证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  ■

  1.6 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润100,555,891.58元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润(母公司口径)提取10%法定盈余公积金10,432,852.28元,当年可供股东分配利润90,123,039.30元,加上年初未分配利润193,918,099.51元,扣除2015年已分配现金股利24,000,300.00元,加上其他调整因素1,820,827.00元,本年度可供股东分配的利润为261,861,665.81元。 以2015年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币1.15 元(含税),共计分配利润人民币30,667,050.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.50%。剩余未分配利润结转下年。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为旅游服务业,包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。其中,核心业务为旅游客运。经营模式以旅游客运为主,旅行社及温泉水的开发利用为辅,公司在长白山景区内的旅游客运业务属于独家经营,不存在竞争对手2010年8月20日,长白山管委会运输管理处对长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标,公司取得了景区交通运营线路20年的经营权;景区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、北景区及景区外的部分景点客源集中地。 行业情况说明:中国旅游产业已步入大众旅游和国民休闲的新时期,互联网和移动互联网正全面改变着旅游的商业模式和创新形态。在资本、技术、创业和需求的推动之下,旅游产业边界正趋于消失,开放和共享已成为当前旅游业态创新和传统企业转型发展的新动力。2015年8月国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,部署改革创新促进旅游投资和消费工作。《意见》指出,旅游业是我国经济社会发展的综合性产业,是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费,对于推动现代服务业发展,增加就业和居民收入,提升人民生活品质,具有重要意义。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位:元 币种:人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位:元 币种:人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  2015年,面对世界经济复苏放缓、国内经济下行加大带来的消费拉动乏力、旅游市场下滑等不利因素的影响,董事会深入贯彻落实股东大会决议,坚持以提高经济效益为中心任务,立足改革创新,破解发展难题,抓好重点工程,企业发展再上新台阶。 报告期内,公司营业收入31,852.98万元,比上年同期增加2,562.98万元,同比上年增涨8.75%;完成利润总额13,685.68万元,比上年同期增加2,884.49万元,同比上年增涨26.71%;完成净利润10,055.59万元,比上年同期增加2,086.10万元,同比上年增涨26.18%。截止报告期末,公司资产总额达到90,541.98万元,比上年同期增加7,037.90万元,同比上年增涨8.43%. 1、提升管理、创新经营,生产经营创历史最好水平。 面对复杂的外部环境和日益激烈的市场竞争,公司紧紧围绕生产经营目标,认真实施计划编制、执行、跟踪、检查,通过经济运行分析会,分析问题、找准对策、推动落实。各部门根据市场发展趋势和变化,采取灵活多样的措施,强化市场营销,企业管理等方面得到了全面提升,品牌知名度不断扩大。2015年公司克服了宏观经济下行对旅游行业的不利影响,生产经营逆势而上,高标准完成了全年各项工作任务。 2、重点推进项目建设,促进产业转型升级,全力储蓄竞争优势。 长白山国际温泉度假区建设项目是公司的重点项目,为加强公司资源、资产的战略性整合,公司成立募投项目招标工作领导小组和建设管理领导小组,围绕工程的工期、质量和成本目标,加大组织力度,按照施工网络计划,突出节点控制,以最优的质量,最短的工期和最低的成本,确保重点工程项目高质量、高效率地完成节点工期。募投项目2014年5月16日开工建设,截至2015年12月31日累计投入17229.15万元。募投项目投入运营,进一步促进产业转型升级,提高公司的竞争优势。 3、改善环境设施,注重媒体传播,保持旅游业务持续稳定发展。 公司坚持“环境影响游人、设施服务游人、质量赢得游人”理念,2015年公司进一步加快硬件建设,在环境建设方面、服务设施方面、质量管理方面做了大量的工作,全方位提升了景区的形象,以更好地适应游客需求和发展需要,为游客提供更加周到的服务,最终通过游人的口碑赢得更多的游客来到长白山观光度假,带动了公司经济的增长。同时,公司还通过电视媒体、报纸、广播、网络等宣传报道,还针对景区不同活动撰写报道并配发图片广泛传播,也取得不俗的反响和良好声誉,进一步提升了长白山品牌影响力。 4、强化措施落实,安全管理再上新台阶。 公司一直坚持安全管理高于一切的原则,这也是公司董事会最为关注的工作。公司成立了安全生产委员会,开展安全生产教育培训,建立从上到下的安全责任机制,及时了解和掌握各时期的安全生产情况,协调和处理生产组织过程中存在的安全问题,消除事故隐患,确保安全生产。旅游旺季以及极端天气出现前等重要节点,安全生产委员会都要及时召开专题会议,部署安全生产工作,各部门结合实际责任落实到人,严格遵守安全生产规程,确保安全生产措施不折不扣地落到实处。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  _____

