证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  经纬纺织机械股份有限公司前身是拥有60余年历史的原经纬纺织机械厂。多年来，公司一直致力于推动中国纺织工业的发展，建有完善的产品开发、工艺技术、生产制造、市场营销、经营管理体系，是国内纺机制造业的龙头企业，在国内及国际上享有良好的声誉。在做精做强纺机业务的同时，公司还积极拓展金融信托、汽车等业务领域。

  报告期内，公司主要业务及产品没有变化，仍然坚持以纺织机械、金融业务为主要业务。纺机智能化、全流程设备产研发能力得到提升，产能继续维持，同时，面向服务的盈利模式开始建立，为后续公司发展开辟了新的途径；金融保持原有规模，但结构调整显现成效，盈利能力同比提高；汽车业务逐步走向正轨，产能同比有所提升。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司报告期内不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

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  上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  报告期经营情况简介

  报告期内，纺织行业形势十分严峻，纺机市场较为低迷，面对各种困难与挑战，公司加快变革调整、推进转型升级，抢占国内中高端市场，精细工作抓管理，取得了多场市场攻坚战的胜利。但受宏观环境影响，纺机业务仍出现了亏损；金融业务通过调整业务结构，收入较上年有所增加，盈利能力得到进一步增强；汽车业务在经营规范、市场拓展等方面取得了一定的进展，收入小幅下降，但盈利模式尚处起步阶段，亏损金额比去年增加较大。2015年公司实现营业总收入103.95亿元，同比增长3.82%；实现归属于母公司股东的净利润4.58亿元，同比下降15.48%。

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  详见公司年度报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-10

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日以电子邮件方式发出董事会会议通知，于2016年3月28日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第二十一次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议通过了如下决议：

  一、审议通过本公司2015年年度报告及其摘要。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  二、审议通过本公司2015年年度利润分配方案，该方案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

  本公司2015年度实现净利润人民币 57,387,484.87 元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币 5,738,748.49 元，当年形成可供分配利润人民币51,648,736.38 元，实际可供分配利润为人民币116,160,190.11元。根据2015年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2015年利润分配方案如下：派发2015年股利每股人民币0.05元（含税），共计人民币35,206,500元。本公司剩余未分配利润人民币80,953,690.11元结转以后年度使用。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  三、审议通过关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  四、审议通过本公司2015年年度内部控制自评价报告。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  五、审议通过本公司《公司章程》及附件，该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

  由于公司H股已从香港联合交易所有限公司退市，公司章程将主要受国内法律法规所规范，原公司章程中有关H股的内容需要调整，公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，结合原章程的约定对公司章程进行了编制。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  六、审议通过本公司《外资股管理制度》。

  公司H股退市后，为规范管理公司外资股登记、信息披露、股权转让、股利分配等事项，保护外资股股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《经纬纺织机械股份有限公司章程》及其他相关法律、法规、规章及规定，参照公司原H股上市地有关规定、交易习惯，结合公司实际情况，制定了《外资股管理制度》。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  七、审议通过关于公司2015年度计提资产减值准备的议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

  公司2015年度共计提资产减值准备45,461.32万元，其中计提应收款项坏账准备12,694.77万元，占年末应收款项原值的6.07%；计提存货跌价准备11,440.65万元，占年末存货原值的6.5%；计提可供出售金融资产减值准备20,493.51万元，占年末可供出售金融资产原值的7.81%；计提商誉减值准备832.40万元，占年末商誉原值的0.97%。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  八、审议通过关于中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

  中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）经营范围包括：以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保。公司董事会拟同意在中融信托经营范围内对其作出如下授权：

  对中融信托及控股子公司自有财产投资、融资、对外借款、担保等业务单笔或累计成交金额不超过中融信托最近一期归属于母公司净资产（经审计）的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由其自营业务委员会、董事会、股东会审批。

  授权投资业务范围包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为投资标的的金融产品投资，金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律、法规的金融产品投资以及未上市企业股权。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  九、提请召开公司2015年度股东大会。

  董事会授权董事会秘书于适当时间发出股东大会通知。

  （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

  十、备查文件

  经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-11

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日以电子邮件方式发出监事会会议通知，于2016年3月28日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届监事会第十三次会议。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

  1.审议通过本公司2015年度监事会报告；

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  2.审核通过本公司2015年度财务报告；

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  3. 审核通过本公司2015年年度报告及摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  4. 审核通过本公司2015年年度内部控制自评价报告。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  5.审议通过关于公司2015年度计提减值准备的议案。

