证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以３９１５１２６００为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司从事的主要业务是民用炸药、白炭黑产品的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。公司民用炸药的主导产品有：改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、现场混装炸药、工程爆破服务等，其产品主要应用于水泥矿山、工程爆破、铁矿煤矿、基础设施建设公路铁路等， 民用炸药为公司的盈利核心支柱产业；其次，白炭黑产品作为公司主营业务的有益补充，主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，是国内全面进行深化改革、推进依法治国的开局之年，也是中国经济发展史上不平凡的一年。世界形势持续动荡，经济形势依然复杂多变，国内经济增速放缓，投资、消费、出口增速均在下滑，经济下行压力持续加大，受全球经济大环境的影响，公司民爆产品下游行业，煤炭钢铁市场需求大幅减少，产能严重过剩，市场价格持续低迷，企业经营非常困难，面对如此严峻的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，在全体员工的艰辛努力下，紧紧围绕公司的发展战略及年初制定的生产经营计划目标，始终坚持“以人为本，安全发展”的理念，强化内部管理，提高产品质量，调整产品结构，优化服务方式，积极应对市场变化，奋力攻坚克难，抢抓市场机遇，拓展产品市场，各项工作稳中有为，有序推进，在整个经济形势不容乐观的情况下，经营业绩虽有所波动下滑，但仍然保持了安全平稳健康的发展态势。

  报告期内，公司实现营业收入６７，４５５．２３万元，比上年同期减少２４．７８％；归属于上市公司股东的净利润８，１０４．１９万元，比上年同期减少３４．５９％；每股收益０．２１元。

  报告期末，公司总资产为１３０，２３１．５５万元，较上年末减少４．６７％；归属于上市公司股东的所有者权益９７，４０２．３２万元，较上年同期增长４．８６％；经营活动产生的现金流量净额为１０，７７０．４０万元，较上年同期减少５６．０９％；净资产收益率８．５８％，较上年期同期减少５．７０％。

  报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：（１） 公司认真开展“管理巩固年”活动，扎扎实实做好安全生产经营工作，狠抓安全生产和隐患整改落实，积极推进安全生产标准化建设； （２）积极关注行业政策走向，不断寻求市场发展机遇，巩固和开拓国内外产品市场；（３）强化内控建设，降本增效，有效防范经营风险；（４） 坚持向“科研、生产、销售、爆破服务一体化”方向发展，积极调整产品结构，加快民爆一体化进程，保持公司稳健经营的发展态势；（５）加强市值管理工作，认真开展“公平在身边”投资者保护专项活动，扎实做好投资者保护工作，增强投资者信心，稳定公司股价及市场预期。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入６７，４５５．２３万元，比上年同期减少２４．７８％；营业成本本期３５，７５８．７４万元，较上期减少２９．１６％；归属于上市公司股东的净利润８，１０４．１９万元，比上年同期减少３４．５９％；主要原因是民爆产品市场需求减少，产品竞争激烈，导致产品销量和价格下降，公司主营收入减少较大。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１６年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降５０％以上

  净利润为正，同比下降５０％以上

  ■

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-006

  山西同德化工股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于２０１６年３月１６日以专人送达或电子邮件等方式发出，本次会议于２０１６年３月２６日在山西省河曲县公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事１１人，现场出席会议的董事９人（独立董事李建良先生因公出差，授权委托独立董事李玉敏先生进行投票表决； 董事郑俊卿先生因公出差，授权委托董事邬庆文先生进行投票表决），公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  １、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１５年度董事会工作报告》， 详见刊登于２０１６年３月２９日的巨潮资讯网《２０１５年年度报告》部分。

  独立董事向公司董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在公司２０１５年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于２０１６年３月２９日的巨潮资讯网。

  ２、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１５年度总经理工作报告》。

  ３、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１５年度报告及其摘要》。

  《２０１５年年度报告》刊登于巨潮资讯网，《２０１５年年度报告摘要》刊登于２０１６年３月２９日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  ４、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》。

  公司２０１５年度财务决算报表经致同会计师事务所审计验证，并出具了致同审字（２０１６）第１１０ＺＡ２９３５号标准无保留意见的审计报告。２０１５年营业收入６７，４５５．２３万元，较上年减少２４．７８％；归属于上市公司股东的净利润８，１０４．１９万元，较上年减少３４．５９％；归属于上市公司股东的所有者权益９７，４０２．３２万元，较上年增加４．８６％。