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  _____

  7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本集团合并财务报表范围包括吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司(以下简称蓝景温泉公司)、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司(以下简称天池国旅公司)二家公司。与上年相比,本年合范范围未发生变化。 详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

  证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2016-012

  长白山旅游股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 董事陈贵海先生因出差书面委托董事侯长森先生对会议审议的议案进行表决。

  一、董事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2016年3月28日在公司401会议室采取现场表决的形式召开。会议通知于2016年3月18日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森先生召集,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事陈贵海先生因出差书面委托公司董事侯长森先生对会议审议的议案进行表决;有效表决票为9票。参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

  (一)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年董事会工作报告》的议案

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二)关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015年独立董事述职报告》的议案

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (三)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年董事会审计委员会工作报告》的议案

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (四)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年总经理工作报告》的议案

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (五)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年财务决算报告》的议案

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (六)关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务预算方案》的议案

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (七)关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年经营投资计划》的议案

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (八)长白山旅游股份有限公司关于2015年度利润分配方案的议案

  公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润100,555,891.58元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润(母公司口径)提取10%法定盈余公积金10,432,852.28元,当年可供股东分配利润90,123,039.30元,加上年初未分配利润193,918,099.51元,扣除2015年已分配现金股利24,000,300.00元,加上其他调整因素1,820,827.00元,本年度可供股东分配的利润为261,861,665.81元。

  以2015年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币1.15 元(含税),共计分配利润人民币30,667,050.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.50%。剩余未分配利润结转下年。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (九)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年内部控制评价报告》的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2015年内部控制评价报告》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十)关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十一)长白山旅游股份有限公司关于2016年预计关联交易的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司预计2016年日常关联交易的公告》

  该议案为关联交易,关联董事回避表决。表决结果:4票赞成,5票回避,0票反对,0票弃权。

  (十二)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十三)长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

  本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年度财务决算审计费用为40万元,内控审计费用为20万元。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十四)关于设立长白山旅游股份有限公司池北区北景区加油站分公司的议案

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十五)关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对, 0票弃权。

  (十六)关于调整固定资产折旧年限的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的公告》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十七)关于聘任公司董事会秘书的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司聘任董事会秘书及总会计师的公告》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十八)关于聘任公司总会计师的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司聘任董事会秘书及总会计师的公告》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十九)关于提请召开长白山旅游股份有限公司2015年年度股东大会的议案

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  备查文件

  公司第二届董事会第二十二次会议决议;

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2016-013

  长白山旅游股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会第十七次会议于2016年3月28日在公司401会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年3月22日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。公司部分高级管理人员列席会议。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于审议《长白山旅游股份有限公司监事会2015年度工作报告》的议案;

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年财务决算报告》的议案;

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务预算方案》的议案;

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年经营投资计划》的议案;

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案;

  公司拟定的2015年利润分配方案为:公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润100,555,891.58元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润(母公司口径)提取10%法定盈余公积金10,432,852.28元,当年可供股东分配利润90,123,039.30元,加上年初未分配利润193,918,099.51元,扣除2015年已分配现金股利24,000,300.00元,加上其他调整因素1,820,827.00元,本年度可供股东分配的利润为261,861,665.81元。

  以2015年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币1.15 元(含税),共计分配利润人民币30,667,050.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.50%。剩余未分配利润结转下年。

  监事会认为:该利润分配方案符合公司章程的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年内部控制评价报告》的议案;

  监事会认为:公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

  《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  7、关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

  全体监事一致认为:公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年预计关联交易》的议案;

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  9、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》的议案;

  公司《2015年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

  (1)公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营状况、成果和财务状况;

  (3)信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2015年度审计报告》,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果;

  (4)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  (5)公司监事会全体成员保证公司2015年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  10、关于审议《增加经营范围暨修改<公司章程>》的议案;

  本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  11、关于审议《调整固定资产折旧年限》的议案;

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  备查文件

  公司第二届监事会第十七次会议决议。

  长白山旅游股份有限公司监事会

  2016年3月29日

  证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2016-015

  长白山旅游股份有限公司

  2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6667万股。公司本次实际募股为6667万股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币4.54元,募集资金总额为人民币302,681,800.00元。扣除发行费用人民币27,837,400.00元,实际募集资金净额为人民币274,844,400.00元。本次A股发行募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014QDA1012号《验资报告》予以验证。

