证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以274,371,762股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司的主营业务为国际工程承包、国内工程和房地产业务。

  1、国际工程承包

  公司的核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上几十年的稳步经营与发展,公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。北方国际工程总承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系,先后在亚洲、非洲、中东等地区以EPC、BOT方式总承包了几十个大中型工程项目。报告期内,公司顺应国家“一带一路”战略机遇,积极加大海外市场开发力度,并取得了显著成效。

  2、房地产业务

  公司控股子公司北方国际地产有限公司主要从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务。公司开发了南沙境界项目、北京境界项目、北方中惠国际中心项目、佛山顺德朗宁郡项目等多个智能社区和商务中心。目前,国内房地产市场处于全面调整期,北方国际地产在加大对国内一二线城市关注力度的同时,充分利用北方国际海外市场的品牌优势,大力开拓海外项目,推进房地产业务国际化。

  3、国内工程业务

  北方国际具有国家住建部颁发的市政公用工程、房屋建筑工程等施工总承包一级资质、建筑幕墙工程施工一级资质。报告期内,建设了郑州师范学院教学楼项目,并积极跟踪政府部门相关基础设施建设项目机会,力争实现国际、国内工程的联动发展。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内,公司积极响应国家“一带一路”的发展战略,以“市场”为核心开展工作,进一步深化协同发展,积极推进各重点项目的开发与执行,保证了公司业绩持续稳定增长。

  1、生产经营情况

  报告期内,公司经营状况良好,公司实现营业收入428,557.40万元,较上年同期增长41.71%,归属于上市公司股东的净利润21,885.22万元,较上年同期增长18.56%。

  报告期内,公司按计划稳步推进重大项目执行。缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目全面开工;刚果(金)卡莫亚铜钴矿一期工程项目,业主营地、采矿库等完工;德黑兰地铁四号线项目进入收尾阶段;马什哈德地铁2号线车辆供货项目,车辆已经投产;埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目,货物按计划发运;老挝南湃水电站BOT项目,大坝主体填筑完成;老挝Xeset3水电站项目,大坝主体工程全部完成;埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目,完成所有设备的供货和移交;老挝灌溉项目一期,项目整体移交业主,并被老挝政府确定为中老合作样板工程。

  除上述重大国际工程项目外,公司还有一些其他中小型项目也在执行,总体进展顺利。

  2、市场开拓情况

  报告期内,公司全力推进市场核心建设,市场多元化战略取得重要进展。公司成功开拓巴基斯坦等新市场,在伊朗、埃塞、老挝等传统市场均有新项目签约,实现了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目、德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目、埃塞GDYW-2输电线路项目、老挝公安部警察办公楼及仓库工程项目等项目合同签约成交,签约项目数量、总金额和新市场数量均创历史新高。其中,巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目由习近平主席和巴基斯坦谢里夫总理共同见证签约并生效执行,是“一带一路”框架下中巴经济走廊的首个大型基础设施建设项目,也是巴基斯坦首个城市轨道项目;德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目是迄今为止中国轨道交通车辆成交额最大的项目。

  3、转型升级情况

  报告期内,公司转型升级取得重大突破,在许多领域发生了根本性转变,形成了自身强大的发展动力。

  报告期内,公司有效发挥资本运作优势,完成再融资,募集资金8亿元,并成功引入了产业链条上的战略投资者,增强了公司的综合实力和专业化水平。2015年10月公司启动重大资产重组,整合北方公司系统内优势民品资源,形成协同一体化的产业发展新格局,打造公司国际化经营的新优势。

  以投资促转型是公司转型升级战略的重要举措。报告期内,在海外投资方面,公司在稳步推动第一个海外投资项目——老挝南湃水电站BOT项目有序建设的同时,积极推动巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目,对公司创新经营模式与盈利模式具有重要意义。

