证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  □ 适用 √ 不适用

  所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以４，６６２，８８６，１０８为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６．４０元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期内主要业务或产品简介

  报告期内公司的主要业务是制造和销售汽车（含轿车）、制造汽车发动机系列产品。主要产品包括ＣＳ系列ＳＵＶ，睿骋系列、逸动系列、悦翔系列轿车，欧诺、欧力威、长安之星系列等商用车以及欧尚等ＭＰＶ。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  （１）概述

  ２０１５年，公司积极应对宏观经济增速放缓，汽车市场竞争加剧带来的压力，迎难而上，外炼企业形象，内抓产品质量，技术创新扎实推进，体系能力不断增强，精益制造保障有力，客户服务质量大幅提升。从经营效果看，公司经营质量不断提升，行业地位继续巩固；实现盈利、销售收入大幅增长，并且保持了利润增长高于收入增长、收入增长高于销量增长的良好局面。

  全年，公司及下属合营企业、联营企业累计完成产销２７８．１万辆和２７７．７万辆，同比分别增长５．８６％和９．１４％，市场占有率１１．３０％，同比提高了０．４６个百分点。其中长安自主品牌狭义乘用车业务实现销售１００．７万辆，同比增长３０．９％，排名中国品牌乘用车第一，成为中国品牌乘用车中第一个突破１００万辆的品牌，也是中国市场突破百万辆用时最短的企业，“中国汽车品牌领导者”地位更加巩固。（分析数据来源：中国汽车工业协会数据）

  （２）主营业务分析

  １）概述

  ２０１５年，公司经营质量不断提升，创造现金能力增强，基本完成了董事会年初下达的经营指标，其中销售汽车２７７．７万辆，完成全年经营计划目标的９５．７６％；统计口径销售收入２２５６．０８亿元（含合营企业１００％收入），完成全年经营计划目标的９０．２４％，合并报表收入６６７．７２亿元，完成全年经营目标的１１３．１７％。

  ２）收入与成本

  ①营业收入构成

  单位：元

  ■

  ②营业成本构成

  单位：万元

  ■

  ３）费用

  单位：万元

  ■

  ４）研发投入

  ２０１５年，长安汽车新品开发有序推进，产品质量、效益和竞争力在各自细分市场持续提升。成功完成整车逸动纯电动、ＣＳ７５四驱，发动机Ｈ１６ＥＢ、ＥＡ１５－ＡＡ等产品投产和上市；悦翔Ｖ７—俄罗斯、逸动—伊朗、ＣＳ３５—海湾、ＣＳ７５—智利等海外产品成功推向市场。狠抓技术领先策略，重点打造“时尚、智能、绿色”产品技术标签，技术研发能力持续提升。突破高能量密度电芯集成技术，综合工况下整车续航里程达到２００公里；ＡＣＣ、ＡＥＢ等主动安全技术搭载于睿骋－１６款、ＣＳ７５－１７款等车型；性能家族化１５项属性初步形成技术积累，已在第三代产品开展应用；掌握高强钢热冲压、以塑代钢等轻量化技术，门槛辊压加强件、热成型Ｂ柱下加强件等零件已成功搭载长安ＣＳ１５，整车实现减重约１４．８ｋｇ，在汽车轻量化技术产业化应用方面取得实质突破。

  公司研发投入情况

  ■

  （３）公司未来发展的展望

  １）行业竞争格局和发展趋势

  ２０１５年，中国经济增长势头有所放缓，ＧＤＰ增速降至６．９％。经济从高速增长转为中速增长，但产业结构持续优化，第三产业占ＧＤＰ比重快速增长，工业内部结构调整加快，新产业、新业态、新产品增长较快，产业结构加快向中高端水平迈进；区域经济增长差距显著，多速增长格局出现。

  从行业形势看，中国汽车市场增长点正由一、二线城市向三、四线以下的城市和乡村转移；中国将由汽车制造大国逐步向制造强国转变，中国品牌汽车占比持续增长；产业结构调整进一步深化，市场对资源配置的基础性作用将进一步加大，汽车生产企业将面临更加激烈的市场竞争，新能源汽车成为新热点。

  预计２０１６年，中国汽车市场增速３％左右，销量２５３４万辆左右。

  ２）公司发展战略

  抓住未来十年关键的战略机遇期，特别是抓好未来３－５年，实现快速、健康和可持续发展；加快自主板块发展，着力强化品牌、产品与技术和体系的建设，打造世界一流企业的根基；坚持“两条腿走路”，进一步加强合资合作，创新合资合作发展道路；以新能源技术为突破口，以信息技术创新为手段，加快长安汽车从传统汽车向新能源汽车，传统制造企业向制造服务型企业转型；坚持以中国市场为主体，积极稳健开拓海外市场；大力推进全面深化改革，不断增强发展动力和活力。