  ５、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１５年度利润分配的预案》。

  根据致同会计师事务所出具的致同审字（２０１６）第１１０ＺＡ ２９３５号标准无保留意见审计报告，２０１５年度，母公司实现净利润１１４，５２０，０４３．１７元，加年初未分配利润３４１，７８７，１５３．８７元，减提取盈余公积金１１，４５２，００４．３２元，减上年度分配股利３９，１５１，２６０．００元，本年度公司可供股东分配的利润４０５，７０３，９３２．７２元。

  基于既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，２０１５年度利润分配预案如下：公司拟以２０１５年１２月３１日总股本３９１，５１２，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），合计派发现金３９，１５１，２６０．００元，其余未分配利润结转下年。

  上述利润分配预案符合中国证监会上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

  ６、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》。

  经董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事确认，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务审计机构，聘期一年。

  ７、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１５年度内部控制自我评价报告》，此议案的具体内容详见２０１６年３月２９日的巨潮资讯网。

  公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告审议日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  ８、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产２０１５年度业绩承诺实现情况的议案》，此议案的具体内容详见２０１６年３月２９日的巨潮资讯网。

  ９、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

  同意自２０１５年度股东大会审议通过之日起到２０１６年度股东大会召开之日，公司拟向银行申请总额不超过３亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件。

  １０、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司向参股子公司提供借款的议案》，此议案的具体内容刊登于２０１６年３月２９日的巨潮资讯网。

  １１、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》， 此议案具体内容详见刊登于２０１６年３月２９日的巨潮资讯网。

  １２、 会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》；

  同意公司拟出资不超过１０，０００万元与西安瑞鹏航空投资管理有限公司（以下简称：瑞鹏投资）及其他投资方共同投资设立陕西省航空高技术创业投资基金二期（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核定为准，以下简称“基金”或“并购基金”）；本基金主要投资于航空军工及相关领域。

  同意授权董事长签署与基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》等文件；有关后续进展公司将及时进行信息披露。

  １３、 会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定并结合公司实际情况 ，公司董事会同意对《公司章程》 有关条款进行修订，有关公司《章程修正案》（见附件一），修订后的《公司章程》全文详见刊登于２０１６年３月２９日的巨潮资讯网。

  该议案需提交公司２０１５年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会和公司管理层具体办理相关工商手续。

  １４、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第五届董事会任期届满，根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名张云升先生、邬庆文先生、张乃蛇先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生、张烘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李玉敏先生、张晓东先生、张建华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事、非独立董事分开选举）（董事候选人简历详见附件二）。

  公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（２０１１修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

  公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见；独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，与其他董事候选人一起提交公司２０１５年度股东大会进行审议。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  １５、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。

  公司拟定于２０１６年４月１９日召开２０１５年年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告，此议案详见刊登于２０１６年３月２９日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  上述第１、３、４、５、６、９、１１、１２、１３、１４共１０项议案，需提交公司２０１５年度股东大会进行审议。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附件一：

  山西同德化工股份有限《公司章程》修订对照表

  ■

  附件二：公司第六届董事会董事候选人简历

  （一）公司第六届董事会非独立董事候选人简历

  张云升，男，１９５２年０７月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师，山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳动模范”、“山西省劳动竞赛委员会特等功”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。历任河曲县化工厂副厂长、厂长，山西同德化工有限公司董事长。现任本公司、山西同德爆破工程有限责任公司和广灵县同德精华化工有限公司董事长，同时兼任清水河县同蒙化工有限责任公司、大宁县同德化工有限公司、山西同声民用爆破器材经营有限公司执行董事；目前持有本公司股票９０，３９０，０００股，为本公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  邬庆文，男，１９６７年１１月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理、董事会秘书，同时兼任山西同德爆破工程有限责任公司、广灵县同德精华化工有限公司董事；目前持有本公司股票１０，２３９，０１８股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张乃蛇，男，１９６５年０８月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。曾获“山西省优秀企业经营者”、“山西省安委会安全生产先进个人”等荣誉称号。历任河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、总经理、山西同德化工股份有限公司董事、总经理。现任本公司和广灵县同德精华化工有限公司董事，同时兼任山西同德爆破工程有限责任公司经理；目前持有本公司股票１５，１８４，１６６股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  郑俊卿，男，１９６５年１１月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，经济师，高级爆破工程师。历任忻州同力民爆器材经营有限公司董事、副总经理。现任本公司、山西同德爆破工程有限责任公司董事，同时兼任忻州同力民爆器材经营有限公司董事长、总经理； 目前持有本公司股票１０，１７７，０６０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  樊尚斌，男，１９７０年０２月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山西同德化工有限公司供销部副部长、部长、经营管理部部长；现任本公司董事和广灵县同德精华化工有限公司副董事长兼副经理；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张烘，男，１９７９年０９月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，助理会计师。现任山西同德化工股份有限公司董事；目前持有本公司股票３０，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  （二）公司第六届董事会独立董事候选人简历

