证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事钛白粉产品的生产和销售，主要产品为钛白粉系列产品。报告期，公司控股子公司铜陵纳源磷酸铁项目建成投产，开始向市场提供磷酸铁系列产品。

  １、主要产品及其用途：

  （１）钛白粉 化学名称为二氧化钛（Ｔｉｏ２），具有优良的白度、着色力、遮盖力、耐候性，是一种性能优异的白色颜料和化工原料，广泛应用于涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工和环保工业。报告期，公司营业收入主要来自金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉的销售，金红石型钛白粉销售收入占营业务收入比例为８３．１８％，锐钛型钛白粉销售收入占营业务收入比例为１３．１６％。

  （２）磷酸铁 又名磷酸高铁、正磷酸铁，是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁为正三价。主要用于磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。报告期，公司控股子公司铜陵纳源磷酸铁项目建成投产，向市场供应磷酸铁系列产品，成为公司主营业务的新品种，磷酸铁销售收入占营业务收入比例为１．１％。

  ２、经营模式：

  报告期，公司的经营模式未发生变化，物资采购实行“比质比价”公开招标方式，生产模式是化工企业典型的连续大规模生产方式，根据市场需求以销定产，产品销售是针对不同的客户分为直接销售、区域经销和外贸出口三种方式。

  ３、行业发展阶段及周期性特点：

  钛白粉生产工艺日臻成熟，产品品种齐全，应用面涉及多个工业领域和日常生活，是仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。经过近十几年的高速发展，钛白粉生产技术有了长足的进步，资源利用率明显提高，生产自动化水平显著提升，产品质量与国外产品之间的差距进一步缩小，中国已成为世界最大的钛白粉生产国，但是企业规模小、产品同质化严重，钛白粉产品已出现了结构性过剩，在世界经济复苏乏力和中国经济转型的大背景下，钛白粉行业出现了市场持续疲软、价格持续下跌的困境，据国家化工行业生产力促进中心的数据统计，２０１５年全国钛白粉总产量２３２．３０万吨，较上年度下降了４．６％。

  钛白粉行业的周期性取决于下游行业的运行周期和国家宏观经济景气度。钛白粉行业的销售无明显的季节性，但受下游行业的影响，各季度的销售并不均衡。

  磷酸铁是制造磷酸铁锂电池材料，也可用作催化剂和制造陶瓷。磷酸铁锂产业符合新能源产业政策导向，世界各国都把储能电池和动力电池的发展放到国家战略层面的高度，是迄今为止最理想的动力电池，尽管目前在技术方面仍需改进和提高，它代表着动力电池未来发展的方向，具有较大的市场潜力和发展空间。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  报告期，受国际、国内经济环境的影响，钛白粉市场低迷的行情进一步加剧，销售价格跌至历史低谷，产能过剩和产品结构性矛盾凸显，行业开工率仅为６７％，总产量在多年高速增长后出现了首次年度下降，环保压力进一步加大，产品毛利率降到低点。面对钛白粉市场持续疲软和经营业绩大幅下滑的不利局面，公司董事会紧扣年度目标，狠抓内部管理，强化市场营销和资金回笼，保证了生产经营的基本稳定。报告期，公司实现营业总收入６０，６４８．６８万元，归属于上市公司股东的净利润－１３，３６０．１３万元。

  １、积极调整市场结构，全力维护市场份额。面对国内市场持续疲软的现状，积极开拓国际市场，报告期，公司钛白粉出口量同比增长４．１４％；通过整合营销网络，调整区域划分，优化经销商结构，有效地解决了市场重叠矛盾；为提升公司产品品牌声誉度，积极开拓下游知名度较高的终端客户；加强产品应用性能与客户的对接，指导客户生产和使用；强化产品发货流向和货款的监管，降低经营风险。

  ２、加强生产组织和管控，提高产品品质。为降低生产成本，优化原料路线，按效益最大化原则，对生产负荷实行有效管控，严格操作程序，产品品质有所提升，一致性得到加强，同时按照调结构、转方式、促升级要求，根据客户的需求，组织生产具有个性化指标特色的专用钛白粉产品。

