证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司专业从事铝合金车轮的研发、制造与销售，行业类别属于汽车零配件行业。

  车轮是汽车的重要零配件，目前汽车使用的车轮分为钢车轮和铝车轮，市场份额大致钢车轮占1/3，铝车轮占2/3，钢车轮更多使用于商用车上，铝车轮由于具有重量轻、散热性能好、整车安全性好、外型美观等特点，已经成为乘用车市场的主流。

  铝车轮市场又可分为直接与汽车生产厂配套的市场（称为OEM市场）和售后维修改装市场（称为AM市场）。OEM市场具有需求量大、进入门槛高、产品结构单一、批量需求大、利润空间相对较小等特点；而AM市场具有产品多样性、小批量、订单稳定性差等特点，不同国家和地区对AM市场需求量受当地汽车保有量、经济发展水平、气候条件、消费习惯等影响，呈现着非常大的差异性。

  中国汽车工业的发展及世界汽车产业格局的变化，对我国车轮行业的发展起到了极大的拉动作用，我国早已成为车轮生产的第一大国。2016年我国是全球汽车铝车轮生产、出口第一大国的地位不会变化。国内几大铝车轮生产巨头如“戴卡”、“万丰”、“立中”、“盛旺”等几乎垄断了国内主要汽车配套市场，特别是一线汽车品牌配套市场，在国际汽车OEM市场上也有巨大的竞争能力，而这些厂家中部分还有持续产能扩张的现象，其他多数企业在竞争非一线配套市场及售后改装市场，市场竞争异常激烈。

  我公司近几年来一直致力于国际售后改装市场的开拓，产品主要出口到包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以差异化、个性化产品在国际售后改装市场上取得了国内企业优势地位。2015年出口国际市场排名国内企业第六位，在国际售后改装市场上处于国内企业领先地位。

  报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。但随着公司募投项目的投产及出口形势的变化，公司需要寻求产能消化和业务扩大的渠道，国际、国内OEM市场、AM市场的同时开拓是公司铝车轮业务的必然选择。

  铝合金车轮行业发展阶段处于成熟期。铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化的影响，因此全球各国经济的景气度影响铝合金车轮的需求量。公司产品以出口到国际售后改装市场为主，售后改装市场受世界各国的经济景气度影响更加明显。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币万元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  1、报告期经营情况简介

  由于全球外贸增长乏力，外需低迷，我国出口出现负增长，全年出口总值14.14万亿元，比上年下降1.8%；中国铝合金车轮出口与整个外贸出口形势类同，全年出口38.67亿美元，比上年减少2.5%。出口铝车轮售后改装市场同样出现下滑态势。

  2015年，是公司经营史上较为困难和严峻的一年，由于受全球外贸增长乏力和非美货币汇率普遍贬值等影响，公司主要出口市场订单大幅下降，业务下滑，公司全年累计实现营业收入64,406.32万元，较上年同期下降22.65%，实现归属于母公司的净利润5,561.71万元，同比下降40.79%。

  （1）“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目” 120万件产能正式投产。

  2015年公司通过前期的试生产和新员工岗位技能培训，产能、效率、品质均得到了较大的提升，公司及时向环保部门申请三同时验收并顺利通过。目前募投项目产量、销售逐步增加，人员队伍稳定、品质状况良好、低压、旋压的技术工艺运用趋于正常，客户反映良好。该项目2015年度实现销售6,256.46万元，实现净利润-1,251.44万元。下一阶段公司市场业务的开拓成为募投项目产生效益的关键。

  （2）“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”建设工作顺利推进。

  公司“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”是公司首发上市承诺的搬迁项目，2015年度完成了该项目厂房建设70%的工程量，环评工作、内部规划等工作正在有序进行中。计划2016年度建设完成并实施搬迁。

  （3 ）推行市场多元化政策，加强销售业务开拓和自主品牌产品推广，积极开拓OEM市场。

  2015年，公司外销业务部分市场如俄罗斯及乌克兰等受政治经济形势影响订单锐减，给公司的经营带来较大困难。公司管理层持续进行市场调整政策，实施更为积极的营销战略，确保美国等国家市场销售的稳定；同时，继续进行市场多元化战略，大力开拓加拿大、以色列等市场，也取得了不错的成绩。2015年，公司紧跟汽车后市场政策发展趋势，落实“同质配件”体系相关工作，加强自主品牌产品推广，布局国内售后市场。随着公司募投项目的逐步投产，产能消化是对公司销售业务的考验，因此公司着手开拓国内外汽车配套市场，目前已与数家厂商初步建立采购合作关系，开始进入国内外OEM市场。