  李玉敏，男，１９５８年９月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、ＭＢＡ导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家评委、山西省会计准则实施工作组专家；现任本公司、山西太原重工股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司、山西南风化工股份有限公司独立董事；目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张建华，女，１９５４年１０月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级律师、法学硕士、首届山西省劳动仲裁委员会仲裁员。现任北京席珂律师事务所律师，本公司、阳泉煤业股份有限公司、山西三维集团股份有限公司独立董事；目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张晓东，男，１９５５年０８月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生，统计师；曾荣获太原市劳动模范和太原市小店区人大代表；历任太原双塔刚玉股份有限公司董事、副董事长、常务副总经理兼董事会秘书，横店集团有限公司总经理助理；现任横店集团控股有限公司资本管理副总监，本公司独立董事；目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-007

  山西同德化工股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  山西同德化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于２０１６年３月１６日通过专人送达或电子邮件等方式发给全体监事。会议于２０１６年３月２６日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事３名，实际出席会议的监事３名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  （二）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１５年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  （三）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  （四）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配的预案》，本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  （五）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１６年度审计机构的议案》，本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  （六）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１５年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司的生产经营实际情况，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《关于公司２０１５年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此评价报告无异议。

  （七）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产２０１５年度业绩承诺实现情况的议案》。

  （八）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。经公司第五届监事会提名白利军先生、许新田先生两人为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提请公司２０１５年度股东大会采取累积投票制进行选举。

  本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事邬宇峰先生共３名组成公司第六届监事会，任期与公司第六届董事会董事任期相同。（２名股东代表监事候选人附后）

  经公司监事会自查后声明，在上述监事候选人当选为公司第六届监事会监事后，不存在：（１）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（２）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一；（３）董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得兼任监事。

  本议案尚需提交公司２０１５年度股东大会进行审议。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  监事会

  2016年3月29日

  附件：股东代表监事的简历：

  白利军先生，１９６５年０８月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。曾任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；现任本公司监事会主席；其本人与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至目前持有本公司股票６，１９７，６７０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许新田先生，１９７０年０８月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任山西同德化工有限公司企管部长、公司监事；现任本公司总经理助理；其本人与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-008

  山西同德化工股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  ■

  鉴于山西同德化工股份有限公司第五届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举邬宇峰先生为山西同德化工股份有限公司第六届监事会职工监事，邬宇峰先生将与公司２０１５年度股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期相同（简历附后）。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  2016年3月29日

  附件：职工监事的简历：

  邬宇峰，男，１９７４年３月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾荣获忻州市第八届青工“五小”科技创新成果一等奖；忻州市第五届“杰出青年创新能手”等称号；历任山西同德化工股份有限公司白炭黑车间主任。现主要负责公司生产、技术、管理等工作。

  邬宇峰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-009

  山西同德化工股份有限公司

  关于发行股份购买资产2015年度业绩承诺

  实现情况的公告

  ■

  一、发行股份购买资产的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１３］１６３２号），核准山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）发行１５，７５６，３００股股份购买郑俊卿等１０名自然人持有山西同德爆破工程有限公司４５％股权，包括：公司向郑俊卿发行５，０７７，０３０股股份、向南俊发行３，６７６，４７０股股份、向张成发行８７５，３５０股股份、向王林虎发行８７５，３５０股股份、向张振斌发行８７５，３５０股股份、向王建军发行８７５，３５０股股份、向赵文军发行８７５，３５０股股份、向孙彦明发行８７５，３５０股股份、向李晓东发行８７５，３５０股股份、向赵秋菊发行８７５，３５０股股份。