  ３、加大技术研发和创新力度，增强发展后劲。利用“省级企业技术中心”和“安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心”等平台，加强产品应用性能研究，为指导客户合理使用公司产品提供了技术支撑；根据市场和客户的需求，研究开发钛白粉系列新产品；报告期，报告期，公司有３项实用新型专利获得授权，申报了１项发明专利和２项实用新型专利，“安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心”通过验收，ＡＴＲ３１２金红石型钛白粉被认定为首批“安徽省工业精品”，“高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化项目”获安徽省科学技术进步二等奖，“复杂低品位含钛尾矿在硫酸法钛白粉工艺生产中单一应用技术研究项目”获铜陵市科技进步三等奖。

  ４、积极开拓磷酸铁市场。报告期，新能源电池行业市场升温，产品热销，公司控股子公司铜陵纳源抓住市场机遇，积极开拓市场，通过与下游客户建立战略联盟，积累经验掌握信息，为建立自主品牌打下良好基础。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期，营业收入较上年度下降２０．７２％，其中：主营业务收入较上年度下降２１．８９％，其他业务收入较上年度增长８４％。主营业务收入下降主要是销售量减少和销售价格下跌共同影响所致，其他业务收入增长主要是硫酸亚铁和蒸汽销售量增加所致。由于收入下降相关营业成本较上年度下降１６．０１％，其中：主营业务成本较上年度下降１６．７２％，其他业务成本较上年度增长８２．３８％。

  ２、报告期，归属于上市公司普通股股东的净利润－１３３，６０１，２７４．１０元，较上年度下降－４，２０８．３４％％，主要系（１）报告期，钛白粉市场需求低迷的行情进一步加剧，价格出现较大幅度下跌。与上年同期相比，公司主导产品钛白粉销售量下降，平均毛利率下降了６．５个百分点。（２）报告期，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对库存存货计提了大额的减值准备。详细内容见２０１６年１月２６日《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。（３）报告期递延所得税资产的影响。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１６年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  安徽安纳达钛业股份有限公司

  董事长： 袁菊兴

  二０一六年三月二十九日

  证券代码:002136    证券简称:安纳达     公告编号:2016-16

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年３月１６日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十二次会议通知，２０１６年３月２７日公司第四届董事会第十二次会议在铜都国际大酒店三楼会议室召开。应出席会议的董事９名，实到董事９名。全体监事、高管人员列席了会议，会议由董事长袁菊兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度总经理工作报告》。

  ２、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》。

  本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  ２０１５年度财务决算情况：营业收入６０，６４８．６８万元，比上年度下降２０．７２％，管理费用１，７６７．１４万元，比上年度上升２１．６３％，销售费用２，４５８．０６万元，比上年度上升１０．８５％，财务费用１，５４１．３２万元，比上年度下降１４．５０％，归属于母公司的净利润－１３，３６０．１３万元，比上年度下降４，２０８．３４％。

  ３、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度董事会工作报告》。

  本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１５年年度报告全文》。

  公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生分别向董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在公司２０１５年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  保荐机构浙商证劵有限责任公司对公司２０１５年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字［２０１６］１２１４号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度内部控制评价报告》。

  《２０１５年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字［２０１６］１２１６号《内部控制鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年年度报告及摘要》。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年母公司实现净利润－１３４，２９８，０４９．１８元，加年初未分配利润１５，３９９，８８１．９５元，实际可供股东分配的利润－１１８，８９８，１６７．２３元。由于本年度经营业绩亏损，根据公司章程的规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事对公司２０１５年度利润分配预案发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１６年度生产经营计划》。

  ２０１６年生产经营计划：全年生产钛白粉７５，０００吨、磷酸铁２，０００吨；销售钛白粉７９，０００吨、磷酸铁２，０００吨。

  ９、会议以５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关联交易暨２０１６年度日常关联交易预计的议案》。

  关联董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士回避表决。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

  根据公司生产经营的需要，２０１６年－２０１７年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、华夏银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信１６，０００万元、５，０００万元、５，０００万元、８，０００万元、５，０００万元、５，０００万元、５，０００万元。

  １１、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。

  会议决定２０１６年４月２１召开２０１５年度股东大会，审议有关事项。

  具体内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》２０１６年３月２９日刊登的《关于召开２０１５年度股东大会的通知》。

