证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以２００００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），送红股０股（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增８股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

  公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧、锻造等短流程工艺，专业从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。产品主要包括奥氏体不锈钢棒材（管坯）、高压锅炉用不锈钢棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯），拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材，镍基耐蚀和高温合金棒线，产品主要应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。

  公司采取“以销定产”的经营模式，根据客户定制产品多品种、多规格、小批量的特点，以客户订单签订时的原材料成本为基础确定销售价格，然后围绕订单组织采购和生产。在原材料充足保障的前提下，公司尽量降低库存，在镍价及合金原料价格波动频繁的情况下，有效化解了原材料价格波动的风险，确保公司盈利水平相对稳定。

  １、采购模式

  公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金等。根据销售订单和生产计划，公司采用持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与部分具有规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。公司采购价格随行就市，在保证生产需要的前提下保持合理库存，提高存货周转率，有效化解了原材料价格波动的风险。

  公司原材料主要来自于国内采购，公司全资子公司永兴物资专门从事国内不锈废钢等的采购，原料专供公司生产使用；公司直属采购部门既从事镍合金、铬铁合金和生产辅料的采购，也直接采购部分不锈废钢。公司子公司永兴进出口保持对国外废钢及镍合金市场的经常性跟踪，并根据公司生产经营需要和市场状况，适时从国外进口不锈废钢、镍合金等原材料。

  ２、生产模式

  公司采取“以销定产”的经营方式，形成了一套快捷高效的生产管理模式：技术部门依据销售订单设计产品工艺流程；生产计划部门按交货期、钢种、规格进行归并处理，提出原材料的预期需求量和月度（批）生产计划；生产部门按滚动计划和原材料库存安排日作业计划，并负责生产过程的控制。生产计划部门对整个生产过程进行监控，并及时进行调整。质保部门对产品质量进行全程监控。公司主要产品生产周期按产品类别、规格略有不同，从投料、熔炼、轧制到完成成品检验，棒材产品生产周期大约７天，线材产品生产周期大约１２天。

  ３、销售模式

  公司的棒线材产品主要采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度，同时，对部分贸易类客户以经销的方式销售。公司产品定价策略为：以原材料采购成本作为产品定价基础，根据不同产品的特性、市场供应状况、同行业报价、用户对产品性能的具体要求等因素对产品定价进行灵活和适度调整，以适应市场竞争和用户需求，在获取合理利润的同时保持和提升公司产品的市场竞争力。

  报告期内，公司从事的主要业务未发生改变，实现产品销量２２．３６万吨，产品销量与上年度相比略有增长。但由于受国内经济下行压力持续加大以及行业景气度低位运行的双重影响，下游行业投资增速放缓，原材料及产品价格维持低位震荡，致使公司２０１５年度营业总收入、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期减少１６．３９％、１６．１１％，其他相关经营指标与上年同期相比亦有不同程度的降低。

  （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  近几年来钢铁行业整体运行出现明显下滑，粗钢表观消费量连续两年下降。受产能过剩、需求减弱及原材料价格大幅下跌共同影响，钢铁企业亏损面不断扩大。我国特殊钢行业经过结构优化、兼并重组，在集团化、专业化等方面取得了积极进展，集中度较为明显，特钢产品呈现量增面广的特点，多数品种在质量、性能上基本满足国民经济建设的需求，个别产品得到了国际知名用户的认可。但特钢行业整体发展水平，与发达国家相比还有较大差距，一些高品质特钢的质量、性能稳定性和尺寸规格难以满足市场需求，如核电和超超临界火电机组用耐热钢、耐蚀和高温合金等产品。

  ２０１５年国务院发布的《中国制造２０２５》中，明确将“强化工业基础能力、推动高端装备制造等重点领域突破发展”作为今后发展战略任务重点，作为制造业的重要支柱上游钢铁行业，将迎来重要发展机遇。同时，中央提出推进经济结构性改革，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力。供给侧结构性改革下，钢铁行业过剩产能将加速出清，但在经济结构转型升级过程中，特钢将在军工、核电、石油炼化、发电、航天航空、汽车、高铁等领域承担重任。

  公司产品主要钢种是奥氏体不锈钢、奥氏体－铁素体双相不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等，重点生产其中的“专、精、特、新”产品。经过多年不断研发创新，截至目前，公司已拥有２００多个钢种，产品质量和性能得到市场广泛认可。公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三，其中双相不锈钢管坯国内市场占有率５０％以上。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，国际经济起伏动荡，大宗商品价格持续走低。由于“三期叠加”等因素的影响，国内经济下行压力持续加大。钢铁行业供需矛盾突出，产能严重过剩，行业景气度低位徘徊，粗钢表观消费量连续两年下降，钢铁企业亏损面不断扩大。据中国钢铁工业协会统计，２０１５年，我国粗钢产量为８．０４亿吨，同比下降２．３３％；中钢协会员企业实现销售收入２．８９万亿元，同比下降１９．０５％；亏损６４５．３４亿元，亏损面达５０．５％。目前，不锈钢行业快速发展的高峰期已过，正步入平稳发展期。据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，２０１５年中国不锈钢粗钢产量２１５６．２２万吨，同比下降０．６０％。受下游行业投资增速放缓影响，不锈钢原材料和产品价格持续低位震荡。

