证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月29日

  (二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投

  票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程

  序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书郭生辉先生出席会议；全体高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

  律师：汪中斌 邹春芳

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人

  员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、

  有效。

  三、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2016年3月29日