  １２、会议以８票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于２０１５年度董事薪酬的议案》。

  关联董事袁菊兴先生回避表决，鲍仕年先生已辞职。２０１５年在公司领取薪酬的非独立董事２人，薪酬总额（税前）５５．２４万元。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １３、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于２０１５年度高管薪酬的议案》。

  ２０１５年在公司领取薪酬的高管５人，薪酬总额（税前）７２．８８万元。

  公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于续聘公司２０１６年度财务会计审计机构的议案》。

  同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务会计审计机构。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》

  《内部控制评价制度》的详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  董 事 会

  二０一六年三月二十九日

  证券代码:002136    证券简称:安纳达   公告编号:2016-17

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１６年３月１６日以传真及送达的方式发出召开第四届监事会第十次会议通知，２０１６年３月２７日公司第四届监事会第十次会议在铜都国际大酒店三楼会议室召开。应出席会议的监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席钱玉贵先生主持，本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  ２、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》

  ２０１５年度公司实现营业收入６０，６４８．６８万元，较上年度下降２０．７２％，归属于上市公司股东的净利润－１３，３６０．１３万元，较上年度下降４，２０８．３４％，截止２０１５年１２月３１日，公司总资产９５，０８７．３８万元，较上年末下降９．０７％，归属于上市公司股东的所有者权益４６，０９９．８７万元，较上年末下降２２．４７％，每股净资产２．１４元，基本每股收益－０．６２１３元。上述财务指标已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  ３、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年母公司实现净利润－１３４，２９８，０４９．１８元，加年初未分配利润１５，３９９，８８１．９５元，实际可供股东分配的利润－１１８，８９８，１６７．２３元。由于本年度经营业绩亏损，根据公司章程的规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  ４、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１５年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  ５、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１５年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

  公司董事会出具的《２０１５年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

  ６、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为：报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度，没有将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。

  ７、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于续聘公司２０１６年度财务会计审计机构的议案》。

  鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１６年度财务会计审计机构。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  ８、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于２０１５年度监事薪酬的议案》。

  关联监事钱坤先生已辞职。２０１５年在公司领取薪酬的监事１人，薪酬总额（税前）１８．１７万元。

  监事会认为：２０１５年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

  本议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会议决议

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2016-18

  安徽安纳达钛业股份有限公司关于

  募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司２０１５年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８８号文《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年２月非公开发行人民币普通股（Ａ股）２，８５９万股，每股发行价为１３．２０元，应募集资金总额为人民币３７，７３８．８０万元，根据有关规定扣除发行费用１，８５１．８１万元后，实际募集资金金额为３５，８８６．９９万元。该募集资金已于２０１１年２月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１１］３４１７号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  公司募集资金使用情况为：（１）２０１１年度，公司直接投入募集资金项目４，８２７．８４万元，募集资金专用账户利息收入１２３．０１万元（已扣除银行手续费０．１５万元）；（２）２０１２年度，公司直接投入募集资金项目２０，１５９．７２万元，募集资金专用账户利息收入９６２．４０万元（已扣除银行手续费０．５９万元）；（３）２０１３年度，公司直接投入募集资金项目７，２１５．３７万元，募集资金专用账户利息收入３１３．７９万元（已扣除银行手续费０．３４万元）；（４）２０１４年度，公司直接投入募集资金项目２，８７０．４０万元，募集资金专用账户利息收入５．４８万元（已扣除银行手续费０．１５万元）；（５）２０１５年度，公司直接投入募集资金项目２，２１９．２２万元，募集资金专用账户利息收入０．８８万元（已扣除银行手续费０．０３万元）。截止２０１５年１２月３１日，公司累计使用募集资金３７，２９２．５５万元，募集资金专用账户累计利息收入１，４０５．５６万元（已扣除累计银行手续费１．２６万元），募集资金专户２０１５年１２月３１日余额为０。

  二、 募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  ２０１１年３月１８日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行营业部（以下简称“交行铜陵分行营业部”）、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行（以下简称“建行铜陵横港支行”）和浙商证券有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协议》，在交行铜陵分行营业部、建行铜陵横港支行分别开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至２０１５年１２月３１日止，募集资金使用完毕，募集资金专户已注销。

  三、２０１５年度募集资金的实际使用情况

  ２０１５年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币２，２１９．２２万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表１。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  １． 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

  ２． 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  二○一六年三月二十九日

  附表一：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码:002136    证券简称:安纳达     公告编号:2016-19