  监事会审核了公司拟计提资产减值准备事项，并发表如下审核意见：

  公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

  监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  监事会

  2016年3月29日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-13

  经纬纺织机械股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2016年3月28日上午在本公司会议室召开了第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议，会议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

  公司根据《企业会计准则》的相关规定,对2015年底的资产进行了减值测试，并对已存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：

  一、本公司计提资产减值准备的基本情况

  公司2015年度共计提资产减值准备45,461.32万元，其中计提应收款项坏账准备12,694.77万元，占年末应收款项原值的6.07%；计提存货跌价准备11,440.65万元，占年末存货原值的6.5%；计提可供出售金融资产减值准备20,493.51万元，占年末可供出售金融资产原值的7.81%；计提商誉减值准备832.40万元，占年末商誉原值的0.97%。

  二、单项计提减值准备金额较大的情况

  1、计提应收款项坏账准备

  公司应收安徽华茂经纬新型纺织有限公司欠款2,316.86万元，因企业已资不抵债，本年全额计提了坏账准备。

  公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司应收随州吉纳福工程机械服务有限公司欠款2,407.75万元，因该公司亏损严重，已停止经营，本年全额计提了坏账准备。

  计提方法：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  单项金额重大的判断依据或金额标准：将金额为人民币1,000.00万元（含1,000.00万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  2、计提存货跌价准备

  公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司对库存矿车按存货成本高于可变现净值计提了存货跌价准备5,120.00万元，矿车账面原始成本22,832.21万元，计提跌价准备后，账面净值17,712.21万元。

  计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  3、计提可供出售金融资产减值准备

  公司本年对恒天资产管理有限公司（以下简称“恒天资产”）计提了可供出售金融资产减值准备1,004.27万元。因被投资单位严重亏损，资不抵债，累计已全额计提了减值准备2,486.66万元。

  公司之子公司中融国际信托有限公司对其持有的“恒源煤电”股权计提了可供出售金融资产减值准备19,489.24万元。此股权原始投资成本32,400.00万元， 2,052.59万股，每股15.78元。2015年末，每股6.29元，跌幅达60.14%。根据可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，本年确认减值损失。

  计提方法：在资产负债表日，对其减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

  三、关联方说明

  恒天资产注册资本为42,865.6万元，持股比例情况为本公司占比9.38%，本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司占比90.62%，因此恒天资产是本公司的关联企业，与本公司具有关联关系。

  四、对公司财务状况的影响

  公司本年计提资产减值准备增加公司2015年度资产减值损失45,461.32万元，占本年净利润的22.89%，减少归属于母公司净利润27,518.75万元。

  五、董事会关于计提资产减值准备的意见

  本公司董事会认为：本公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  本公司独立董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

  七、监事会关于计提资产减值准备的意见

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

  同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-14

  经纬纺织机械股份有限公司

  关于中融国际信托有限公司

  投资及担保业务申请授权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2016年3月28日上午在本公司会议室召开了第七届董事会第二十一次会议，会议通过了《中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案》 。

  中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）为本公司持股比例为37.47%之控股子公司。中融信托作为金融机构根据中国银监会《关于中融国际信托投资有限公司变更公司名称和业务范围的批复》（银监复﹝2007﹞295号），获得批准的经营范围包括：以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保等。

  中融信托有权力使用其自有资金在经营范围内开展投资、担保等业务，以提高财产的利用效率，从而进一步提升公司整体盈利能力。中融信托在不断的发展过程中已经建立了较为完善的自营业务制度体系与审批流程，对于自有资金发生的投资担保业务，由中融信托固有业务部评估风险，并提交中融信托自营业务委员会审查决定，对于金额较大、根据其《公司章程》或自营业务委员会认定为需其董事会或股东会审议的，则提交董事会或股东会审批，这一体系已经经过较长时间检验，风控系统较为完善。

  为了满足中融信托业务发展的需求，抓住市场机遇，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，缩短决策程序，公司董事会在中融信托经营范围内拟对其作出如下授权：

  对中融信托及控股子公司自有财产投资、融资、对外借款、担保等业务单笔或累计成交金额不超过中融信托最近一期归属于母公司净资产（经审计）的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由其自营业务委员会、董事会、股东会审批。

  授权投资业务范围包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为投资标的的金融产品投资，金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律、法规的金融产品投资以及未上市企业股权。

  董事会在审议了以上事项后认为中融信托及控股子公司自有资金发生的投融资、担保业务属于正常经营业务范围，并有严格的内部控制程序进行保障，风险在可控制范围内。同意将以上授权事项提交公司2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日