证券时报多媒体数字报

  证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2016-012

  公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

  安源煤业集团股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月25日

  (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李良仕先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事张慎勇先生和董事吴明辉先生因个人原因未出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事李松先生出席并代行公司董事会秘书职责，公司聘请的见证律师出席会议；公司高管在任7人，列席7人。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：审议《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  4、 审议《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》；

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  5、 审议《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》；

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  6、 审议《关于监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》。

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  江西省能源集团公司作为公司的关联股东，其持有的389,486,090股表决权回避了对议案1、3的表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西宏正律师事务所

  律师：陈文解、陈永福

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  特此公告

  安源煤业集团股份有限公司

  2016年3月26日

  证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2016-013

  公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

  安源煤业集团股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年3月20日以传真或电子邮件方式通知，并于2016年3月25下午16：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议，同意推选林绍华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（从董事会通过之日起至2019年3月24日董事会届满止）。

  二、审议并通过了《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意成立第六届董事会各专业委员会，并相应调整各专业委员会的人员组成。本次调整后的各专业委员会委员如下：

  （一）第六届董事会战略委员会

  成员：林绍华 胡运生 李松 周宏国 兰祖良 王芸 孙景营 虞义华。

  经专业委员会会议选举，由林绍华先生担任战略委员会主任委员。

  （二）第六届董事会提名委员会

  成员：虞义华 林绍华 胡运生 孙景营 王芸。

  经专业委员会会议选举，由虞义华先生担任提名委员会主任委员。

  （三）第六届董事会薪酬与考核委员会

  成员：孙景营 李松 周宏国 王芸 虞义华。

  经专业委员会会议选举，由孙景营先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

  （四）第六届董事会审计委员会

  成员：王芸 胡运生 李松 孙景营 虞义华。

  经专业委员会会议选举，由王芸女士担任审计委员会主任委员。

  以上专业委员会委员任期均为三年（从董事会通过之日起至2019年3月24日董事会届满止）。

  三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据工作需要，经董事长推荐、董事会提名委员会提名，公司第六届董事会同意聘任胡运生先生为公司总经理，任期三年（从董事会通过之日起至2019年3月24日董事会届满止）。

  四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第六届董事会同意聘任林国尧先生、易光藕先生、曹鸿霞女士等人为公司副总经理。

  以上副总经理任期三年（从董事会通过之日起至2019年3月24日董事会届满止）。

  五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第六届董事会同意聘任兰祖良先生为公司财务总监，任期三年（从董事会通过之日起至2019年3月24日董事会届满止）。

  六、审议并通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会同意聘任谭亚明先生、皮志坚先生、余子兵先生为公司总经理助理。

  以上总经理助理任期三年（从董事会通过之日起至2019年3月24日董事会届满止）。

  七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据工作需要，公司第六届董事会同意聘任钱蔚女士担任公司证券事务代表，任期三年（从董事会通过之日起至2019年3月24日董事会届满止）。

  特此公告。

  附件：

  1、相关董事、高管人员简历；

  2、证券事务代表简历

  安源煤业集团股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  附件1：

  相关董事、高管人员简历

  （1）林绍华先生简历：林绍华 ，1964年10月出生，硕士学历，高级工程师，中共党员。曾任萍乡矿务局青山煤矿技术员、副区长、区长，白源煤矿副区长、安全科长、副总工程师兼安全科长、副矿长，巨源煤矿副矿长，新洛煤电公司副董事长，巨源煤矿副矿长、矿长，青山煤矿矿长，萍乡矿业集团有限责任公司副总工程师兼青山煤业公司总经理、党委书记，萍乡矿业集团副总经理、总经理、董事长、党委书记，安源煤业集团股份有限公司监事，现任江西煤业集团有限责任公司萍乡分公司总经理、党委书记，江西省能源集团公司党委副书记、副总经理，安源煤业集团股份有限公司董事长。

  （2）胡运生先生简历：胡运生， 1963年5月生，本科学历，高级工程师师，中共党员。曾任萍乡矿务局安源煤矿技术员、副区长、区长、副总工程师、副矿长，白源煤矿副矿长，安源煤矿矿长，萍乡矿业集团有限责任公司总经理助理兼安源煤矿矿长，萍乡矿业集团有限责任公司总经理，现任江西省能源集团公司党委副书记, 安源煤业集团股份有限公司董事、总经理，江西煤业集团有限责任公司总经理。