  截至2015年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币172,291,510.93元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中,2014年度投入“募投项目”的募集资金为人民币113,620,046.49元,2015年度投入“募投项目”的募集资金为人民币58,671,464.44元,尚未使用募集资金人民币102,552,889.07元(不含募集资金2014年度及2015年度存放于银行所孳生的利息收入净额人民币4,379,804.88元及暂未从募集资金专户扣除的公司自行支付的发行费用人民币7,337,400.00元)。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,公司制订并经股东大会审议通过了《长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

  根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,公司董事会为本次募集资金批准于中国银行股份有限公司白山长白山支行开设了募集资金专户,账号162028316311。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。

  根据相关规定,2014年8月18日,公司与本次发行保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、中国银行股份有限公司白山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行各自义务,未发生违反协议情况。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金,所有募投项目均按照《招股说明书》中承诺的内容稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表)。

  按公司募集资金使用计划,募集资金主要投资长白山国际温泉度假区项目。报告期公司共投入募集资金人民币58,671,464.44元。

  (二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2015年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (三)募集资金投向变更的情况

  报告期内,公司无募集资金投向变更的情况。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。

  五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  信永中和会计事务所认为,长白山旅游公司编制的《2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面如实反映了长白山旅游公司2015年度募集资金存放与使用情况。

  六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查,安信证券认为:长白山2015年度募集资金使用与存放严格遵守中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

  公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  特此公告

  备查文件

  《安信证券对长白山旅游股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

  《信永中和会计事务所对长白山旅游股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  ■

  证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2016-016

  长白山旅游股份有限公司

  预计2016年日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●该关联交易属日常关联交易,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益。

  ●公司2015年度发生关联交易金额为192.86万元,公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2016年3月28日,公司第二届董事会第二十二次会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票,通过《长白山旅游股份有限公司关于2016年预计关联交易的议案》,本议案属于关联交易,关联董事侯长森、杨龙、王昆、纪景臣、王娟对本议案回避表决。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司预计在2015年度发生关联交易金额为496.8万元,接受长网公司网络代售服务金额以实际发生为准,最高不超过65万元/年;2015年实际向关联公司出售商品和提供劳务共计62.49万元,向关联公司采购商品和接受劳务共计114.13万元,向关联公司支付租赁费用16.24万元。

  (三)本次日常经营性关联交易情况

  公司2016年预计关联交易内容如下:

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方介绍

  1、吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司

  法定代表人:杨龙

  注册资本:33000万元

  公司住所: 长白山保护开发管理委员会池北区

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  经营范围:旅游开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让,进出口贸易,清洁能源开发利用 (凭许可证经营)文化产业建设。

  2、吉林省长网信息网络技术有限公司

  法定代表人:田福振

  注册资本:500万元

  公司住所:长白山保护开发区池北区

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:电子商务、网络营销购物、网络经营、票务预定、住宿预定、餐饮预定及旅游特色商品预定、软硬件服务、系统集成、程序开发、网络工程、网络宣传及广告业务、旅游线路、住宿、购物及其它旅游服务业务咨询、网络技术、商务信息咨询。

  3、吉林省长白山景区管理有限公司

  法定代表人:鲍宪国

  注册资本:500万元

  公司住所:池北区白山大街

  公司类型: 有限责任公司(法人独资)

  经营范围:景区管理、景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、快餐、滑雪(国家法律、法规禁止的,不得经营;法律、行政法规规定须经审批的项目,未经审批通过前不得经营)。

  (二)关联关系

  吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司是公司的控股股东;吉林省长网信息网络技术有限公司是公司控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司的全资子公司。

  3、履约能力分析

  吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司、吉林省长网信息网络技术有限公司和吉林省长白山景区管理有限公司经营状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,满足公司正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力,基本不存在履约风险。

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的,公司与关联方的关联交易,可以充分利用关联方技术优势、产品优势,保持双方之间优势互补、取长补短,保证公司正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第二十二次会议决议;

  2、第二届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2016-017

  长白山旅游股份有限公司

  聘任董事会秘书及总会计师的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、聘任董事会秘书,长白山旅游股份有限公司于2016年3月28日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司提名委员会推荐,董事长提名,董事会同意聘任安国柱先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  简历如下:

  安国柱,男,1980年8月出生,2004年毕业于吉林农业大学,2013年取得吉林大学工商管理硕士学位。曾任长白山开发集团企划部副部长,2011年至2015年任长白山旅游股份有限公司企管企划部部长,2016年2月取得董事会秘书资格证书。

