证券时报多媒体数字报

  (上接B26版)

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

  经核查，监事会认为：公司预计的2016年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

  十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

  经认真审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

  2016年3月26日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-021

  启明星辰信息技术集团股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2016年度将与关联方北京天诚星源信息技术有限公司（以下简称“天诚星源”）、恒安嘉新（北京）科技有限公司（以下简称“恒安嘉新”）发生向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务等日常关联交易。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为277.07万元，预计2016年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过900万元。

  2016年3月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严立先生回避表决。

  公司2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元人民币

  ■

  （三）本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元（数据未经审计）。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）天诚星源

  1、基本情况

  北京天诚星源信息技术有限公司于2011年10月20日成立，注册资本：注册资本为3,050万元，注册地址：北京市海淀区学院路7号3层301室，法定代表人：陈建。经营范围：?技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  截至2015年12月31日，天诚星源的总资产为30,461,452.59元，净资产为25,163,206.04元；2015年度实现营业收入16,741,173.42元，净利润为-2,688,693.56元。

  2、与本公司的关联关系

  本公司实际控制人之一严立先生为天诚星源董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。

  3、履约能力分析

  关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

  （二）恒安嘉新

  1、基本情况

  恒安嘉新（北京）科技有限公司于2008年8月7日成立，注册资本：5,700万元，注册地址：北京市海淀区花园路2号院3号楼3层，法定代表人：金红。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品；电脑动画设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  截至2015年12月31日，恒安嘉新的总资产为345,643,553.14元，净资产为129,042,091.96元；2015年度实现营业收入236,142,939.32元，净利润为20,369,299.55元。

  2、与本公司的关联关系

  本公司实际控制人之一严立先生为恒安嘉新董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。

  3、履约能力分析

  关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价原则和交易价格

  上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

  （二）关联交易协议签署情况

  1、与天诚星源签署协议情况

  公司及控股子公司将根据业务发展的具体情况与天诚星源在2016年度签订有关协议。

  2、与恒安嘉新签署协议情况

  公司及控股子公司将根据业务发展的具体情况与恒安嘉新在2016年度签订有关协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本公司具有独立的供应、生产、采购及销售系统，在采购、生产、销售等环节发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司2016年度预计的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下：

  1、在召开董事会审议上述议案之前，审阅了公司所提供的议案和资料，基于独立判断，独立董事认为预计的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，同意将相关议案提交董事会审议。

  2、公司预计的2016年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-024

  启明星辰信息技术集团股份有限公司

  关于公司的全资子公司

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、概述

  启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  根据上述股东大会决议，近日，公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）、上海启明星辰信息技术有限公司（以下简称“上海启明星辰”）、启明星辰企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海企管”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

  二、理财产品主要内容

  （一）2016年3月8日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金5,500万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（SRB1603050）

  2、产品类型：保本保证收益型

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：5,500万元

  5、预期年化收益率：3.30%

  6、产品期限：35天

  7、起息日：2016年3月8日

  8、到期日：2016年4月12日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

  11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系

  13、网御星云本次出资5,500万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的3.06%

  （二）2016年3月16日，上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金800万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG16M03009期）

  2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：800万元

  5、预期年化收益率：3.08%

  6、产品期限：91天

  7、起息日：2016年3月16日

  8、到期日：2016年6月15日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

  11、资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

  13、上海启明星辰本次出资800万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的0.44%

  （三）2016年3月16日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金300万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG16M03009期）

  2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：300万元

  5、预期年化收益率：3.08%

  6、产品期限：91天

  7、起息日：2016年3月16日

  8、到期日：2016年6月15日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

  11、资金来源：上海企管自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

  13、上海企管本次出资300万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的0.17%

  （四）2016年3月24日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金10,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（SRB1603122）

  2、产品类型：保本保证收益型

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：10,000万元

  5、预期年化收益率：3.10%

  6、产品期限：35天

  7、起息日：2016年3月24日

  8、到期日：2016年4月28日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

  11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系

  13、网御星云本次出资10,000万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的5.56%

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

  四、公告日前十二个月购买理财产品情况

  截至本公告日，公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计184,000,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为10.23%。

  五、备查文件

  1、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年3月8日签订的《北京银行机构理财产品合约》；

  2、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2016年3月16日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

  3、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2016年3月16日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

  4、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年3月24日签订的《北京银行机构理财产品合约》。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-020

  启明星辰信息技术集团股份有限公司

  关于坏账核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：

  一、核销坏账情况

  根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2015年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款68笔，金额共计8,423,164.70元予以核销。核销后，公司财务与营销部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

  二、本次核销坏账对公司的影响

  针对本次核销的坏账，公司在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司2015年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  三、独立董事意见

  经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。

  四、监事会意见

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通 知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况。经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第三届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-023

  启明星辰信息技术集团股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”) 已于2016年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2015年度报告》全文及其摘要。

  为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于2016年3月30日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理王佳女士、独立董事王峰娟女士、财务负责人张媛女士、副总经理兼董事会秘书姜朋先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-022

  启明星辰信息技术集团股份有限公司

  关于使用自有闲置资金进行

  投资理财事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，并将该议案提请公司股东大会审议，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会对该议案发表了同意意见。具体内容公告如下：

  一、基本情况

  1、投资目的

  提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司及其下属全资子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币6亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

  3、投资品种

  为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  4、投资期限

  自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、资金来源

  公司及其下属全资子公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

  6、实施方式

  在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部负责具体操作。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

  （3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

  四、公告日前十二个月购买理财产品情况

  截至公告日，公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计184,000,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为10.23%。

  五、独立董事意见

  关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：

  我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。

  六、监事会审议情况

  2016年3月25日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第三届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

  2016年3月26日