  （3）林国尧先生简历：林国尧，1961年1月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任江西省煤炭厅生产协调处科员、主任科员、江西省煤炭厅生产协调处副处长，江西省煤炭集团公司安全生产处处长、生产处处长，江西煤业集团有限责任公司副总经理，现任安源煤业集团股份有限公司副总经理。

  （4）易光藕先生简历：易光藕，1964年3月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任英岗岭矿务局东村矿技术员、开拓区副区长、区长、回采区区长、掘进区党支部书记、副矿长、矿长、安全局长，英岗岭矿务局党委常委、副局长、总工程师、局长，新余矿业公司总经理，江西煤业集团有限责任公司副总经理，现任安源煤业集团股份有限公司副总经理。

  （5）曹鸿霞女士简历：曹鸿霞，女，1966年6月生，研究生学历，高级政工师，中共党员。曾任江西东风制药厂淀粉糖车间团支部书记、厂团委干事、团委书记，江西东风制药有限责任公司销售处副处长，江西东风药业股份有限公司纪委书记兼监察室主任、党委委员、副总经理兼市场开发部部长，江西国药有限责任公司党委委员、副总经理，江西省医药集团公司监察室副主任、组织部部长兼老干处处长，南昌市青山湖区副区长兼昌东工业园区副主任、江西省煤炭集团公司工会副主席、江西煤业集团有限责任公司总经理助理，江西煤业集团有限责任公司副总经理，现任安源煤业集团股份有限公司副总经理。

  （6）兰祖良先生简历：兰祖良，1957年12月生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任江西煤矿机械厂工人、财务科会计，煤矿工人疗养院庐山疗养所九江中转站会计，江西省煤炭厅财务处主任科员，江西省煤炭集团公司资产运营处副处长、处长、财务处处长，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，现任江西煤业集团有限责任公司财务总监、安源煤业集团股份有限公司董事、财务总监。

  （7）谭亚明先生简历：谭亚明，1960年11月生，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任江西省煤管局财务处会计,江西省地方煤炭工业公司会计,江西省煤炭厅财务处科员、主任会计师、副处长，莲花县副县长（挂职），江西省煤炭厅财务处调研员（正处级），江西省煤炭集团公司副总会计师，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，现任安源煤业集团股份有限公司总经理助理。

  （8）皮志坚先生简历：皮志坚，1960年6月生，研究生学历，高级政工师，中共党员。曾任英岗岭矿务局建山矿工人、局党委宣传部干事、伍家矿政工办副主任、伍家矿工会主席、局办公室副主任、主任，江西省煤炭集团公司后勤服务中心主任、保卫处处长、副总经济师，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，现任安源煤业集团股份有限公司总经理助理。

  （9）余子兵先生简历：余子兵，1964年9月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任江西省煤炭地方公司安全科干部，江西省煤炭厅通风处干部、副主任科员、安全监察局副主任科员、主任科员，江西省煤炭集团公司安全生产处副处长、副处长主持工作、处长，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，现任安源煤业集团股份有限公司总经理助理。

  附件2：

  证券事务代表简历

  钱蔚女士简历：钱蔚，女，1974年12月生，本科学历，经营师,曾任江西省煤矿机械装备公司主办会计、江西省煤炭集团公司资产运营处科员、江西省煤炭集团公司财务投资证券部主任科员，现任安源煤业集团股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2016-014

  公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

  安源煤业集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年3月20日以传真或电子邮件方式通知，并于2016年3月25日下午16:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事4人。监事谭季辉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面授权监事彭金柱先生代为出席并行使监事权利。会议由监事曾昭和先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于推选公司第六届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选曾昭和先生为公司第六届监事会主席，任期三年（从监事会通过之日起至2019年3月24日监事会届满止）。

  特此公告

  附件：监事会主席简历。

  安源煤业集团股份有限公司监事会

  2016年3月25日

  监事会主席简历

  曾昭和先生简历: 曾昭和，1966年12月出生，在职研究生学历，高级职业指导师、经济师，中共党员。曾任江西省煤田地质局干部，江西省煤炭厅主任科员、助理调研员，江西省煤炭集团公司处长，现任江西省能源集团公司党委委员、副总经理，安源煤业集团股份有限公司监事。