  报告期内,公司积极吸取行业成功经验,大力推进项目管理模式创新,推行项目经理负责制,有效激发项目管理团队的积极性。

  报告期内,公司制定了房地产国际化策略,完成了对东南亚部分市场的调研,并在一些国家取得了积极进展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年,公司实现营业收入428,557.40万元,较上年同期增长41.71%,归属于上市公司股东的净利润21,885.22万元,较上年同期增长18.56%,主要原因为本报告期公司国际工程承包业务收入较上年同期增长较大,以及因美元汇率上升形成汇兑收益致使财务费用较上年同期减少195.81%所致。营业成本395,401.03万元,较上年同期增长47.56%,主要原因为本年度主营业务收入较上年同期大幅增长,配比转结的主营业务成本也大幅增长所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)公司2014年12月22日在刚果金投资设立全资子公司北方工程刚果(金)股份有限公司,并于2015年完成所有注册相关手续,注册资本50万美元,经营范围:执行刚果(金)卡莫亚铜矿项目,保证经营资金的正常往来;积极开拓在刚果(金)境内的国际工程承包市场,执行工程项目;开展与刚果(金)有关政府部门和当地企业的经贸合作。

  (2)公司之子公司北方国际地产有限公司2014年12月16日在佛山市顺德区投资设立北方国际地产(佛山顺德)有限公司,并于2015年完成所有注册相关手续,注册资本人民币2,000.00万元,经营范围:房地产开发经营,自有物业出租,停车场地管理。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2016-029

  北方国际合作股份有限公司

  六届十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届十六次董事会会议通知已于2016年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2016年3月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事5名,李建民董事委托王悦董事表决,魏合田董事委托王粤涛董事表决,鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立董事表决,张川独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

  1、会议审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

  2、会议审议通过了《公司2015年董事会工作报告》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

  3、会议审议通过了《公司2015年独立董事工作报告》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

  4、会议审议通过了《公司2016年申请综合授信额度》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

  根据公司业务发展和2016年预算情况,公司拟接受相关银行授信额度为人民币120亿元。

  其中公司本部申请免担保综合授信额度或信贷额度共计65.5亿元(包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等),其中交通银行15亿人民币、民生银行3亿人民币、北京银行2亿人民币、兴业银行5亿人民币、中国银行5亿人民币、招商银行10亿人民币、建设银行5.5亿人民币、中国出口信用保险公司20亿人民币。

  公司全资子公司辉邦集团有限公司申请贷款额度1亿美元,约合6.5亿人民币。公司控股子公司南湃电力有限公司申请贷款额度1.48亿美元,约合9.60亿人民币。公司控股子公司北方国际萨塔电力公司申请贷款额度1.33亿美元,约合8.40亿人民币。公司控股子公司北方国际地产有限公司申请综合授信额度30亿元。

  同时申请伊朗德黑兰地铁六号线专项保函额度9.6亿人民币;阿瓦士轻轨一号线专项保函额度7.5亿人民币。

  在上述授信额度范围内,董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理,办理完成后报董事会备案。

  5、会议审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  公司《2015年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

  6、会议审议通过了《公司2015年度企业社会责任报告》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  公司《2015年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

  7、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  根据公司《高管人员薪酬管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会对2015年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核,2015年度,北方国际高级管理人员收入总额为715.64万元,其中,总经理王粤涛2015年收入总额为99.64万元,公司其他高级管理人员2015年收入原则上按总经理绩效收入的60%-95%核定。

  8、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  10、会议审议通过了《公司2015年度利润分配方案》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

  本年度利润分配方案为:以2015年年末总股本274,371,762股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),合计派发现金21,949,740.96元。

  11、会议审议通过了《公司2016年度财务预算报告》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  12、会议审议通过了《公司2015年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  公司2015年《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

  13、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  14、会议审议通过了《公司2015年年度股东大会会议内容、召开时间》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  定于2016年4月26日在北京召开北方国际2015年年度股东大会。(详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2015年度股东大会会议通知公告》。

  备查文件

  (1)六届十六次董事会决议

  (2)独立董事意见

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2016-30

  北方国际合作股份有限公司

  2015年年度股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司决定于2016年4月26日召开2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:

