3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1．山东海化股份有限公司2015年度股东大会决议

  2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东海化股份有限公司

  董事会

  2016年3月26日