证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．４ 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司简介

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  １．６ ２０１５年度公司实现归属于母公司的净利润 ２２，７２５，７８９．５１ 元，加上年初未分配利润３８４，２５５，３００．７９元，扣除２０１４年度利润分配２５，２００，０００．００元，２０１５年期末可供股东分配的利润３８１，７８１，０９０．３０元。公司拟进行２０１５年度利润分配，以２０１５年末３０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计派发现金１５，０００，０００．００元。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司，公司立足北京临空经济核心区，以园区开发建设为主营业务，形成了包括土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。

  （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

  １、土地一级开发业务

  土地一级开发是指在土地出让前，对土地进行整理、投资、开发的过程。具体来说，就是按照城市功能规划和市政地下基础设施配套指标的要求，统一组织征地补偿、拆迁安置、土地平整、市政基础设施和社会公共配套设施建设，按期达到土地出让标准的土地开发行为。土地一级开发的基本建设主要是指待开发土地的“三通一平”或“七通一平”建设，通过这些工程建设将“生地”转换为“熟地”后进行出让。

  ２、工业地产开发业务

  工业地产开发是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称，其功能涵盖了生产加工、行政管理、物流配送、商业服务、生活服务、科研活动、休闲活动等一切能产生经济效益的服务。

  ３、建筑工程施工业务

  公司的建筑工程施工业务以房屋、厂房的建筑施工为主，公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、特种专业工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系完善。

  ４、物业租赁和管理业务

  公司物业租赁和管理业务的实施主体为公司物业管理分公司和全资子公司天地物业。空港股份物业管理分公司主要负责公司位于原空港开发区Ａ区、Ｂ区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营和物业管理。天地物业主要负责公司自行开发销售项目的物业管理。

  截至报告期末，公司自持可出租物业面积约２１．２万平方米，出租率约为７０．８５％，天地物业物业管理面积约为１０．３３万平方米。

  （二）公司所处行业情况说明

  产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施及综合配套服务，吸引特定类型的内外商企业投资建厂，形成技术、知识、资本、劳动力等要素高度聚集并向外围辐射的特定区域。

  产业园区经过三十余年的发展历程，在体制创新、科技创新、节约利用资源、优化产业结构等方面取得了令人瞩目的成绩，为我国经济社会建设发展累积了重要经验，有效发挥了窗口、示范、辐射和带动作用。与此同时，产业园区的发展过程也经历了节地指标（产业园区一般采用单位用地投资、产出强度、容积率等指标衡量用地效率）不强、土地供后监管不到位、产业园区建设没有明确产业导向，贪大求全、同质化严重，导致恶性竞争等问题。

  当前，转变经济发展方式是我国经济发展的大趋势，作为经济发展的重要载体，现有产业园区开始摒弃过去的粗放型的发展模式，向精细化、节约化、导向性发展模式转变，例如天安数码城、联东Ｕ谷等园区开发商在全国选址建设小型园区，一批大型产业园区也纷纷建设园中园、专业园等不同形式，产业导向性明确的小型园区。

  此外，随着产业园区的演化和发展，园区承载的功能日益多元化，大量城市要素和生产活动在区内并存聚集，从而推动了产业园区的城市化进程，园区经济与城区经济逐渐走向融合。为顺应这一发展趋势，一些产业园区主动谋求战略转型，从单一生产型的园区，逐渐规划发展成为集生产与生活于一体的新型城市。

  随着园区经济实力和创新活力的增强，园区作为城市空间发展中的增长极，可将自身的优势向城区传递，园区与城区在资金、市场、技术、人才、科研成果等方面的联系日益密切，互动越来越频繁，于是就承载起了新的城市职能。如一些“小园区经济”以科技社区、创新社区的形态，通过产业聚集、人才聚集和企业家交流，逐渐成为了城市空间中的新地标、新节点。

