证券时报多媒体数字报

  （上接B69版）

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-039

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于公司购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月18日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2015年度董事会会议审议通过之日起至公司2016年度董事会会议召开之日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

  2、投资额度：不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计），在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。

  4、投资额度使用期限：为自公司2015年度董事会会议审议通过之日起至公司2016年度董事会会议召开之日止。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关事宜，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

  5、资金来源：公司自有闲置资金。

  6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的25.65%，占公司最近一期经审计总资产的13.33%。根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

  二、对公司经营的影响

  公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，公司目前财务状况稳健，不会影响公司主营业务的发展。

  三、投资风险及控制措施

  1、相关风险

  （1）尽管主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

  （2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

  2、公司内部风险控制

  （1）公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

  （2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

  （3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

  （4）公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

  四、独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

  为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率，增加自有闲置资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险中短期理财产品。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，

  使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

  六、保荐机构核查意见

  （1）润邦股份本次使用自有闲置资金进行委托理财已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本事项无需股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。

  （2）公司目前财务状况稳健，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  综上，保荐机构对润邦股份2016年度以自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-038

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于公司向银行申请授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月18日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

  因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币40亿元综合授信。

  公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自公司2015年度股东大会审议通过之日起到公司2016年度股东大会召开之日止，公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-037

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年4月18日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体情况如下：

  1、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）提供总额不超过100,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦重机向银行申请综合授信提供担保；②为润邦重机向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润邦重机履行合同、投标等提供担保；④为润邦重机日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦重机其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  2、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）提供总额不超过150,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦海洋向银行申请综合授信提供担保；②为润邦海洋向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润邦海洋履行合同、投标等提供担保；④为润邦海洋日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦海洋其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  3、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司江苏普腾停车设备有限公司（以下简称“普腾公司”）提供总额不超过4,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为普腾公司向银行申请综合授信提供担保；②为普腾公司向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为普腾公司履行合同、投标等提供担保；④为普腾公司日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为普腾公司其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  4、同意公司及控股子公司单独或共同为控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）提供总额不超过22,950.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦卡哥特科向银行申请综合授信提供担保；②为润邦卡哥特科向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润邦卡哥特科履行合同、投标等提供担保；④为润邦卡哥特科日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦卡哥特科其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  5、同意公司及控股子公司单独或共同为控股孙公司太仓润禾码头有限公司（以下简称“润禾码头”）提供总额不超过21,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润禾码头向银行申请综合授信提供担保；②为润禾码头向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润禾码头履行合同、投标等提供担保；④为润禾码头日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润禾码头其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  6、同意公司及控股子公司单独或共同为控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司（以下简称“润邦船舶”）提供总额不超过20,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦船舶向银行申请综合授信提供担保；②为润邦船舶向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润邦船舶履行合同、投标等提供担保；④为润邦船舶日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦船舶其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  7、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司润邦重工（香港）有限公司（以下简称“润邦香港”）提供总额不超过5,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦香港向银行申请综合授信提供担保；②为润邦香港向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润邦香港履行合同、投标等提供担保；④为润邦香港日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦香港其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  8、同意公司及控股子公司单独或共同为参股子公司TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD.（以下简称“TEN-LEAGUE RAINBOW”）提供总额不超过5,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为TEN-LEAGUE RAINBOW向银行申请综合授信提供担保；②为TEN-LEAGUE RAINBOW向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为TEN-LEAGUE RAINBOW履行合同、投标等提供担保；④为TEN-LEAGUE RAINBOW日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为TEN-LEAGUE RAINBOW其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  9、同意公司及控股子公司单独或共同为控股子公司南通润邦电气工程有限公司（以下简称“润邦电气”）提供总额不超过800.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦电气向银行申请综合授信提供担保；②为润邦电气向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润邦电气履行合同、投标等提供担保；④为润邦电气日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦电气其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  二、被担保人基本情况

  （一）润邦重机

  1、公司名称：南通润邦重机有限公司

  2、注册地址：南通市船舶配套工业园区荣盛路88号

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：15,000万元人民币

  5、经营范围：港口机械、压力容器及锅炉设备、重型钢结构件、船舶配套钢结构件及设备工程钢结构件的生产、销售及售后服务与技术指导；起重机械的制造、销售、安装、改造维修及其配件的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）。

  6、成立日期：2007年3月14日

  7、与本公司关系：润邦重机为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2015年度，润邦重机实现营业收入65,836.57万元，实现净利润1,575.20万元。截止2015年12月31日，总资产174,909.03万元，净资产115,720.99万元。（数据经审计）

  （二）润邦海洋

  1、公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司

  2、注册地址：江苏省启东市海工大道3333号

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：30,000万元人民币

  5、经营范围：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务，10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

  6、成立日期：2011年1月30日

  7、与本公司关系：润邦海洋为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2015年度，润邦海洋实现营业收入19,260.31万元，实现净利润-52,176.32万元。截止2015年12月31日，总资产111,318.34万元，净资产-5,347.24万元。（数据经审计）