  （4）继续加大新技术、新工艺、新产品的创新力度，提升产品竞争力。

  2015年，公司相继批准并组织开展了“搅拌摩擦焊接工艺铝合金轮毂研发“、”低温镜面喷镀铝合金轮毂“等13项技术、工艺项目的开发工作；全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达600多款，每月新开发达50多种，申报了国家外观设计和实用新型专利30项，完成了科技部门下达的科技研发项目13项，获政府研发科技奖励2项，全面提升了公司科技创新能力。公司继续提升自身技术优势，在差异化产品制造、高难度工艺应用等方面不断取得突破，强化了企业在铝车轮售后改装市场的技术优势和实力。

  （5）开展了“质量、技术、管理”为三大主题的企业标准化建设活动和以提升品质为突破口的品质建设年活动。

  2015年分别组建了“技术工艺标准化建设小组”、“生产和品质标准化建设小组”、“管理制度标准化建设小组”等三个企业标准化建设活动工作组；截止年底，已基本上完成了各阶体系文件的整理、核对、补充、完善和现场验证、核发工作，为公司今后的技术、品质、管理的规范化工作奠定了基础。

  （6）根据销售市场开拓情况，适时调整募投项目建设进度，并努力寻求新的投资发展机会。

  近年来，公司外销市场环境出现较大变化，公司在充分调研和讨论后，决定根据销售开拓情况采取分步实施的办法，适当延缓募集资金建设项目的建设进度，减少投资风险。2015年度，公司还多次组织专业团队，分别调研考察相同行业、相关行业及跨行业不同企业，力求寻找企业新的投资发展机会。

  2、报告期收入、营业成本、产销量情况

  （1）2015年度营业收入情况

  ■

  （2） 2015年度营业成本情况

  ■

  （3）2015年度产销量情况

  ■

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）营业收入变化情况：公司2015年度实现营业收入64,406.32万元，较上年下降22.65%，原因是公司原主要出口市场俄罗斯及乌克兰市场由于政治经济影响需求极度萎缩，如俄罗斯市场2014年出口15,426万元，2015年出口6,874万元，减少55%以上；其他国家和地区市场受经济景气度、货币贬值等影响也对公司订单带来较大影响；公司其他市场开拓并未明显带来抵消效应。

  （2）归属于上市公司普通股股东的净利润总额5,561.71万元，较上年下降39.95%。下降的原因是公司销售下滑22.65%，引起毛利润下滑；2015年度公司募集资金投资项目实现销售6,256.46万元，还没有达到规模效应，折旧等固定成本费用较大，出现亏损1,251.44万元，也影响了公司的整体利润。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江跃岭股份有限公司

  法定代表人：林仙明

  二○一六年三月二十八日

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-006

  浙江跃岭股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年3月28日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2016年3月17日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为8人，实际参加本次会议表决的董事为8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  董事长林仙明先生主持会议，会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

  《2015年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2015年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  经审核，董事会全体成员保证公司《2015年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司2015年度董事会报告的议案》

  具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的公司《2015年年度报告》相关部分。

  公司现任独立董事陈良照、扈斌、李晓擎及离任独立董事李晓龙向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  《2015年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司2015年度利润分配预案的公告》。

  独立董事对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  独立董事对公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  东北证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查并发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江跃岭股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

  《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  东北证券股份有限公司对公司《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江跃岭股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《2015年度内部控制自我评价报告》进行了鉴证，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘其为公司2016年度财务审计机构，聘期 1 年。

  独立董事对续聘公司2016年度审计机构事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。

  独立董事对使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

  独立董事对总经理辞职及聘任总经理事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第二届董事会董事的公告》。

  独立董事对补选第二届董事会董事事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-007

  浙江跃岭股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年3月17日以电子邮件和书面形式发出通知，于2016年3月28日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

  《2015年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2015年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2015年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  《2015年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司2015年度利润分配预案的公告》。

  监事会认为：本次利润分配方案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  经审核，监事会认为：公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

  《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  经审核，监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2016年度财务审计机构。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-009

  浙江跃岭股份有限公司

  关于公司2015年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2015年度的财务报表进行了审计，并出具了中汇会审[2016]0938号《2015年度审计报告》。该报告确认我公司2015年度实现净利润(人民币) 55,617,109.82元，归属于母公司所有者的净利润(人民币) 55,617,109.82元，母公司实现净利润(人民币) 55,068,509.54元。依据《公司法》和《公司章程》等有关法规的规定，公司按母公司2015年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金(人民币) 5,506,850.95元。提取法定盈余公积金后，母公司当期可供分配利润为(人民币) 49,561,658.59元；报告期末母公司累计可供分配的利润为(人民币) 287,838,393.01元。