  ２０１４ 年 ３ 月 ２５ 日，原北京天竺空港经济开发区、原北京空港物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成北京临空经济核心区（以下简称“核心区”），获北京市机构编制委员会批准整合（京编委【２０１４】１９ 号）。核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域，总规划面积１７８平方公里，北以六环路为界，南以机场南线高速和京平高速为界，西以京承高速和温榆河为界，东以六环路和潮白河保护绿带为界。起步规划区面积约 ５６ 平方公里，组建后的核心区，将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势，大力发展航空运输、保税物流、总部商务、产业金融、文化创意、商务会展等国际化、高端化的临空型现代服务业，积极培育壮大战略性新兴产业，逐步实现“开放功能充分发挥、高端产业聚集和创新发展、城市功能建设水平全面提升、‘临空服务’品牌全方位塑造”的目标，公司作为园区开发建设类上市公司，已在园区开发建设及资本运营方面积累了较为丰富的经验，公司将充分利用当前良好的内外部发展环境，积极顺应上述产业园区建设转型升级大势，以优良的经营成果回报社会，回报广大股东。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 ２０１５年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  ５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

  单位： 股

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  ５．２ 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现营业收入６３，７７３．２３万元，同比下降１５．８７％；实现利润总额４，０５８．７０万元，同比下降３４．５２％；实现归属于上市公司股东的净利润２，２７２．５８万元，同比下降４６．５８％。截至本报告期末，公司总资产 ３６８，７３３．７９万元，同比增长３３．０５％；归属于上市公司的股东权益 １３８，４０６．１２万元，同比增长７３．２７％。

  （一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

  报告期内，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定《２０１５年内控执行情况测试预案》，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理、关联交易的管理、报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

  （二）扎实推进各项业务开展

  １、土地一级开发业务

  报告期内，公司积极推进土地一级开发业务开展，完成空港Ｃ区一期开发土地中总占地面积约１９１．０３亩土地的挂牌出让工作；开展总占地面积约１２７．３３亩的空港Ｃ区二期土地一级开发手续办理工作；推进总占地面积约７９７亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地上市准备工作，截至本报告期末，已完成该地块开发建设主要成本的审计工作；通过与地块所在地政府招商机构合作等方式，开展总占地面积约为２６１．９９亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为２７４．９１亩土地的落户项目招商推介工作；开展总占地面积约为５０６．８５亩的空港木林高端制造业基地二期开发土地的一级开发方案设计工作。

  ２、工业地产开发业务

  报告期内，天保恒瑞“口岸物流服务中心项目”主体工程已经顺利封顶，截至本报告期末，该项目外装及空调通风工程已进场施工。为加快空港企业园销售进度，天瑞置业与业内知名的五家房地产代理公司达成市场推广协议，同时通过在航空杂志、微信群投放广告等方式加大空港企业园的宣传力度，拓展销售渠道，报告期内，销售空港企业园独栋３套，总销售面积３５００多平方米。与北京临空经济核心区管理委员会签署《北京临空经济核心区管理委员会北京空港天瑞置业投资有限公司房屋租赁协议》，将总建筑面积２１１６４．５９平方米的６号楼即空港企业园配套设施—－研发中心项目出租给北京临空经济核心区管理委员会使用。在加快在建项目建设及建成项目租售工作的同时，天瑞置业不断增加项目及土地储备，２０１５年１１月２１日，通过北京市顺义区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台，以人民币９，５８５万元竞得北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产及附属物， 根据《北京市顺义区人民法院司法拍卖公告》：拍卖标的位于北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南；房产证号：京房权证顺股字第００４０８，证载建筑面积６，６３７．１２平方米；土地使用权证号：京顺国用２００３出字第０３０８号，证载面积１１２，２３６．７０ 平方米；土地性质：工业。

  ３、建筑工程施工业务

  报告期内，公司继续以降低成本为中心推动建筑施工板块的管理水平和经营效益的提升。公司控股子公司天源建筑开复工总面积约５８．１３万平方米。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。（该板块详细经营信息详见公司年度报告全文 “二、报告期内主要经营情况－－－（四）行业经营性信息分析”部分）

  ４．物业管理与租赁业务

  报告期内，公司不断提升园区软硬环境建设水平，物业分公司、天地物业不断强化服务意识，积极与客户交流沟通，及时协调、解决客户提出的问题，客户满意度进一步提高。同时，公司持续加强对标准化工业厂及公寓楼等持有型物业的推广力度，变被动营销为主动营销，建立项目跟踪制度，争取更多既定客户及潜在客户，不断提高物业出租率，以确保长期稳定收益。截至报告期末，公司自持可出租面积约２１．２万平方米，出租率约为７０．８５％，天地物业物业管理面积约为１０．３３万平方米。