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  关联交易暨2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易－《土地使用权租赁合同》

  公司因生产经营的需要，于２０１２年８月１８日与铜官山化工有限公司（以下简称“铜官山化工”）订立了《土地使用权租赁合同》。该合同业经公司第三届董事会第九次会议审议通过并公告，具体内容详见２０１２年８月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应对上述关联交易协议进行重新审议。

  该合同约定：以本市该宗地土地使用税为基础，考虑发生的费用和合理的利润，每年租金为４０万元。该租约自本次董事会批准之日起至２０１６年１２月３１日止。

  二、２０１６年度日常关联交易预计

  ２０１６年，公司因生产经营需要，拟与关联方铜官山化工、铜陵化工集团有机化工有限公司（以下简称“有机化工”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、 铜陵港务有限责任公司（以下简称“铜陵港务”）、 铜陵瑞莱科技有限公司（以下简称“铜陵瑞莱”）、 铜陵首运物流有限责任公司（以下简称“铜陵首运”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

  （一）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （二）２０１６年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

  单位：万元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  １、铜官山化工有限公司

  成立于２００１年１月１６日，注册资本为２０，７６５．６９万元，法定代表人陈亮，注册地址为铜陵市金山路，经营范围为：普通过磷酸钙、复混肥料、氧化铁黄产品、硫酸制造、销售，非标准化工设备加工、制造、销售，氧化铁黑生产、销售。

  截至２０１５年１２月３１日，铜官山化工总资产为３８，２０５．１９万元，净资产为－３８，４１１．４８万元，２０１５年营业收入１０，８４７．０９万元，实现净利润－４，０１８．１６万元（以上财务数据未经审计）。

  与本公司的关联关系：受同一实际控制人控制。

  ２、铜陵化工集团有机化工有限责任公司

  成立于１９９８年９月１０日，注册资本３，６０４．８２万元，法定代表人陈胜前，注册地址为铜陵市金岭道１２６９号，经营范围为：化工原料（除危险品）制造、销售，非标设备加工、制作，从事第三产业服务，经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列，橡胶防老剂、促进剂系列，染料系列出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

  截至２０１５年１２月３１日，有机化工总资产为３１，０６０．３５万元，净资产为－１４，５０１．１８万元，２０１５年营业收入６３，３９５．９９万元，实现净利润－３，９３６．７０万元（以上财务数据未经审计）。

  与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

  ３、安徽通华物流有限公司

  前身为铜陵化工集团汽车运输有限责任公司，成立于１９９９年１２月２１日，２０１０年１２月变更为现名，注册资本１，２８９．４７万元，法定代表人郝毅，注册地址为铜陵市经济技术开发区铜芜路，经营范围为：汽车客货运输，汽车零部件、通用零部件、汽车座垫及套制造（加工），化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、橡胶制品、五金工具、机械零配件、劳保用品、日用百货、家电、装潢材料零售、代购代销，金属件加工，装卸，土石方工程施工。

  截至２０１５年１２月３１日，通华物流总资产为１０，２３７．３６万元，净资产为１，３７７．０３万元，２０１５年营业收入１３，１２１．９４万元，实现净利润２４３．８４万元（以上财务数据未经审计）。

  与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

  ４、铜陵港务有限责任公司

  成立于１９８３年３月２８日，２０１０年３月被铜化集团收购，注册资本９，８６６．７７万元，法定代表人朱俊，注册地址为铜陵市横港，经营范围为：许可经营项目：长江中下游干线及支流省际普通货物运输；码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营，船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁经营维修业务；硫酸装卸。一般经营项目：砂石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备、电机修理、物流仓储，船舶垃圾接收。

  截至２０１５年１２月３１日，铜陵港务总资产为５３，３２１．０９万元，净资产为２５，１３６．８６万元，２０１５年营业收入７，８６９．１２万元，实现净利润－１９７．５４万元（以上财务数据未经审计）。

  与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

  ５、铜陵瑞莱科技有限公司

  成立于２０１０年３月，注册资本８，０００万元，法定代表人姚佐胜，注册地址为铜陵市天桥南路狼尾湖东侧，经营范围为：铁系颜料的生产、销售，化工原料产品（除危险品）销售。