  为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2014-2016年）》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配预案：

  以2015年12月31日的股本总额160,000,000股为基数，每10股分配现金红利1.5元（含税），分配总额为人民币2,400万元，不送红股；不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为(人民币) 263,838,393.01元，结转至以后年度进行分配。

  公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的约48%，符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。

  上述预案需经2015年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-010

  浙江跃岭股份有限公司

  2015年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  1．实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38号文”核准，由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币为15.36元，应募集资金总额为人民币38,400万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,800万元后，主承销商东北证券股份有限公司于2014年1月23日划入本公司在中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行开立的账户(账号为：33001667150059999999)人民币35,600万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,067.55万元后，本公司募集资金净额为34,532.45万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月23日出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。

  2．以前年度已使用金额

  单位：人民币元

  ■

  3．本年度使用金额及当前余额

  1)2015年度，公司募集资金使用情况为：

  单位：人民币元

  ■

  2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金157,546,100.00元预先投入本次募集资金投资项目,其中年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金148,252,300.00元，研发中心建设项目投入自筹资金9,293,800.00元。2014年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为157,546,100.00元，并于2014年2月27日和2014年2月28日分别从募集资金专户中划出。

  截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额为75,846,885.07元（其中募集资金余额为70,912,631.45元，募集资金利息收入及手续费支出净额3,433,979.65元，银行理财产品收益1,500,273.97元）。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金在各银行账户的存储情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2011年5月19日第一届董事会第八次会议和2011年6月4日第三次临时股东大会审议通过，并经2014年10月28日第二届董事会第十次会议修订完善。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行共七个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行活期存款账户为：3300166750059999999，中国农业银行股份有限公司温岭市支行活期存款账户为：19925101047778889，中国农业银行股份有限公司温岭市支行定期存款账户为：19925101047778889-2，中国工商银行股份有限公司温岭支行活期存款账户为：1207041129002778818，中国工商银行股份有限公司温岭支行定期存款账户为1207041114200019239，招商银行股份有限公司台州温岭支行活期存款账户为：576900106010708，招商银行股份有限公司台州温岭支行定期存款账户为57690010608000476。

  截至2015年12月31日，募集资金存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  2014年2月23日，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司分别同中国建设银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金实际使用情况

  2015年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  研发中心建设项目：该项目拟新建研发大楼1栋，含新产品开发中心、材料和工艺研究开发中心、理化分析室、产品试验检测中心和新产品试制车间。未来研发中心投入使用后，其承担的研发项目所发生的成本费用支出在财务核算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

  无。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：浙江跃岭股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  [注]:年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目一期项目工程已于2014年12月达到预定可使用状态，二期项目工程公司计划于2016年12月达到预定可使用状态。

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-011

  浙江跃岭股份有限公司

  关于公司2016年度

  向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营的需要，2016年度公司拟向部分银行申请总额不超过54,000万元人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，具体如下：

  1、拟向中国建设股份有限公司温岭支行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度。

  2、拟向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度。

  3、拟向中国工商银行股份有限公司温岭支行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度。

  4、拟向中国银行银行股份有限公司温岭支行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度。

  5、拟向交通银行股份有限公司台州温岭支行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度。

  6、拟向招商银行股份有限公司台州温岭支行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度。

  公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求并经公司董事会或股东大会审议批准后确定。

  公司董事会授权董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-012

  浙江跃岭股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金及自有资金

  购买保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过6,000万元、自有资金不超过10,000万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。该事项在董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。如在本次授权有效期内，公司购买保本型理财产品累计发生额达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]38号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为15.36元/股，募集资金总额为人民币38,400万元，扣除总发行费用3,867.55万元后，实际募集资金余额为34,532.45万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司将运用本次募集资金投资“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”及“研发中心建设项目”两个项目。

  2、募集资金实际使用情况

  截至2015年12月31日，募集资金使用情况如下表：

  单位：元

  ■

  截至2015年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为274,411,868.55万元，尚未使用的募集资金余额为75,846,885.07元（其中募集资金余额为70,912,631.45元，募集资金利息收入及手续费支出净额3,433,979.65元，银行理财产品收益1,500,273.97元）。

  二、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的基本情况

  （一）资金来源及投资额度

  公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币16,000万元，其中：闲置募集资金不超过6,000万元、自有资金不超过10,000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减，优先确保募集资金项目建设需求。