  （三）普腾公司

  1、公司名称：江苏普腾停车设备有限公司

  2、注册地址：南通市经济技术开发区通盛南路32-9号

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：10,080万元人民币

  5、经营范围：停车设备、机械设备、物料工装搬运设备、仓储式设备的生产、销售（生产按环保部门审批意见经营）；停车设备相关技术的销售；提供停车设备的租赁服务；机械式停车设备的安装、改造和维修；停车设备的装修装饰、地基、水配套工程的施工；停车场设施的建设和经营；自营和代理上述商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  6、成立日期：2012年4月26日

  7、与本公司关系：普腾公司为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2015年度，普腾公司实现营业收入6,089.49万元，实现净利润-1,008.56万元。截止2015年12月31日，总资产15,498.89万元，净资产8,481.55万元。（数据经审计）

  （四）润邦卡哥特科

  1、公司名称：润邦卡哥特科工业有限公司

  2、注册地址：太仓港经济技术开发区港区荡茜口

  3、法定代表人：LOH SWEE PENG

  4、注册资本：6500万欧元

  5、经营范围：大型港口装卸系统和装备、重型配套装备系统的设计、研发、制造，销售公司自产产品，并且对上述产品进行安装、改造、维修、租赁、服务与技术指导；从事本企业同类产品及相关产品的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

  6、成立日期：2012年5月18日

  7、与本公司关系：润邦卡哥特科为公司的控股子公司。

  8、最近一期财务状况：2015年度，润邦卡哥特科实现营业收入77,752.00万元，实现净利润5,679.35万元。截止2015年12月31日，总资产121,420.94万元，净资产61,770.21万元。（数据经审计）

  9、其他说明：润邦卡哥特科其他股东将按照股权比例提供相应担保。

  （五）润禾码头

  1、公司名称：太仓润禾码头有限公司

  2、注册地址：太仓港经济技术开发区荡茜口

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：10,000万元人民币

  5、经营范围：码头基础设施建设。

  6、成立日期：2012年6月28日

  7、与本公司关系：润禾码头为公司控股子公司润邦卡哥特科之全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2015年度，润禾码头实现营业收入0万元，实现净利润-174.09万元。截止2015年12月31日，总资产5,319.07万元，净资产3,156.29万元。（数据经审计）

  （六）润邦船舶

  1、公司名称：南通润邦工程船舶技术有限公司

  2、注册地址：南通市苏通科技产业园江成路1088号内3幢1262室

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：500万元人民币

  5、经营范围：工程船舶技术的研发、设计、销售及咨询服务；船舶工程项目的管理；自营和代理船舶的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外。

  6、成立日期：2016年2月10日

  7、与本公司关系：润邦船舶为公司的控股子公司。

  8、最近一期财务状况：2015年度，润邦船舶实现营业收入18.87万元，实现净利润-409.62万元。截止2015年12月31日，总资产893.56万元，净资产-403.49万元。（数据经审计）

  9、其他说明：润邦船舶其他股东不提供相应担保。

  （七）润邦香港

  1、公司名称：润邦重工（香港）有限公司

  2、注册地址：FLAT 2, 19/F，HENAN BLDG，90-92 JAFFE RD，WANCHAI,HONG KONG.

  3、董事：吴建

  4、注册资本：200万港元

  5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、国际市场开发。

  6、成立日期：2016年1月7日

  7、与本公司关系：润邦香港为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2015年度，润邦香港实现营业收入8,085.49万元，实现净利润-59.62万元。截止2015年12月31日，总资产5,358.90万元，净资产-35.39万元。（数据经审计）

  （八）TEN-LEAGUE RAINBOW

  1、公司名称：TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD.

  2、注册地址：26 JALAN BUROH SINGAPORE (619482)

  3、注册资本：100万新加坡元

  4、经营范围：起重装备及散卸货设备的销售和市场拓展；工程服务和咨询服务。

  5、成立日期：2016年3月5日

  6、与本公司关系：TEN-LEAGUE RAINBOW为公司的参股子公司。

  7、最近一期财务状况：2015年度，TEN-LEAGUE RAINBOW实现营业收入0万新加坡元，实现净利润-1.47万新加坡元。截止2015年12月31日，总资产99.15万新加坡元，净资产91.97万新加坡元。（数据经审计）

  8、其他说明：TEN-LEAGUE RAINBOW其他股东将按照股权比例提供相应担保。

  （九）润邦电气

  1、公司名称：南通润邦电气工程有限公司

  2、注册地址：苏通科技产业园清枫路1号清枫创业园J3幢

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：500万元人民币

  5、经营范围：起重装备配套电气工程，电子、电气仪器仪表设计、制造销 售、安装调试及售后服务与技术指导。

  6、成立日期：2011年4月7日

  7、与本公司关系：润邦电气为公司的控股子公司。

  8、最近一期财务状况：2015年度，润邦电气实现营业收入8,836.43万元，实现净利润327.38万元。截止2015年12月31日，总资产5,949.14 万元，净资产2,055.27万元。（数据经审计）