  （三）积极开展资本运作工作

  经中国证监会《关于核准北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］ ２８７４号）核准，公司向ｌ家特定投资者国开金融有限责任公司发行了４８，０００，０００股人民币普通股，截至报告期末，已完成本次发行新增的４８，０００，０００股股份股份登记工作。（详见２０１６年１月４日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》）。

  ６．１ 报告期内主要经营情况

  ６．１．１． 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ６．１．１．１． 收入和成本分析

  主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  报告期内，园区土地开发板块完成空港Ｃ区一期开发土地中总占地面积约１９１．０３亩土地的挂牌出让，实现收入。上一报告期无园区土地开发收入，主要由于园区土地开发业务的特殊性，园区土地开发业务从办理征地手续，到完成市政配套建设到达到上市条件，直到入市交易的不确定性较大，使得园区土地开发业务存在一定波动性。

  报告期内，公司房地产开发业务板块虽采取了多项加大产品宣传力度，丰富产品营销方式等措施，但受工业地产需求持续低迷影响，导致本期房产销售收入同比下降。

  主要销售客户的情况

  报告期内，公司向前五名客户销售金额合计３６，７９３．７１万元，占公司年度销售总额的５７．６９％。

  ６．１．１．２费用

  单位：元 币种：人民币

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  ６．１．１．３现金流

  单位：元 币种：人民币

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  ６．２．１资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  董事长:田建国

  董事会批准报送日期:2016年3月25日

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2016-014

  北京空港科技园区股份有限公司

  第五届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知于２０１６年３月１５日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１６年３月２５日在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号公司４层会议室召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

  一、《公司２０１５年年度报告全文及摘要》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交股东大会审议。

  二、《公司２０１５年度董事会工作报告》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  三、《公司２０１５年度财务决算报告》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  四、《公司２０１５年度利润分配预案》

  公司拟进行２０１５年度利润分配，以２０１５年末３０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计派发现金１，５００万元。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  五、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

  公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务报告的审计机构，２０１６年度财务报告审计费用拟定为４７万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度内部控制审计机构，２０１６年度内部控制审计费拟定为２０万元。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  六、《关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的议案》

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）。内容详见２０１６年３月２６日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。

  七、《公司２０１５年度内部控制评价报告》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  八、《公司２０１５年度内部控制审计报告》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  九、《公司２０１５年度履行社会责任报告》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十、《公司独立董事２０１５年度述职报告》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十一、《公司董事会审计委员会２０１５年度履职情况报告》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十二、《公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见２０１６年３月２６日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案需提交股东大会审议。

  十三、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见２０１６年３月２６日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于修改＜公司章程＞部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。

  十四、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）。内容详见２０１６年３月２６日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于对控股子公司增资暨关联交易公告》。本议案需提交股东大会审议。

  十五、《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》

  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见２０１６年３月２６日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司关于召开２０１５年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2016-015

  北京空港科技园区股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于２０１６年３月２５日下午２：００在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号公司４层会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、《公司２０１５年年度报告全文及摘要》

  全体监事一致认为：

  （一）公司２０１５年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

  （二）公司２０１５年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１５年全年的经营管理和财务状况；

  （三）未发现参与２０１５年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  二、《公司２０１５年度监事会工作报告》

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  三、《公司２０１５年度财务决算报告》

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  四、《公司２０１５年度利润分配预案》

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  五、《公司２０１５年度内部控制评价报告》的议案

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  六、《公司２０１５年度内部控制审计报告》的议案

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  七、《公司２０１５年度履行社会责任报告》的议案

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  八、《公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司监事会

  2016年3月25日

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2016-016

  关于公司2015年度日常关联交易执行情况及

  2016年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  ●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

  ● 《关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  《关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议，２０１６年３月２５日，公司第五届董事会第四十三次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李斗先生回避表决。公司独立董事杨金观先生、王再文先生、李金通对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

  １、本次关联交易符合公司正常经营需要；

  ２、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

  ３、本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

  （二）２０１５年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元

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  （三）２０１６年度日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