  截至２０１５年１２月３１日，铜陵瑞莱总资产为３１，９１６．８９万元，净资产为９，６４７．３０万元，２０１５年营业收入２４，０６０．００万元，实现净利润１，０８８．７９万元（以上财务数据未经审计）。

  与本公司的关联关系：受同一实际控制人控制。

  ６、铜陵首运物流有限责任公司

  成立于１９９７年１月，前身为铜陵首运船货代理有限责任公司，２０１１年３月份更名，注册资本２，０００万元，法定代表人王永根，注册地址为铜陵市横港，经营范围为：水路货物运输代理、船舶运输代理、道路普通货运、长江中下游干线及支流省际普通货船运输。一般经营货物货运代理、物流、仓储服务。

  截至２０１５年１２月３１日，铜陵首运总资产为２，８５３．２０万元，净资产为１，９７４．６０万元，２０１５年营业收入２，９７０．１８万元，实现净利润４６．２５万元（以上财务数据未经审计）。

  与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

  四、关联方履约能力分析

  １、铜官山化工有限公司

  铜官山化工现有工业用水生产能力１０万吨／日，具备履约能力。根据铜陵市国土资源局《关于准予铜官山化工有限公司土地使用权租赁备案的函》（铜国土资函［２０１２］１０５号），具备出租土地使用权条件。

  ２、铜陵化工集团有机化工有限责任公司

  有机化工的余热蒸汽来源于其主产品苯酐的生产，该公司现有五套苯酐生产装置，年余热蒸汽产量３０万吨左右，具备履约能力。

  公司自备二台３５吨／小时燃煤锅炉，公司生产是以自备锅炉产汽量为主，考虑到循环经济资源利用，有机化工供应的蒸汽量只作为公司生产用汽的补充。

  ３、安徽通华物流有限公司

  通华物流公司是一家专业运输公司，现有各类车辆９９台，运输能力８４６万吨／年，具备充分的履约能力。

  ４、铜陵港务有限责任公司

  铜陵港务特许经营长江中下游干线及支流省际普通货物运输、码头和其他港口设施及港区内货物装卸、驳运、仓储、船舶港口服务、硫酸装卸等业务，资产规模较大，具备较好的履约能力。

  ５、铜陵瑞莱科技有限公司

  铜陵瑞莱主要从事铁系颜料生产销售，是本地区最大的铁系颜料生产企业，具备较好的履约能力。

  ６、铜陵首运物流有限责任公司

  铜陵首运许可经营水路货物运输代理、船舶业务代理、道路普通货运、长江中下游干线及支流省际普通货船运输业务，一般经营货物货运代理、物流、仓储服务，有长期的从业经验，具备较好的履约能力。

  五、关联交易主要内容

  （一）定价依据和定价政策

  交易价格有市场价格的按市场价格确定，没有市场价格的，由双方协商协议定价。

  １、本公司向铜官山化工有限公司采购的工业用水价格不高于铜陵市自来水公司供水价格１．５８４９元／吨（不含税，不含代收的污水处理费），双方商定。土地租赁以本市该宗地土地使用税为基础，考虑发生的费用和合理的利润，每年租金为４０万元。

  ２、鉴于苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽，不同于燃煤锅炉蒸汽，交易标的物为特殊商品，系综合利用，无市场交易价可遵循，经平等协商，本着互惠互利的原则，苯酐余热蒸汽基准价１５０ 元／吨（含税），每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

  ３、通华物流、铜陵港务、铜陵首运向本公司提供的汽车运输、装卸、仓储、船舶运输等劳务运费以每月市场价为基础，双方确认为准。

  ４、本公司向铜陵瑞莱销售硫酸亚铁价格按市场价确定，销售蒸汽价格以市场价为基础，双方协商确认为准。

  （二）交易具体内容

  １、铜官山化工向本公司供水的水压不低于４公斤／平方厘米，供水能力每小时不低于１０００立方米；供水价格不高于铜陵市自来水公司供水价格１．５８４９元／吨（不含税，不含代收的污水处理费）；土地租赁费为４０万元／年。

  ２、有机化工向本公司供应蒸汽１２－１６ 吨／小时，全年总量约１—１．５ 万吨，供汽压力０．６Ｍｐａ，蒸汽基准价１５０元／吨（含税）。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