  二、交易对方的业绩承诺

  根据交易对手方与本公司签署的《利润补偿协议》中，郑俊卿等１０名自然人保证同德爆破对应的２０１３年度、２０１４年度、２０１５年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于３，０３３．２２万元、３，１８４．４８万元、３，２３４．７３万元。

  三、２０１５年度业绩承诺的完成情况

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（２０１６）第１１０ＺＡ２９３５号《审计报告》，同德爆破２０１５年度净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为７，１５８．１３万元，实现了２０１５年度的业绩承诺。

  四、独立财务顾问核查意见

  经核查，独立财务顾问认为：同德化工本次发行股份购买资产涉及的标的资产同德爆破２０１５年度实现的净利润超过了交易对方进行业绩承诺的数额，２０１５年度业绩承诺已完成。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-010

  关于公司向参股子公司提供借款的公告

  ■

  一、借款事项概述

  １、山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司蒙古国伊里奇．突勒希有限责任公司，由于其正常生产经营所需的流动资金不足，为保证其正常生产，公司在不影响自身经营的情况下，拟向参股子公司蒙古国伊里奇．突勒希有限责任公司提供金额为１５０万元的借款。

  ２、２０１６年３月２６日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司向参股子公司提供借款的议案》。

  二、借款对象的基本情况

  １、子公司名称：ＩＬＣＨ ＴＵＬＳＨ Ｃｏ． Ｌｔｄ．（中文名：蒙古国伊里奇突勒希有限公司）。

  ２、注册地址：蒙古人民共和国乌兰巴托市。

  ３、企业类型：有限责任公司

  ４、注册资本：７６１．２万美元

  ５、法定代表人：阿茹娜（蒙古国公民）

  ６、股权结构：同德化工占注册资本的３３％；自然人股东阿茹娜占注册资本的５１％；自然人股东孙毅占注册资本的１６％。

  ７、经营范围：炸药的生产和销售。

  ８、截至２０１５年１２月３１日，公司总资产为３９，０８５，６８０．８９元，净资产为３４，３６８，２４６．１９元，净利润为１，７０９，１６９．３７元（以上数据未经审计）。

  公司与其他股东不存在关联关系，且其他股东未按出资比例向子公司提供借款。

  三、借款的具体情况

  借款金额为１５０万元，利息为５％，到２０１６年１２月３１日前全部归还，主要用于补充其流动资金，帮助其投入正常生产，尽快达产达效。

  截至目前，公司累计向参股子公司蒙古国伊里奇．突勒希有限责任公司提供借款为１５０万元。

  四、公司独立董事的意见

  在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向参股子公司提供此笔借款，帮助其正常生产并大力开拓产品市场，达产达效，有利于公司业绩的提升，且到期归还借款的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  １、第五届董事会第二十一次会议决议；

  ２、独立董事对此事项的独立意见；

  ３、本次签订的借款协议。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-011

  关于公司新建技术中心办公楼项目的公告

  ■

  一、项目投资概述

  １、山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）根据公司的未来发展规划，为优化办公环境，提高办事效率，吸收和引进更多的优秀人才，经２０１４年３月２３日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟在忻州市新建技术中心办公楼项目的议案》，该议案同意公司新建技术中心办公楼项目，该项目经公司董事会审议通过后，公司积极推进项目建设的相关工作，包括但不限于取得相关部门的许可证照等。

  ２、２０１６年３月２６日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》。

  ３、根据《公司章程》的有关规定，本投资事项在经董事会审议通过之后，尚需提交股东大会进行审议。

  二、项目有关情况

  １、项目名称：山西同德化工股份有限公司技术中心建设项目

  ２、项目实施主体：山西同德化工股份有限公司

  ３、项目建设地点：忻州市开发区紫檀街北、兴业路西

  ４、项目资金来源：公司自有资金

  ５、项目建设规模：根据企业实际情况，本着立足当前、兼顾发展、统筹规划、科学建设、逐步完善的原则，新建同德化工技术中心项目及其配套设施，总建筑面积４４４８７．７５ｍ２。