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  二、关联方介绍和关联关系

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  三、日常关联交易定价策略和定价依据

  根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

  公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

  四、日常关联交易目的及对公司的影响

  本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

  上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

  公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、备查文件

  （一）公司独立董事关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的事前认可

  （二）公司第五届董事会第四十三次会议决议

  （三）公司独立董事关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的独立意见

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2016-017

  北京空港科技园区股份有限公司

  2015年度募集资金存放与实际使用情况

  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４ 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３ 年修订）》等有关规定，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 ２０１５ 年１２ 月 ３１ 日止的《公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］２８７４号文核准，公司于２０１５年１２月通过上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股股票４８，０００，０００ 股，发行价格为每股人民币１２．５０ 元，募集资金总额６００，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币１２，１００，０００．００元后，共收到股东认缴股款人民币５８７，９００，０００．００元。

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的［２０１５］京会兴验字第０３０１００７２号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 ５８７，９００，０００．００元已于 ２０１５ 年 １２ 月 ２２ 日汇入公司募集资金专户。

  公司２０１５年度未使用募集资金，截至２０１５年１２月３１日，募集资金专户余额合计为５８７，８９９，９００．００元，差异１００．００元系２０１５年１２月２３日账户自动扣除的开户费。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证券法》，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法（２０１３年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司２０１３年第一次临时股东大会批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

  根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。２０１６年１月１１日，公司和保荐人中德证券有限责任公司与募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司北京空港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。截至２０１５年１２月３１日，募集资金专户余额情况如下表所示：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 １。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  公司年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《关于公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  经核查，审计机构认为：《公司 ２０１５ 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４ 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３ 修订）》（上证公字［２０１３］１３ 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 ２０１５ 年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  公司保荐机构中德证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《中德证券有限责任公司关于北京空港科技园区股份有限公司２０１５ 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  经核查，保荐机构认为：公司 ２０１５ 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４ 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３ 年修订）》（上证公字［２０１３］１３ 号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  （一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见；

  （二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2016-018

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］２８７４号）核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４８，０００，０００股，每股面值人民币１．００元，发行价格１２．５０元／股。本次非公开发行募集资金总额为６００，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币１２，１００，０００．００元后，共收到股东认缴股款人民币５８７，９００，０００．００元。上述扣除发行费用后的募集资金已于２０１５年１２月２２日划入公司开立的募集资金专用账户，上述募集资金到位情况业已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（［２０１５］京会兴验字第０３０１００７２号）。

  公司因非公开发行 Ａ 股股票后注册资本变更，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，具体修改内容如下：

  ■

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司

  董事会

  2016年3月25日

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2016-019

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于对控股子公司增资暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 增资对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）

  ● 增资金额：人民币７，０００万元

  ● 天源公司目前注册资本８，０００万元，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）持有天源公司８０％的股权，北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，持有天源公司２０％的股权。

  ● 空港物业集团为公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的全资子公司，为公司的关联法人。

  ● 过去１２个月，公司未与空港物业集团发生交易类别相关的关联交易。

  一、关联交易即增资情况概述

  为增加天源公司资本规模，增强其履约能力和融资能力，天源公司召开２０１６年第一次临时股东会，出席会议的天源公司两股东空港股份与空港物业集团协商后一致同意，空港股份单方以现金人民币７，０００万元对天源公司进行增资，空港物业集团本次不对天源公司进行增资，保持原有出资额１，６００万元不变。

  空港股份单方对天源公司完成增资后，天源公司注册资本由８，０００万元增加到１５，０００万元。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  空港物业集团为公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的全资子公司，为公司的关联法人。

  过去１２个月，公司未与空港物业集团发生交易类别相关的关联交易。

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  空港物业集团为公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的全资子公司，为公司的关联法人。

  （二）关联人基本情况

  公司名称：北京空港物业管理集团

  公司性质：全民所有制

  注册资本：５００万元

  注册地址：北京市顺义区天竺空港工业开发区内

  法定代表人：刘元元

  经营范围：对北京天竺空港开发区进行物业管理；接受委托从事劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；会议服务；家居装饰；专业承包；信息咨询（中介除外）；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

  截至２０１５年１２月末，北京空港物业管理集团的资产总额为４３，６１３．５８万元，净资产为６，８５０．３０万元，２０１５年实现营业收入２２，４００．７２万元，净利润１１７．３１万元。（以上财务数据已经审计）