  ３、通华物流向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良好的车辆，及时安排本公司货物、员工上下班等运输劳务。有关托运人、承运人的具体权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费每月以市场价为基础，双方确认为准。

  ４、铜陵港务向本公司提供卸船、仓储服务，有关作业委托人与港口经营人之间的权利、义务和责任界限适用于交通部《港口货物作业规则》。

  ５、铜陵首运向本公司提供水路内贸集装箱运输服务，承担运输过程中的安全责任。

  ６、本公司向铜陵瑞莱销售硫酸亚铁年销售量按本公司实际产量结合对方采购计划协商确定，销售价格按市场价格执行。

  ７、本公司向铜陵瑞莱销售蒸汽压力０．４－０．８ＭＰａ，供汽能力每小时１０．５－１２．５吨；蒸汽基准价１５０元／吨（含税）。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

  （三）协议签署情况

  ２０１２年８月１８日，本公司与铜官山化工签订《土地使用权租赁合同》仍在存续期内。

  ２０１６年度预计的其它日常关联交易尚未签署协议，公司董事会授权经理层在公司本次董事会审议通过后与有关各方签订协议。

  六、关联交易目的和对公司的影响

  向关联方采购苯酐余热蒸汽、工业用水，销售硫酸亚铁、蒸汽，租赁关联方土地，接受关联方提供的劳务等发生的日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是公司正常生产经营所必需。此项关联交易能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

  公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  七、独立董事意见

  公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、潘平先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司基于生产经营活动实际需要，土地使用权租赁关联交易和２０１６年预计发生各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购苯酐余热蒸汽、工业用水，销售硫酸亚铁、蒸汽，租赁关联方土地，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，降低生产成本，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

  公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  董 事 会

  二０一六年三月二十九日

  证券代码:002136    证券简称:安纳达   公告编号:2016-20

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于２０１６年４月２１日召开安徽安纳达钛业股份有限公司２０１５年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

  一、 会议基本情况

  １、本次会议为公司２０１５年度股东大会。

  ２、会议召集人：公司董事会。

  ３、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  ４、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：２０１６年４月２１日（星期四）下午１：３０。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年４月２０日（星期三）下午１５：００至２０１６年４月２１日下午１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、出席对象：

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１６年４月１５日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、现场会议地点：铜陵市铜官大道１２８８号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会将审议：

  １、《２０１５年度董事会工作报告》

  ２、《２０１５年度监事会工作报告》

  ３、《２０１５年度财务决算报告》

  ４、《２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  ５、《关于２０１５年度董事薪酬的议案》

  ６、《关于２０１５年度监事薪酬的议案》

  ７、《关于续聘公司２０１６年度财务会计审计机构的议案》

  ８、《２０１５年年度报告及摘要》

  ９、《关联交易暨２０１６年度日常关联交易预计的议案》（关联股东需回避表决）

  （二）独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生将分别向本次股东大会作２０１５年度工作述职，本事项不需审议。

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 ５％以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，内容详见２０１６年３月２９日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ相关公告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式

  （１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）

  ２、登记时间：２０１６年４月２０日上午８：３０－１１：３０、下午１４：００－１７：００。

  ３、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

  信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道１２８８号；

  邮 编：２４４００１；

  传真号码：０５６２－３８６１７６９。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  １、会议咨询：公司证券部

  联系人：王先龙先生、洪燕女士

  联系电话：０５６２－３８６７７９８、０５６２－３８６２８６７

  ２、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  ３、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

  六、备查文件

  １、公司第四届董事会第十二次会议决议

  特此通知。

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十九日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２１３６；

  ２、投票简称：安达投票；

  ３、投票时间：２０１６年４月２１日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００；

  ４、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  ６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“安达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

  ■

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月２０日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１６年４月２１日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  安徽安纳达钛股份有限公司：

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人（本单位）作为安徽安纳达钛股份有限公司的股东，兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士代表本人（本公司）出席安徽安纳达钛股份有限公司 ２０１５年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：１、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码:002136    证券简称:安纳达     公告编号:2016-21

  安徽安纳达钛业股份有限公司关于

  举行2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１６年４月８日（星期五）１５：００ 至１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１５年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告网上说明会。

  届时，公司董事长袁菊兴先生、独立董事潘平先生和公司财务负责人、董事会秘书王先龙先生将出席本次网上说明会。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十九日