  （二）理财产品品种

  为控制风险，公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资的品种为保本型的理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺，产品发行主体为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中关于“风险投资”的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金及自有资金使用效率的理财手段。

  上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

  （三）决议有效期

  自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

  （四）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  （五）信息披露

  公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益率等。

  （六）关联关系说明

  公司与理财产品发行主体无关联关系。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、上述投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （二）针对投资风险，公司采取的措施如下：

  1、以上额度内理财资金只能购买发行主体为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构发行的产品，该产品应附有发行主体的保本承诺，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中关于“风险投资”的品种；

  2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

  3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

  5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；

  7、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营和项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的短期理财行为，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  1、公司于2015年10月13日使用闲置自有资金人民币3,000万元购买中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第28期，产品成立日：2015年10月15日，产品到期日：2016年1月13日，累计收益22.19万元。

  2、公司于2016年1月21日使用闲置自有资金人民币3,000万元购买中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第2期，产品成立日：2016年1月22日，产品到期日：2016年2月24日，累计收益7.59万元。

  3、公司于2016年1月31日使用闲置自有资金人民币1,000万元购买浙江温岭农村商业银行“丰收·曙光”2016年第4期人民币理财产品，产品成立日：2016年2月4日，产品到期日：2016年7月14日，本产品尚未到期。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事意见

  经审查，我们认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过16,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过6,000万元、自有资金不超过10,000万元）购买保本型理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。因此，同意使用不超过16,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。

  （二）监事会意见

  监事会认为：使用不超过16,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过6,000万元、自有资金不超过10,000万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意使用不超过16,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：跃岭股份在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币16,000万元（其中：闲置募集资金6,000万元、自有资金10,000万元）购买保本型理财产品的事项，已经通过公司董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；跃岭股份本次购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

  综上，东北证券对跃岭股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的事项表示无异议。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第二十次会议决议；

  2、第二届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

  4、东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的核查意见。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-013

  浙江跃岭股份有限公司

  关于总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月28日正式收到公司总经理林仙明先生提交的书面辞职报告。为进一步提升公司的管理、完善公司治理结构，林仙明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。林仙明先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

  公司于2016年3月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长林仙明先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任公司副总经理林斌先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满为止。林斌先生的简历见附件。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  附：林斌先生简历

  林斌，男，1986年3月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年9月至2008年6月就读于天津工程师范学院（现更名为天津职业技术师范大学）。2008年9月至2009年9月就读于英国曼彻斯特大学。2010年4月至今就业于浙江跃岭股份有限公司，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

  林斌先生为公司实际控制人之一，与林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平共同组成实际控制人。截止目前，持有公司股份800万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-014

  浙江跃岭股份有限公司

  关于补选第二届董事会董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）原董事彭桂云先生因个人身体原因已辞去了公司董事职务，目前公司董事会实际成员是8名，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司需要补选董事一名。

  公司于2016年3月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名林斌先生为第二届董事会董事候选人，并担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。林斌先生的简历见附件。

  上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  附：林斌先生简历

  林斌，男，1986年3月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年9月至2008年6月就读于天津工程师范学院（现更名为天津职业技术师范大学）。2008年9月至2009年9月就读于英国曼彻斯特大学。2010年4月至今就业于浙江跃岭股份有限公司，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

  林斌先生为公司实际控制人之一，与林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平共同组成实际控制人。截止目前，持有公司股份800万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-015

  浙江跃岭股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月28日召开的第二届董事会第二十次会议决定，公司将于2016年4月22日召开公司2015年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年3月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月22日（星期三）14:30

  （2）网络投票时间：2016年4月21日至2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日。于2016年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  2、审议《关于公司2015年度董事会报告的议案》；

  3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

  5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

  6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》。

  具体内容详见2016年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年4月20日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；

  2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

  3、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  4、异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362725

  2、投票简称：跃岭投票

  3、投票时间：本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、在投票当日，“跃岭投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ① 进行投票时买卖方向为“买入”投票；

  ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  ④股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江跃岭股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

  2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号

  3、会议联系电话：0576-86402693

  4、会议联系传真：0576-86428985

  5、联系人：卢岳嵩、伍海红

  六、备查文件

  1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

  2、浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  浙江跃岭股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托______________先生/女士代表本人出席浙江跃岭股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。

  委托书有效期限：签署日至浙江跃岭股份有限公司2015年度股东大会结束。

  ■

  说明：

  1、股东请在议案的表决意见选项中打√，每项均为单选，多选无效。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人股东账号： 持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。