证券时报多媒体数字报

  证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-035号

  中珠控股股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”或“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2016年3月11日以电话、传真或电子邮件送达方式通知各位董事，于2016年3月25日以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议由许德来先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，全票通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

  经公司第八届董事会推选许德来先生为公司第八届董事会董事长，任期三年；

  经公司第八届董事会推选叶继革先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各委员会委员及召集人的议案》；

  经公司第八届董事会推选各委员会委员及召集人如下：

  1、董事会战略委员会

  委员：许德来先生、刘丹宁女士、陈小峥先生、孟庆文先生、李思先生；

  召集人：许德来先生。

  2、董事会审计委员会

  委员：李闯先生、李思先生、姜峰先生、罗淑女士、孟庆文先生；

  召集人：李闯先生。

  3、董事会提名委员会

  委员：李思先生、李闯先生、姜峰先生、许德来先生、叶继革先生；

  召集人：李思先生。

  4、董事会薪酬与考核委员会

  委员：姜峰先生、李思先生、李闯先生、叶继革先生、陈小峥先生；

  召集人：姜峰先生。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

  经公司第八届董事会推选许德来先生为公司总裁，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》；

  经总裁提名，公司第八届董事会推选刘丹宁女士为公司高级副总裁，任期三年；

  经总裁提名，公司第八届董事会推选陈小峥先生为公司副总裁，任期三年；

  经总裁提名，公司第八届董事会推选罗淑女士为公司副总裁，任期三年；

  经总裁提名，公司第八届董事会推选颜建先生为公司副总裁，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

  经总裁提名，公司第八届董事会推选刘志坚先生为公司财务总监，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任公司第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》；

  经公司第八届董事会推选聘任陈小峥先生担任公司第八届董事会秘书，聘任李伟先生为公司第八届董事会证券事务代表，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于公司更名的议案》；

  为适应公司的发展，拟对公司的名称进行变更，中文名称：“中珠控股股份有限公司”拟变更为“中珠医疗控股股份有限公司” (为暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准)；英文名称“ZhongZhu Holding Co.,Ltd”拟变更为“ZhongZhu Healthcare Holding Co.，Ltd”(为暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准)；公司简称“中珠控股”拟变更为“中珠医疗”。

  本议案经董事会审议通过后需提交公司下一次股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司经营层，根据公司名称变更的实际情况，修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记手续。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于公司拟推出员工持股计划的议案》；

  为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，拟推出中珠控股股份有限公司员工持股计划。

  提请公司董事会授权公司经营层，尽快根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关规定要求，在遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则下制订员工持股计划草案，提交公司职工大会和公司董事会、股东大会审议。公司将在履行相应的决策程序后公告具体的员工持股计划方案。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于子公司对外投资的议案》；

  深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“深圳一体医疗”）是中珠控股的全资子公司。深圳一体医疗根据发展需要，拟与自然人郑兰宝共同出资成立北京一体云康远程医疗技术有限公司，注册资本人民币300万元。深圳一体医疗自有资金出资165万元，占该公司股本总额的55%； 郑兰宝出资135万元，占该公司股本总额的45%。本公司及下属子公司与北京一体云康远程医疗技术有限公司其他股东之间不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

  以上对外投资额度，已经中珠控股第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠控股2014年年度股东大会审议通过，本次投资成立公司事项无需提交股东大会审议。提请公司董事会同意该议案并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见《中珠控股股份有限公司对外投资的公告》，编号2016—037号。

  （相关人员简历附后）

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十六日

  附：公司相关人员简历

  许德来先生，男，1965年生，大学学历，曾任珠海经济特区西海集团公司董事长、总经理，中珠控股股份有限公司董事长，珠海中珠集团股份有限公司总经理；现任珠海中珠集团股份有限公司董事长，中珠控股股份有限公司董事长、总裁。

  刘丹宁女士，女，1970年生，硕士学历，现任深圳市一体投资控股集团有限公司执行（常务）董事、法定代表人，深圳市一体正润资产管理有限公司执行（常务）董事、法定代表人，深圳市金益信和投资发展有限公司董事长、法定代表人，深圳市一体医疗科技有限公司董事长、总经理、法定代表人，深圳市深商控股集团股份有限公司监事，深圳市总商会（工商联）副会长，深圳市商业联合会副会长，中珠控股股份有限公司董事、高级副总裁。