  ２０２５年，长安汽车预计整车销量６００万辆，自主品牌销量３４０万辆。全面建成技术一流、质量一流、品牌一流、规模一流的世界一流汽车企业。

  ３）新能源战略

  未来十年，长安汽车将加大投入，从研发、技术、供应、运营４个层面给予强力保障，以重庆、北京研发基地为中心，统筹美国和英国研发中心，聚集全球优势资源，打造新能源产品。长安汽车以纯电驱动为主线，同步发展插电式混合动力及纯电动两大技术平台的技术路线。到２０２０年，长安汽车将投资８０亿元，累计销量达４０万辆；到２０２５年，投资１８０亿，推出３４余款新能源汽车产品，累计销量突破２００万辆，成为国际先进、国内一流的新能源汽车企业。

  ４）智能化战略

  长安已发布面向２０２５的智能汽车技术发展规划，即“６５４”战略。内涵是要搭建６大平台，掌握５大核心应用技术，分４个阶段实现智能化技术的产业化。在２０１５年底完成第一阶段，具备驾驶辅助功能的产品量产上市，主要应用技术包括全速自适应巡航、半自动泊车、智能终端３．０等；２０１８年完成第二阶段的目标，即半自动驾驶技术的开发及产业化，搭载集成式自适应巡航、全自动泊车、智能终端４．０；２０２０年达到第三个阶段，将完成高度自动驾驶，功能包括高速公路全自动驾驶、一键泊车、智能终端５．０；最终在２０２５年达成真正的全自动驾驶，并实现产业化应用。

  ５）经营计划

  公司董事会２０１６年的经营目标是：力争实现产销汽车超过２９５万辆，统计口径销售收入超过２５３０亿元（含合营企业１００％收入），合并报表收入约７２１亿元。为达成上述目标，公司本年度将以“聚焦、担当、改革、创新”为关键，聚焦资源，主动担当，创新管理，提升效率，坚决完成全年生产经营任务，重点做好如下工作：一是聚焦资源，打好营销和服务攻坚战，打造经典产品；二是坚持技术领先，加快产品研发进度；三是深入开展客户经营，“愉悦体验”快速落地；四是持续提升质量，增强产品竞争力；五是创新降本增效，提升经营质量；六是积极稳健推进新能源汽车发展；七是品牌推广，全力支持营销，提升重点产品口碑；八是加快产品结构、产能结构调整；九是坚定海外战略，稳健推进海外业务；十是深化改革，稳健发展，持续推进新产品、新业务；十一是推进科学发展，完善体系、提升效率；十二是坚定合资企业发展信心，快速应对市场；十三是提升组织竞争力，激发全员潜能；十四是高度重视安全环保，促进企业平稳发展；十五是加强党建和文化建设，做好巡视整改。

  ６）公司２０１６年资金需求及使用计划

  为实现公司战略目标，预计２０１６年度公司资本性支出为８０．０３亿元，其中固定资产投资５５．０４亿元，股权投资２４．９９亿元。固定资产投资主要集中在综合产能建设投资、结构调整建设投资、研发能力建设投资、物流及基础设施建设投资、安全环保技术改造投资、新技术新能源创新类投资、技改技措项目投资等，其中续建项目３１．５３亿元，占５７．２９％。股权投资主要为海外市场拓展项目、海外研发能力建设项目及新业务拓展项目等。公司将根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。资金需求将根据项目进度情况，结合公司经营及融资环境状况，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本。

  ７）可能面对的风险

  面对上述变化，公司唯有顺应行业发展趋势，主动改革，抢抓机遇，加快转型升级和结构调整，才能获得竞争优势。

  ２０１６年，公司层面面临市场、政策法规、自主品牌发展等六项风险：

  ①经济形势：中国经济处于结构调整的关键时期，面临库存高、产能过剩、债务杠杆率高、企业成本税费高、产业短板等系统问题，汽车行业环境继续面临压力。

  ②行业竞争加剧：新车频繁推出，价格战、阵地战不断上演，未来发展空间缩小。

  ③政策和法规风险：政策、法规持续收严，给技术、成本带来一系列挑战。

  ④中国品牌发展风险：合资价格下探，对中国品牌性价比及向上发展形成巨大挑战。

  ⑤海外发展风险：海外发展环境的不确定性，内部体系支撑能力较弱，都将给海外业务突破带来挑战。

  ⑥体制机制风险：体制机制需逐步改革优化，效率、活力需进一步提升。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2016—36