  面对严峻的行业发展形势，公司本着“创造客户价值，利于社会大众”的使命，坚持产品求新、质量求优、价格求宜、服务求精的经营理念，对内持续加大新产品研发力度、提升产品质量、强化成本管控，对外积极优化经营策略、稳固国内市场地位、有效开拓国际市场，扎实开展生产经营活动，使公司继续保持稳健的发展态势。报告期内，公司实现产品销量２２．３６万吨，同比增长１．１８％；实现营业收入３３６，００８．３６万元，同比下降１６．３９％；实现净利润２２，１５９．５２万元，同比下降１６．１１％，其中归属于母公司股东的净利润２２，１５９．５２万元，同比下降１６．１１％。现将２０１５年度主要工作情况报告如下：

  （一）加强研发创新，进一步优化产品结构

  随着募投项目之一永兴特钢企业技术中心建设项目基本建成并投入使用，公司持续加大对技术研发和产品开发投入，不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才，公司研发实力得到进一步加强。２０１５年度，公司完成科研项目立项共１４项，重点开发了Ｓ３２７０７、ＳＰ２２１５、１Ｃｒ２２Ｍｎ１５Ｎ、ＧＨ２１３２（Ａ－２８６）、ＥＲ２２０９、Ｎ０６６２５等１０余种耐热、耐蚀、高强度等高性能要求的不锈钢棒线及镍基合金产品，“Ｓ３１２５４超级奥氏体不锈钢管坯”、“Ｓ３２２０２双相不锈钢线材”和“Ｎ０６６００镍基合金材料”被评为省级新产品，“Ｎ０８８２５高温耐蚀特种合金材料”项目获国家火炬计划项目立项，公司产品结构进一步优化，高附加值产品占比进一步提升。

  （二）提升产品质量，进一步提高品牌形象

  公司为应对下游需求增长放缓、竞争日趋激烈的市场环境，积极开展“创新发展、提质增效”专项行动，各部门和分厂每月制定行动专案，明确当月改进目标，持续跟踪整改落实。２０１５年，公司对质量管理体系、环境管理体系、职业健康和安全管理体系进行整合修订，进一步规范和优化产品生产工艺和路径，建立质量事故ＰＤＣＡ专案分析改善制度，完善产品工程师制度，在质量改进、客户认可度等方面取得较好成效。报告期内，公司“永圆”商标被认定为中国驰名商标。根据浙江省质协用户评价中心开展的用户满意度专业调查，２０１５年度品牌形象指数处于较好偏上水平，且同比上升。

  （三）强化内部管控，进一步降低生产成本

  报告期内，公司针对主要原材料和产品销售价格波动较大的市场形势，优化内部管理机构和职责，建立了内部营销中心，实行采购销售一体化管理，及时有效化解价格变动对公司经营造成的不利影响。时时跟踪原材料价格行情，针对不同区域、供应商的情况，本着适用、价格合理的原则，少批量、多批次采购主要原料，以降低采购价格和库存量。此外，公司还通过强化原材料成份分析、优化原料配比、以连铸替代模铸、提升新工艺运用水平等措施，在保证产品质量的前提下，持续降低生产成本，提升产品市场竞争力。

  （四）大力开拓市场，进一步扩大市场份额

  公司积极把握市场动态，多方位、多渠道开拓国内外市场，在全球市场低迷的情况下，报告期内实现产品销量２２．３６万吨，与２０１４年相比销量和市场份额保持稳定。公司加强与客户的联系，管控销售风险，增加中坚客户的订货量，稳定国内市场占有率。同时，公司积极实施“走出去”发展战略，大力拓展国际市场，公司首次参加２０１５年荷兰不锈钢世界研讨展览会。２０１４年度和２０１５年度，境外销量占比均超过５％。此外，公司同时获得了ＤＮＶ．ＧＬ颁发的ＩＳＯ ９００１：２００８／ＧＢ／Ｔ １９００１－２００８管理体系认证证书和ＴＳ１６９４９质量管理体系认证证书，有助于提高公司产品在高端装备制造领域的份额，为公司产品结构调整升级和整体盈利能力的增强进一步打开了空间。

  （五）优化资产管理，进一步提高盈利能力

  ２０１５年，主要得益于公司上市募得资金９９，７８０．１５万元，使得期末公司总资产增加至３２３，６９２．８０万元，净资产增加至２８７，７９８．６２万元，增幅分别为６０．６４％、６８．９４％，公司资产质量进一步优化，资产负债率为１１．０９％，比期初降低４．３７个百分点。为确保募集资金有效使用，根据市场环境的变化和公司发展战略及生产经营的实际情况，公司部分变更了募集资金投资项目，新建年产２５万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目，进一步提升公司产品质量、品种和规格，推进公司产品的转型升级和市场的开拓发展。为提高资金使用效率，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，实现理财收益９７４．８２万元。