  9、其他说明：润邦电气其他股东不提供相应担保。

  三、担保概况

  1、担保方式：连带责任担保。

  2、合计最高担保额度：人民币328,750.00万元。

  3、有效期及授权：有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起到公司2016年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

  四、累计担保数量

  截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为545,050.00万元，实际担保余额为128,233.44万元，实际担保余额占公司2015年末经审计的总资产和净资产的比例分别为28.49%和54.82%。其中，公司对子公司提供的担保余额为81,944.44万元。无逾期担保。

  本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为328,750.00万元，占2015年末经审计总资产和净资产的比例分别为73.04%和140.55%。（以上计算均为合并报表口径）

  公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、董事会意见

  公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

  六、监事会意见

  监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保。同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  七、独立董事意见

  公司本次为各子公司提供担保是为了满足公司各子公司正常生产经营需要，对各子公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

  本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  八、保荐机构核查意见

  公司的对外担保行为符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。上述担保行为不会损害公司的利益，不会对公司及其子公司产生不利影响。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-036

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  1、概述

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在公司2015年度股东大会召开之日至2016年度股东大会召开之日期间拟与公司关联方卡哥特科公司（以下简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币350,000.00万元。

  2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。公司董事会9名成员中，董事LOH Swee Peng回避表决。

  此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决。

  2、预计关联交易类别和金额

  ■

  3、2016年年初至本公告披露日公司卡哥特科累计已发生的各类关联交易的情况

  ■

  二、关联方卡哥特科介绍和关联关系

  住所：Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

  董事长：Herlin, Ilkka Heikki

  股本：64,691,072欧元

  主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。

  截至2015年12月31日，卡哥特科的总资产为35.71亿欧元，所有者权益为13.42亿欧元，2015年1-12月实现营业收入37.29亿欧元，净利润1.43亿欧元（以上数据摘自卡哥特科披露的2015年年度报告）。

  关联关系：卡哥特科为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卡哥特科公司构成公司关联方。

  卡哥特科依法存续经营，具备较好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容

  公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费，同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司预计与关联方卡哥特科发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

  五、独立董事意见

  1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

  公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

  2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

  因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，将提交公司2015年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  六、保荐机构核查意见

  润邦股份2016年度即将发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-035

  江苏润邦重工股份有限公司关于

  预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  1、概述

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在公司2015年度董事会召开之日至2016年度董事会召开之日期间拟与公司关联方南通威和船用配件有限公司（以下简称“南通威和”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币500.00万元。

  2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》。公司董事会9名成员中，吴建、施晓越回避表决。

  此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

  2、预计关联交易类别和金额

  ■

  3、2016年年初至本公告披露日公司与南通威和累计已发生的各类关联交易的情况

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  南通威和成立于2000年7月27日，注册资本100万美元，法定代表人徐南生，注册地址为江苏省南通市唐闸镇街道都市产业园区长泰路687号，经营范围：生产销售船用配件、钢铁结构件、机械零配件及相关产品；收购、出口船用橡胶制品、船用铜制品及相关产品。

  2015年度，南通威和实现营业收入13,620万元，净利润为117万元。2015年12月31日，该公司总资产为12,742万元，净资产为12,179万元。（经审计）

  关联关系：受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制。

  南通威和依法存续经营，具备较好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容及交易结算

  公司向南通威和采购的商品主要为产品零部件等原材料。交易双方以同期市场价格为基准，双方协商确定。

  公司与南通威和之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司预计与关联方南通威和发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

  五、独立董事意见

  1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

  公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

  2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

  因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  六、保荐机构核查意见

  润邦股份2016年度即将发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-031

  江苏润邦重工股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月7日以邮件形式发出会议通知，并于2016年4月18日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2015年度监事会工作报告》。

  同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

  监事会对公司2015年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

  同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《2015年度财务决算报告》

  公司2015年度实现营业收入190,800.99万元，较2014年度下降13.73%；营业利润-41,604.74万元，较2014年度下降388.75%；利润总额-40,791.96万元，较2014年度下降344.59%；归属于母公司股东的净利润-46,046.28万元，较2014年度下降544.95%。

  同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2015年度利润分配预案》

  同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《2015年度内部控制规则落实自查表》

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为，公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况

  的专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。公司对募集资金实行

  了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

  不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  八、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

  同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

  同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币40亿元综合授信。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

  同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于购买理财产品的议案》

  经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，

  使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于购买理财产品的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制

  性股票的议案》

  经核实，公司2015年度经营业绩未达到《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中“限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的要求，已不具备继续实施限制性股票激励方案的条件。

  公司董事会确定的回购价格、数量符合《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。

  综上所述，公司监事会同意公司终止实施股权激励计划并回购注销265名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票2,345.81万股。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  监事会

  2016年4月19日