  二、聘任总会计师,长白山旅游股份有限公司于2016年3月 28日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司提名委员会推荐,总经理提名,董事会同意聘任王娟女士为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  简历如下:     

  王娟,女,汉族,1977年3月出生,毕业于青岛大学会计专业,专科学历,中国注册会计师,1997年参加工作,信永中和会计师事务所副经理。主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作,参与并负责了多项大型企业集团的审计签证、专项服务及企业资产重组等业务。

  公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

  特此公告

  备查文件

  公司第二届董事会第二十二次会议决议;

  独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议议案发表的独立意见。

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2016-018

  长白山旅游股份有限公司关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长白山旅游股份有限公司(以下 简称“公司”) 于2016 年 3 月 28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案,同意公司经营范围调增“预包装食品、散装食品、饮料、土特产批发零售(总公司不经营分公司经营)”,并修订《公司章程》第十三条的相应内容,最终以工商部门批复为准。

  根据工商部门核发新的公司《营业执照》,登记号变更为统一社会信用代码912200007868493986,对《公司章程》第二条进行相应修改订。

  本公司现行《公司章程》其他条款不变。

  本议案尚需提交公司股东大会 审议批准。

  公司章程修订情况如下:

  ■

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2016-19

  长白山旅游股份有限公司

  关于调整固定资产折旧年限

  暨会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次调整公司部分固定资产折旧年限预计增加公司2016年利润总额约1167.14万元。

  一、本次会计估计变更的情况概述

  1、随着公司整体业务板块的扩大,公司原有的固定资产/投资性房地产类折旧年限已不能真实反映新增资产折旧状况,依据国家有关规定、固定资产/投资性房地产特点及公司实际情况,对公司固定资产/投资性房地产折旧年限进行调整。

  2、本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  由于长白山国际温泉度假区建设项目主体工程完工,已进入室内装饰阶段,随着整体业务板块的扩大,公司原有的固定资产/投资性房地产分类折旧年限已不能真实反映新增资产折旧状况。为了更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,依据国家有关规定、固定资产/投资性房地产特点及公司实际情况,对公司固定资产/投资性房地产折旧年限进行调整,本次调整部分固定资产/投资性房地产的折旧年限从2016年1月1日起开始执行。各项资产折旧年限如下表:

  ■

  公司于2016年3月 28日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。

  本次对公司固定资产折旧年限进行调整,属于会计估计变更。根据《企业会计准则》相关规定,对上述会计估计变更采用未来适用法,本次会计估计变更无需对已经披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对已经披露的财务报告产生影响。经公司财务部门初步测算,本次会计估计变更预计将影响公司2016年度利润总额增加约1167.14万元,净资产增加875.36万元。

  会计估计变更日前三年,假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产总额产生影响分别为:2013年利润总额增加863.61万元、净资产总额增加647.71万元;2014年利润总额增加934.48万元、净资产总额增加700.86万元;2015年利润总额增加850.40万元、净资产总额增加637.80万元。

  三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

  1、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次调整固定资产折旧年限符合法律法规的规定及上市监督要求。调整后的固定资产折旧年限能够准确反映公司固定资产的财务状况,调整依据真实可靠,符合企业会计准则的相关规定。此次调整对公司已披露的财务报告无需追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司和全体股东的利益的情况。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、监事会意见

  公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。监事会认为:公司决定对固定资产折旧年限进行调整,符合公司的实际情况。该事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

  3、会计师事务所意见

  信永中和会计师事务所认为,长白山旅游公司管理层编制的会计估计变更事项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,如实反映了长白山旅游公司会计估计变更情况。

  特此公告

  备查文件

  公司第二届董事会第二十二次会议决议;

  独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议议案发表的独立意见;

  公司第二届监事会第十七次会议决议;

  信永中和会计师事务所关于长白山旅游股份有限公司会计估计变更事项说明的专项审计报告

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2016- 20

  长白山旅游股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年4月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年4月18日 13 点00 分

  召开地点:长白山旅游股份有限公司401室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年4月18日

  至2016年4月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2016年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、11

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2016年4月13日17:00时前公司收到传真或信件为准)

  3、登记时间:2016年4月13日(星期三)8:30-11:30、14:00-16:30

  4、登记地点:长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

  六、其他事项

  1、会议联系

  通信地址:吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

  邮 编:133613

  电 话:0433-5310177

  传 真:0433-5310777

  联 系 人:韩望

  2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  长白山旅游股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。