  （六）提高管理水平，确保可持续发展

  公司以上市为契机，从企业文化建设、人力资源开发运用、内部机构优化等多方面入手，进一步提高内部管理的科学化和现代化水平。公司在已有的企业使命和愿景的基础上，重塑了企业精神，提出了“要干就要干好”的实干精神和“发展就要创新”的进取精神，倡导全体员工凝心聚力、实干创新。公司实施了第一期员工持股计划，建立了员工和公司的利益共享机制，提高了员工凝聚力和公司竞争力。公司对内部组织机构进行优化，将重点技术骨干和核心管理人员下沉到生产一线，完善员工工资分配方案与考核办法，充分调动全体员工的积极性。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  永兴特种不锈钢股份有限公司

  法定代表人:高兴江

  2016年4月17日

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2016-0016号

  永兴特种不锈钢股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年4月7日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2016年4月17日在公司二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

  一、关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  2015年度,公司实现营业收入33.60亿元,实现净利润2.22亿元,其中归属于母公司股东的净利润2.22亿元。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司《2015年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  二、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  独立董事徐东华先生、宋志敏先生、于永生先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ,供投资者查阅。

  三、关于《2015年度总经理工作报告》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  四、关于《2015年度财务决算报告》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  五、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  董事会同意以公司2015年12月 31日总股本20,000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税),共计分配现金红利4,000.00万元(含税);同时,拟以资本公积向全体股东每10股转增8股,共计转增股本16,000万股。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。

  六、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《内部控制审计报告》,持续督导保荐机构平安证券有限公司为公司出具了《内部控制评价报告及内控规则落实自查表的核查意见》,与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,持续督导保荐机构平安证券有限公司为公司出具了《2015年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》,与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、关于2016年度预计日常关联交易的议案

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,关联董事高兴江、杨辉回避表决。

  董事会同意公司与湖州永兴特种合金材料有限公司预期存在的2016年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《关于2016年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券有限公司为公司出具了《2016年度预计日常关联交易的核查意见》,与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司,财务风险处于公司有效的控制范围之内,公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于永兴进出口公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,担保风险处于公司可控的范围之内,同意为永兴进出口提供为期2年的本金余额最高额人民币10,000.00万元的保证。

  《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  十、关于续聘2016年度审计机构的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《关于续聘2016年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。

  十一、关于聘任内审部负责人的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  董事会同意聘任吴赣超先生为公司内审部负责人。

  《关于聘任内审部负责人的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  十二、关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,额度不超过5亿元人民币,投资期限为2016年7月15日至2017年7月14日。上述额度在期限内,资金可以滚动使用。

  《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券有限公司为公司出具了《使用闲置募集资金购买银行保本理财产品事项的核查意见》,与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、制定《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  董事会同意制定《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》。

  《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  十四、关于修订《内部审计制度》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  董事会同意修订《内部审计制度》。

  修订后的《内部审计制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  十五、关于调整公司组织机构的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  《关于调整公司组织机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  十六、关于《2016年第一季度报告全文及正文》的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  2016年第一季度,公司实现营业收入6.63亿元,实现净利润5,369.17万元,同比增长4.13%,其中归属于母公司股东的净利润5,369.17万元,同比增长4.13%。

  公司《2016年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  十七、关于召开公司2015年度股东大会的议案

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  董事会同意于2016年5月12日下午14:00在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开公司2015年度股东大会。

  《关于召开2015年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  特此公告。

  永兴特种不锈钢股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2016-0017号

  永兴特种不锈钢股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年4月7日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第七次会议的通知。会议于2016年4月17日在公司九楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事郑炜祥先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

  一、关于《2015年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  董事会编制和审核的公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司《2015年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  二、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  2015年,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。

  本报告如实反映了2015年监事会的履职情况,同意通过该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  三、关于《2015年度财务决算报告》的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  四、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  同意以公司2015年12月31日总股本20,000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税),共计分配现金红利4,000.00万元(含税);同时,拟以资本公积向全体股东每10股转增8股,共计转增股本16,000万股。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  五、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了公司《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  六、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  2015年,公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况。

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  七、关于2016年度预计日常关联交易的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  公司与上述关联交易事项公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,该等交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  同意公司与湖州永兴特种合金材料有限公司预期存在的2016年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《关于2016年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  八、关于续聘2016年度审计机构的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构。

  本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

  《关于续聘2016年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  九、关于继续使用募集资金购买银行保本理财产品的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  为提高公司资金使用效率和收益水平,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用额度不超过人民币5亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自2016年7月15日至2017年7月14日。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。

  《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  十、关于《2016年第一季度报告全文及正文》的议案

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

  董事会编制和审核的公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2016年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  特此公告。

  永兴特种不锈钢股份有限公司

  监事会

  2016年4月19日

  （下转B42版）