  重庆长安汽车股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于２０１６年４月１８日召开第七届董事会第四次会议，会议通知及文件于２０１６年４月８日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事１５人，实际参加表决的董事１５人（其中：委托出席的董事人数１人，独立董事庞勇先生因公务出差，委托独立董事胡钰先生投票表决）。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  议案一 ２０１５年度董事会工作报告

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  议案二 ２０１５年度总裁工作报告

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  议案三 ２０１５年年度报告及摘要

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  ２０１５年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。２０１５年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司２０１５年度报告摘要》（公告编号：２０１６－３５）。

  议案四 ２０１５年度财务决算报告及２０１６年度财务预算的说明

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  议案五 ２０１５年度利润分配预案

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度母公司净利润为９，９９８，４５３，８２１．１８元，加上年初未分配利润１７，７４４，４９４，６５０．５０元，减去报告期已分配的现金股利１，１６９，０９２，７２４．４３元，可供股东分配的利润为２６，５７３，８５５，７４７．２５，减去本年度提取法定盈余公积金０．００元，故２０１５年末可用于分配的未分配利润为２６，５７３，８５５，７４７．２５元。２０１５年末母公司货币资金余额１７，２２３，４０３，３３３．９０元。

  公司２０１５年度利润分配预案为：以４，６６２，８８６，１０８股（不含回购股份）为基数，向全体股东按每１０股派送现金６．４元，共计派送现金 ２，９８４，２４７，１０９．１２元（含税）。

  议案六 ２０１５年度内部控制自我评价报告议案

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  ２０１５年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  议案七 ２０１５年度公司社会责任报告

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  ２０１５年度公司社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  议案八 ２０１６年度日常关联交易预计

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权 ０票。

  独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。

  关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。

  会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司２０１６年度日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１６－３８）。

  议案九 ２０１６年度投资计划

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  ２０１６年公司及控股子公司投资计划为８００，２５３．８８万元，其中固定资产投资５５０，３６５万元，股权投资２４９，８８８．８８万元。２０１６年度固定资产投资内容主要集中在产能结构升级和产品转型升级上，产能结构升级一是南京长安老区搬迁建设项目，二是北京长安产能提升项目；产品转型主要是加强了乘用车年度款、丰富商用车新产品，新产品及换代项目涉及２７款整车产品，１０款动力总成，有利于保障未来三年长安汽车持续的竞争力。公司将会根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。

  议案十 ２０１６年度融资计划

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  同意公司开展不超过５亿元的债权融资。

  议案十一 关于公司２０１６年现金余额管理策略的议案

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  公司现金余额管理匹配原则：根据各金融机构在汽车金融、资本合作、融资（含票据）、存款利率、财务状况、支付结算及信息咨询等多个领域的合作程度，综合评定。

  公司在同一家金融机构的存款余额不超过资金总额的３０％。

  议案十二 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：２０１６－４２）。

  议案十三 关于２０１６年度内部借款的议案

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  同意公司在人民币５亿元以内办理内部借款（含委托借款、境内直接借款、跨境直接借款等方式）相关事宜。

  议案十四 关于与重庆汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案

  表决结果：同意 ９票，反对０票，弃权 ０票。

  独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与重庆汽车金融有限公司签署《金融服务协议》，重庆汽车金融有限公司将在２０１６年度内为公司提供最高存款余额不高于１０亿元的存款业务、最高授信总额为１０亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对重庆汽车金融有限公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。

  关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。

  会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露的《关于重庆汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：２０１６－４４）。

  议案十五 关于修订《公司章程》的议案

  公司根据近期修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件并结合自身的实际情况修订了《公司章程》，董事对此进行了表决。

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  章程修订的内容如下：

  ■

  议案十六 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  公司根据《上市公司章程指引（２０１４年修订）》 （证监会公告［２０１４］４７号）有关规定修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事对此进行了表决。

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  详细内容见同日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《重庆长安汽车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  议案十七 关于修订《非日常经营业务分级授权管理办法》的议案

  公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》以及中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定修订了《非日常经营业务分级授权管理办法》，公司董事对此进行了表决。

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  详细内容见同日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《重庆长安汽车股份有限公司非日常经营业务分级授权管理办法》。

  议案十八 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

  表决结果：同意 ９票，反对０票，弃权 ０票。

  独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与兵器装备集团财务公司续签《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于４０ 亿元的存款服务、最高授信总额为４０亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为７０亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。