  三、关联交易标的即增资对象基本情况

  （一）增资对象基本情况

  公司名称：北京天源建筑工程有限责任公司

  公司性质：有限责任公司

  注册资本：８，０００万元

  注册地址：北京市顺义区空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号

  法定代表人：田建国

  经营范围：施工总承包

  天源公司最近一年的主要财务数据：

  截至２０１５年１２月末，天源建筑的资产总额为６６，７３７．６９万元，净资产为１６，４４４．７０万元，２０１５年实现营业收入４５，６９５．４４万元，净利润２，１６２．３５万元。

  天源公司以上财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

  （二）增资方式

  空港股份单方以人民币现金７，０００万元对天源公司进行增资，空港物业集团本次不对天源公司进行增资，保持原有出资额１，６００万元不变。

  空港股份单方对天源公司完成增资后，天源公司注册资本由８，０００万元增加到１５，０００万元。

  增资前后天源公司股东出资额及股权比例变化情况表：

  ■

  四、天源公司２０１６年第一次临时股东会会议决议有关天源公司增资事项的主要内容

  为增加天源公司资本规模，增强其履约能力和融资能力，天源公司召开２０１６年第一次临时股东会，出席会议的天源公司两股东空港股份与空港物业集团协商后一致同意，空港股份单方以现金人民币７，０００万元对天源公司进行增资，空港物业集团本次不对天源公司进行增资，保持原有出资额１，６００万元不变。空港股份单方对天源公司完成增资后，天源公司注册资本由８，０００万元增加到１５，０００万元。

  五、本次对天源公司增资对上市公司的影响

  公司按照《天源公司２０１６年第一次临时股东大会决议》对天源公司进行增资，能够有效增加天源公司资本规模，增强其履约能力和融资能力，将有助于其更好的开展业务，符合公司发展需要。本次增资行为进一步提高了公司在天源公司的股权比例，不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

  六、关联交易应当履行的审议程序

  本次关联交易经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审核并出具审核意见后，提交董事会审议，２０１６年３月２５日，公司第五届董事会第四十三次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《公司关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事李斗先生回避表决。公司独立董事杨金观先生、王再文先生、李金通先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

  （一）本次关联交易符合公司正常经营需要；

  （二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

  （三）本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

  本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  七、上网公告附件

  （一）独立董事关于关联交易的事前认可

  （二）董事会审计委员会关于公司对控股子公司增资暨关联交易的书面审核意见

  （三）独立董事关于关联交易的独立意见

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2016-020

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１６年４月１５日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年４月１５日 １４点 ００分

  召开地点：北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号公司４层会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年４月１４日

  至２０１６年４月１５日

  投票时间为：２０１６年４月１４日１５：００至２０１６年４月１５日１５：００

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  （一） 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经２０１６年３月２５日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议、第五届监事会第十八次会议通过，详见２０１６年３月２６日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。

  （二） 特别决议议案：议案９

  （三） 对中小投资者单独计票的议案：议案５、６、７、１０

  （四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案７、１０

  应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港经济开发公司

  （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：   

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （三） 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  １、本次股东大会网络投票起止时间为：２０１６年４月１４日１５：００至２０１６年４月１５日１５：００。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）投票表决。

  ２、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

  第一步：访问中国结算网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ），点击右上角“注册”，填写姓名／名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个８位数字校验号码；

  第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（３６９９９１，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为１．００元）、委托数量（短信收到的８位校验号码），提交报盘指令；

  第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号／网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ），点击“投资者服务专区－股东大会网络投票－业务办理－投资者业务办理”查询，或拨打热线电话４００８０５８０５８了解更多内容。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  五、 会议登记方法

  （一） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

  （二） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

  （三） 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

  （四） 出席会议的股东及股东代理人请于２０１６年４月１４日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）到公司证券部办理登记手续。

  六、其他事项

  出席会议者交通及食宿费用自理；

  联系地址：北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号公司４０５室；

  联系电话：０１０—８０４８９３０５；

  传真电话：０１０—８０４８９３０５；

  电子邮箱：ｋｇ６００４６３＠１６３．ｃｏｍ；

  联系人：柳彬；

  邮政编码：１０１３１８。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  附件１：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  北京空港科技园区股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年４月１５日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。