  ６、项目总投资：本项目总投资预计不超过１．４亿元，主要用于支付土地出让金、建筑安装工程及装修工程等。

  ７、项目实施进度：根据项目实施计划，如无特殊情况，该项目预计２０１６年底前完工。

  三、项目实施的必要性及对公司的影响

  １、 根据公司未来的发展规划，公司现有的办公场所和技术人员已不能满足公司业务扩张的需求，为解决公司未来发展规模、业务规模、产品市场规模相适应的发展环境，新建企业技术中心是很有必要的。

  ２、通过构建良好的办公环境，可以进一步稳定并拓展市场空间，有利于提升公司整体运营环境，留住、吸引和招募优秀人才，建立一支高水平的企业经营管理人才队伍，促进企业文化建设，不断提升公司形象和市场影响力。

  ３、企业作为技术创新的主体，新建企业技术中心是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容，也是企业自我发展、提升公司的研发能力，提高产品竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-012

  关于公司拟参与投资设立并购基金的公告

  ■

  一、对外投资概况

  １、基本情况

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）为拓宽公司的经营领域，提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司业绩的持续、稳定增长，公司拟出资不超过１００００万元与西安瑞鹏航空投资管理有限公司（以下简称：瑞鹏投资）及其他投资方共同投资设立陕西省航空高技术创业投资基金二期（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“基金”或“并购基金”）。

  ２、董事会审议情况

  ２０１６年３月２６日，经公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》。

  ３、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项尚需提交股东大会进行审议，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方介绍

  １、公司名称：西安瑞鹏航空投资管理有限公司

  ２、公司类型：有限责任公司

  ３、注册资本：１００万元人民币

  ４、法定代表人：陈骏德

  ５、公司注册地址：西安市航空基地蓝天路７号航空科技大厦Ｂ０６－１６

  ６、成立日期：２０１５年１２月０８日

  ７、营业期限：２０１５年１２月８日至２０２２年０２月０８日

  ８、经营范围：一般经营项目：实业投资、项目投资、股权投资、投资管理（不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  瑞鹏投资与公司不存在任何关联关系；目前拥有陕西省内航空军工具有丰富的投资经验的投资精英团队，以市场化方式运营管理着“国家新型产业创投计划”基金中一只专注于航空军工行业的“陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）”。

  三、投资标的的基本情况

  １、基金名称：陕西省航空高技术创业投资基金二期（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核定为准）。

  ２、基金规模：未确定（以工商部门最终核定为准）

  ３、组织形式：有限合伙。

  ４、合伙人：普通合伙人（ＧＰ）为瑞鹏投资，有限合伙人（ＬＰ）为同德化工及符合条件的其他投资者。

  ５、基金管理人：瑞鹏投资

  ６、存续期限：５＋２年。

  ７、退出方式：根据不同的投资项目，在标的资产经过培育达到经营稳定条件后，依照法律、法规规定的程序，通过上市公司并购、ＩＰＯ上市、股权转让、回购等最合理的方式退出，公司对标的资产的股权拥有优先收购权。

  ８、投资方向：主要投资于航空军工及相关领域。

  四、拟签署的《合伙协议》里包含具体投资金额、合作运营管理模式等，并授权公司董事长签署与基金相关的文件等。

  五、本次投资的目的、影响以及存在的风险

  １、本次投资的目的

  在国家全面进行深化改革的大背景下，公司拟参与投资设立并购基金，主要是为拓宽公司的经营领域，不断提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司多元化发展和公司业绩的持续、稳定增长。

  ２、本次投资对公司的影响

  本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。

  ３、本次投资存在的风险

  并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：１）未能募集到足够的资金以确保成功设立的风险； ２）存在未能寻求到合适的并购标的的风险； ３）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期收益或有限合伙人可以回收其出资的风险。

  六、其他说明

  有关并购基金设立后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-013

  山西同德化工股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  ■

  一、 召开会议的基本情况：

  １、山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于２０１６年４月１９日（星期二）召开公司２０１５年度股东大会。

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、现场会议召开时间：２０１６年４月１９日（周二）上午９：３０。

  网络投票时间为：２０１６年４月１８日—２０１６年４月１９日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年４月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月１８日下午１５：００至２０１６年４月１９日下午１５：００的任意时间。