  叶继革先生，男，1957年生，博士学历，曾任中珠控股股份有限公司董事长、总经理；现任中珠控股股份有限公司副董事长。

  陈小峥先生，男，1970年生，硕士学历，曾任中珠控股股份有限公司董事、副总经理、董事会会秘书；现任中珠控股股份有限公司董事、副总裁、董事会会秘书

  罗淑女士，女，1974年生，硕士学历，曾任中珠控股股份有限公司董事、财务总监；现任中珠控股股份有限公司董事、副总裁。

  孟庆文先生，男，1967年生，研究生学历，曾任中国人民银行黑龙江省分行科员，广东发展银行深圳分行营业部副总经理，兴业银行深圳分行深南支行行长；现任深圳市一体医疗科技有限公司董事、常务副总裁，中珠控股股份有限公司董事。

  李思先生，男，1961年生，大学学历，曾任珠海公诚信会计师事务所部门经理、所长，现任众环海华（珠海）税务师事务所有限公司副所长，中珠控股股份有限公司独立董事。

  李闯先生，男，1977年生，大学学历，曾任珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长；现任珠海中税网国睿会计师事务所有限公司合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长，中珠控股股份有限公司独立董事。

  姜峰先生，男，1962年，博士学历，曾任解放军第四军医大学附属医院主治医师、陕西华信医药有限公司总经理、国药集团西北公司董事长及总经理、中国医疗器械工业公司总经理、中国医疗器械行业协会会长及法人代表等职务；现任冠华生物科技有限公司独立董事、广东百合医疗科技股份有限公司独立董事、长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事、先健科技公司非执行董事、医旭投资管理（北京）有限公司董事长、科技部国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会常务副会长，中珠控股股份有限公司独立董事。

  颜建先生，男，1974年生，MBA学历。曾任中珠控股股份有限公司第七届监事会主席，副总经理；现任中珠控股股份有限公司副总裁。

  刘志坚先生，男，1975年生，本科学历；曾任珠海中珠房地产开发有限公司财务经理、珠海中珠集团股份有限公司审计部经理，现任珠海恒虹投资有限公司董事，中珠控股股份有限公司财务总监。

  李伟先生，男，1974年生，本科学历，曾任中珠控股股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表、证券部经理；现任中珠控股股份有限公司第八届董事会证券事务代表、证券部经理。

  证券代码：600568 证券简称： 中珠控股 编号：2016-036号

  中珠控股股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”或“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2016年3月11日以电话、传真或电子邮件送达方式通知各位监事，于2016年3月25日以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

  《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  推选黄冬梅女士为公司第八届监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十六日

  附：个人简历

  黄冬梅，女，1974年生，大学学历，中级心理咨询师、高级人力资源师，曾任珠海益华电器有限公司人力资源总监、常务副总经理；现任中珠控股股份有限公司监事会主席，珠海中珠集团股份有限公司副总经理。

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2016-037号

  中珠控股股份有限公司

  对外投资的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资项目名称：北京一体云康远程医疗技术有限公司（以工商核准为准）

  ● 投资金额：北京一体云康远程医疗技术有限公司注册资本人民币300万元，深圳市一体医疗科技有限公司出资165万元，占该公司股本总额的55%。

  ● 本次对外投资不构成关联交易.

  ● 本次对外投资额度已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经2014年年度股东大会审议通过，本次投资无需提交股东大会审议。

  一、对外投资概述：

  深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“深圳一体医疗”）是中珠控股股份有限公司的全资子公司。深圳一体医疗根据发展需要，拟与自然人郑兰宝共同出资成立北京一体云康远程医疗技术有限公司，注册资本人民币300万元。深圳一体医疗出资165万元，占该公司股本总额的55%； 郑兰宝出资135万元，占该公司股本总额的45%。

  2016年3月25日公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，公司董事会同意上述对外投资事宜，并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

  二、投资主体介绍

  1、公司名称：深圳市一体医疗科技有限公司

  2、注册地址：深圳市南山区郎山二路洁净阳光园

  3、法人代表：刘丹宁

  4、成立时间：1999年7月21日

  5、注册资本：9800万元人民币

  6、经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套义务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

  与本公司关系：为本公司全资子公司。

  三、拟成立公司的基本情况

  1、拟成立公司名称：北京一体云康远程医疗技术有限公司（以工商核准为准）

  2、拟注册资本：人民币300万元

  3、拟公司住所：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦B座806室

  4、拟经营范围 ：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（以工商行政机关核定的经营范围为准。）

  5、股东情况：深圳一体医疗出资165万元，占该公司股本总额的55%；自然人郑兰宝出资135万元，占该公司股本总额的45%。

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  一体云平台项目是集专家会诊、远程教学、靶区勾画、计划设计与审核、远程质控和设备租赁、维修、耗材为一体的肿瘤在线平台。

  本次出资为深圳一体医疗自有资金投入；本次投资成立新公司有助于平台业务的一体化管理，有利于平台运营及今后的发展。

  四、备查文件

  中珠控股董事会第八届第一次会议决议。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年三月二十六日