  北方国际合作股份有限公司董事会

  2、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、会议时间:

  现场会议召开时间为:2016年4月26日14:30开始

  网络投票时间为:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月25日15:00 至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:

  北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

  5、股权登记日:2016年4月20日

  6、出席对象:

  (1)凡2016年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

  (2)本公司董事、监事及高管人员;

  (3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

  二、会议主要议题:

  1、 关于审议《公司2015年年度报告及摘要》的议案

  2、 关于审议《公司2015年董事会工作报告》的议案

  3、 关于审议《公司2015年监事会工作报告》的议案

  4、 关于审议《公司2015年独立董事工作报告》的议案

  5、 关于审议《公司2016年申请综合授信额度》的议案

  6、 关于审议《公司2015年度利润分配方案》的议案

  7、 关于审议《投资建设巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目》的议案

  注:上述议案已经公司六届十四次、六届十六次董事会以及六届八次监事会审议通过,具体内容详见公司2016年2月27日、2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、股东大会登记方法

  1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

  2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2项证件须提供原件)

  3、登记时间:2016年4月25日下午2:00-5:00

  4、登记地点:北方国际董事会办公室

  四、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

  五、其他事项:

  1、出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

  2、联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层

  北方国际合作股份有限公司董事会办公室

  邮政编码:100040

  联系电话:010-68137579

  传 真:010-68137466

  联 系 人: 杜晓东、罗乐

  参加网络投票的具体操作流程 (详见附件)。

  特此通知。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十九日

  附件一:授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人姓名(单位名称):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人: 被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  附件二

  北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

  证券代码:360065 证券简称:国际投票

  3、股东投票的具体流程

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  ■

  (4)确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  (1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

  (3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

  (二)采用互联网投票的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2016-031

  北方国际合作股份有限公司

  六届八次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北方国际合作股份有限公司六届八次监事会会议通知于2015年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2015年3月29日在北京举行,应到监事3人,实到监事2人,李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先生主持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体参会监事审议:

  1、 关于《公司2015年年度报告及摘要》议案的审核

  表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权 0票。

  监事会对公司2015年年度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、 关于审议《公司2015年监事会工作报告》的议案

  表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权 0票

  3、 关于审核《公司2015年度内部控制评价报告》的议案

  表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权 0票

  监事会认为:公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  4、 关于审核《公司2015年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的议案

  表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权 0票

  监事会认为:董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  备查文件:六届八次监事会决议

  北方国际合作股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2016-032

  北方国际合作股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重大资产重组基本情况

  北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票于2015年10月21日起开始停牌。

  2016年2月26日,公司六届十五次董事会会议审议通过了《关于<北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟向北方工业科技有限公司、江苏悦达集团有限公司、天津中辰番茄制品有限公司采取发行股份及支付现金方式,购买其持有的中国北方车辆有限公司100.00%股权、北方万邦物流有限公司51.00%股权、广州北方机电发展有限公司51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。本次交易拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额为106,000.00万元,不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

  2016年3月4日,公司收到深圳证券交易所《关于对北方国际合作股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2016]第17号),公司已组织相关各方对上述问询函所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订,并于2016年3月15日披露了《北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》、《北方国际合作股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复的公告》等相关公告,公司股票于2016年3月15日开市起复牌。

  二、重大资产重组进展情况

  自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告发布日,标的资产的审计、评估等相关工作已取得阶段性成果:审计机构对标的资产近两年的审计工作已基本完成,目前正在进行加审一期的相关工作;评估机构对标的资产的评估工作已基本完成,向国务院国资委进行评估备案的工作正在进行中。

  交易各方及中介机构将积极推进后续工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次重大资产重组报告书(草案)等相关文件,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

  三、重大资产重组事项特别提示

  (一)根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定,公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,在发出召开股东大会的通知前,每隔30日发布一次重大资产重组进展公告。

  (二)截至本公告日,除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。

  (三)公司于2016年3月15日披露的《北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容。

  本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二○一六年三月三十日