  ４、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  ５、会议出席的对象：

  １）在股权登记日２０１６年４月１４日（周四）下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２）公司董事、监事和高级管理人员；

  ３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  ６、会议召开地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室

  ７、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、 会议审议事项：

  １、审议《２０１５年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１５年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１５年度报告及其摘要》；

  ４、审议《２０１５年度财务决算报告》；

  ５、审议《２０１５年度利润分配的预案》，此议案需股东大会以特别决议审议通过；

  ６、审议《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》；

  ７、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；

  ８、审议《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》；

  ９、审议《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》；

  １０、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》，此议案需股东大会以特别决议审议通过；

  １１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  １１．１选举张云升先生为第六届董事会非独立董事的议案；

  １１．２选举邬庆文先生为第六届董事会非独立董事的议案；

  １１．３选举张乃蛇先生为第六届董事会非独立董事的议案；

  １１．４选举郑俊卿先生为第六届董事会非独立董事的议案；

  １１．５选举樊尚斌先生为第六届董事会非独立董事的议案；

  １１．６选举张烘先生为第六届董事会非独立董事的议案；

  １１．７选举李玉敏先生为第六届董事会独立董事的议案；

  １１．８选举张晓东先生为第六届董事会独立董事的议案；

  １１．９选举张建华女士为第六届董事会独立董事的议案；

  １２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

  １２．１、选举白利军先生为第六届监事会股东代表监事的议案；

  １２．２、选举许新田先生为第六届监事会股东代表监事的议案；

  在本次会议上公司独立董事将分别作２０１５年度述职报告；议案１１（非独立董事６名、独立董事３名应当分别进行表决）、议案１２分别采用累积投票的方式进行表决。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司第五届监事会第十六次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见２０１６年３月２９日刊登于巨潮资讯网。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  １）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

  ２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

  ２、登记时间：２０１６年４月１５日（周五上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００）

  ３、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  ４、登记地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司证券部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２３６０

  ２、投票简称：同德投票

  ３、投票时间：２０１６年４月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ４、股东投票的具体操作流程：

  （１）买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００元代表总议案；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：

  对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数：

  选举非独立董事：可投票总数（即总股数）＝股东所持有的有表决权的股份×６。股东可以将票数平均分配给６位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

  选举独立董事：可投票总数（即总股数）＝股东所持有的有表决权的股份总数×３。股东可以将票数平均分配给３位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

  选举监事：可投票总数（即总股数）＝股东所持有的有表决权的股份总数×２。股东可以将票数平均分配给３ 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

  （４）确认投票委托完成。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统的投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年４月１８日１５：００至４月１９日１５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程：登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山西同德化工股份有限公司２０１５年年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）计票规则

  １、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  ３、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  ４、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ５、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  ６、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  五、其他事项

  １、与会股东食宿及交通费用自理。

  ２、联系方式

  联系电话（传真）：０３５０－７２６４１９１

  联 系 人：邬庆文 张宁

  通讯地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司

  邮政编码：０３６５９９

  山西同德化工股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本人（公司）作为同德化工（００２３６０）的股东，兹受权 先生／女士（身份证号码： ），代表本人（公司）出席山西同德化工股份有限公司２０１５年度股东大会，在会议上代表本人（公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

  ■

  注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

  ２、对实行累积投票制，其中议案１１独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。累计投票具体操作方法如下：

  （１）选举非独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×６，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；

  （２）选举独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×３，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；

  （３）选举股东监事时，投票权总数＝持有的股份数×２，该投票权总数可在股东监事候选人中任意分配；

  （４）股东可将其拥有的全部表决权平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权；

  （５）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；

  （６）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；

  （７）若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

  ３、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  ４、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

  委 托 人证券帐户： 委 托 人持股数量：

  委托人身份证号码：

  委托人签字(盖章):

  年 月 日

  附件二：

  股东登记表

  截至２０１６年４月１４日（周四）下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：００２３６０）股票，现登记参加公司２０１５年年度股东大会。

  姓名（单位名称）：

  身份证号（营业执照号）：

  股东账户号：

  持有股数：

  联系电话：

  日期： 年 月 日

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2016-014

  山西同德化工股份有限公司关于

  举行2015年年度报告网上说明会的公告

  ■

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１６年４月１日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１５年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，财务总监金富春先生，独立董事张建华女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日