证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月18日

  (二)股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德投资股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年年度股大会召开日起至2016年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：公司2016年度董事会经费预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：独立董事2015年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案7为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：朱玉婷、张杨

  2、律师鉴证结论意见：

  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  诺德投资股份有限公司

  2016年4月19日