  关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。

  会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：２０１６－４０）。

  议案十九 关于授权公司财务负责人办理授信及融资的议案

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  根据公司融资计划，董事会批准以下事项：

  授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务，授权期限１年。

  议案二十 关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案

  表决结果：同意 ９票，反对０票，弃权 ０票。

  ２０１６年，公司下属控股子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司（下面简称长安国际）在融资额度不超过人民币１亿元，融资期限不超过３６０天，综合融资利率约为４％，低于国内同期贷款利率的条件下，可通过中汇富通开展出口贸易融资。

  独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

  关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的关联交易公告》（公告编号：２０１６－４１）。

  议案二十一 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

  表决结果：同意１５票，反对０票，弃权 ０票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

  议案二十二 关于重庆汽车金融有限公司的风险评估报告的议案

  表决结果：同意１５票，反对０票，弃权 ０票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于重庆汽车金融有限公司的风险评估报告》。

  议案二十三 关于召开２０１５年度股东大会的通知

  公司拟定于２０１６年５月２４日以现场投票和网络投票相结合的方式召开２０１５年度股东大会。

  表决结果：同意 １５票，反对０票，弃权 ０票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的通知》（公告编号：２０１６－３９）。

  以上第一、三、四、五、八、九、十、十四、十五、十七、十八、二十项议案尚须提交２０１５年股东大会审议批准。

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2016—37

  重庆长安汽车股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于２０１６年４月１８日召开第七届监事会第三次会议，会议通知及文件于２０１６年４月８日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事５人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  议案一 ２０１５年监事会工作报告

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  议案二 ２０１５年年度报告及摘要

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  议案三 ２０１５年度财务决算及２０１６年度财务预算说明

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  议案四 ２０１６年度日常关联交易预计

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  议案五 关于与重庆汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  议案六 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  议案七 关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  议案八 ２０１５年度内部控制自我评价报告议案

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  通过审阅内部控制自我评价报告，监事会对２０１５年度内部控制自我评价报告无异议。

  议案九 关于计提、转回或转销减值准备的议案

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  议案十 关于固定资产处置的议案

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  以上第一至七项议案尚须提交于２０１５年度股东大会审议批准。

  重庆长安汽车股份有限公司

  监事会

  2016年4月19日

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2016—38

  重庆长安汽车股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司已于２０１６年４月１８日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《２０１６年度日常关联交易预计》的议案，现将具体内容公告如下：

  一、 日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  １、公司与实际控制人中国南方工业集团公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易，与中国长安汽车集团股份有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易，与重庆长安工业（集团）有限责任公司及其附属企业之间存在物业租赁和综合服务等日常交易，与合营企业之间存在日常经营性交易。２０１６年公司与关联方预计发生日常关联交易金额约为２，２０２，６５０万元， 上年同期实际发生金额为１，７９２，８８７万元。

  ２、公司第七届董事会第四次会议审议并通过了《２０１６年度日常关联交易预计》的议案。董事会审议上述关联交易时，关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、王晓翔先生、谭小刚先生回避表决，其余参加会议的９名董事一致表决同意通过该项议案。

  ３、本关联交易事项尚须提交２０１５年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）预计关联交易类别和金额（单位：万元）

  ■

  （三）２０１６年１月１日至２０１６年３月３１日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额５１３，２４６万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  ■

  （二）关联人２０１５年度财务基本信息

  单位：万元

  ■

  （三）关联人履约能力分析：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格，系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

  （二）关联交易协议签署情况

  本公司于２０１５年２月与重庆长安工业（集团）有限责任公司签订了《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》；于２０１５年１月与中国南方工业集团公司签订了《关于日常关联交易的框架协议》。以上三份协议已经长安汽车２０１４年度股东大会批准并正式生效，有效期均为三年。

  四、交易目的和对公司的影响

  各关联公司与公司及下属公司之间存在的采购零部件、工程物资、物流服务、劳务、工程设计和施工服务，销售汽车产品及附件、材料，物业租赁等与日常经营相关的经常性交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。

  五、独立董事意见

  独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

  （１）公司与各关联方进行的２０１６年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。

  （２）董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

  综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意批准《２０１６年度日常关联交易预计》的议案。

  六、备查文件目录

  （１）独立董事事前认可函

  （２）独立董事意见书

  （３）公司第七届董事会第四次会议决议

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2016-39

  重庆长安汽车股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司２０１５年度股东大会定于２０１６年５月２４日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司２０１５年度股东大会。

  （二）股东大会召集人：公司董事会。

  （三）本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）召开时间：现场会议召开时间：２０１６年５月２４日下午２：３０开始

  网络投票时间为：２０１６年５月２３日至２０１６年５月２４日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２３日下午１５：００时至２０１６年５月２４日下午１５：００时期间的任意时间。

  (下转B51版)