证券时报多媒体数字报

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-034

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的

  提示性通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）已于2016年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-030）。本次股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式。现将具体情况再次公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会。公司第八届董事会第三十五次会议于2016年3月29日召开，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，定于2016年4月22日（星期五）召开公司2015年年度股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午2:30。

  网络投票时间：2016年4月21日—2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日：2016年4月18日（星期一）。截至2016年4月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；

  2、审议《公司2015年度董事会报告》；

  3、审议《公司2015年度监事会报告》；

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2015年度利润分配的预案》；

  6、审议《公司2016年度财务预算报告》；

  7、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  8、审议《关于申请2016年度银行综合授信的议案》；

  9、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

  10、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  说明：

  （1）上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2016年3月31日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告；

  （2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  2、登记时间：2016年4月19日——2016年4月20日，9:00至12:00，14:00至17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作详见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  联系部门：证券法务部 联系人：游世兵

  联系电话：027-86653990 传真：027-86653873

  2、本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  3、出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

  六、备查文件

  本公司第八届董事会第三十五次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十九日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、股东投票代码：360665

  2、投票简称：广电投票

  3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“广电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）投票举例：

  股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对议案一投同意票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

  ■

  （6）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （7）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序：

  1、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  附件2

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下填写）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  2015年度监事会报告

  各位股东及股东代表：

  2015年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将一年来监事会主要工作情况报告如下：

  一、监事会会议召开情况

  2015年度，公司共召开了十次监事会会议，具体情况如下：

  1、2015年1月26日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  2、2015年3月12日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

  3、2015年3月27日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2014 年度监事会报告》、《公司 2014 年年度报告全文》及《公司 2014 年年度报告摘要》、审议《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2014 年度利润分配的预案》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》。

  4、2015年4月24日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十二次会议，会议审议通过《公司2015年第一季度报告全文及其正文》。

  5、2015年7月7日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  6、2015年8月13日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2015 年半年度报告》全文及其摘要、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  7、2015年9月22日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》。

  8、2015年10月28日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过《公司2015年第三季度报告全文及其正文》。

  9、2015年11月18日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》。

  10、2015年12月22日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》。

  二、监事会对2015年度有关事项发表意见

  报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

  1、公司依法运作情况

  报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开均严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，董事会运作规范、决策合理、认真执行股东大会的各项决议；公司根据内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整；公司董事及高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

  2、公司财务情况

  对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，除对定期报告审议并发表意见外，还利用监事会现场会议的机会，到公司现场了解检查财务状况，询问公司有关财务人员和管理人员，查阅相关账册及凭证，重点关注会计资料的真实性、完整性、合规性。总体认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

  3、募集资金使用情况

  对公司募集资金的使用情况进行监督，分别对使用部分闲置募集资金适时购买理财产品；使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，专项用于武汉广电投资双向网络改造项目；使用闲置募集资金暂时性补充流动资金等事项进行审议并发表意见。监事会认为：公司报告期内严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，其资金存储、使用、管理等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

  4、公司关联交易情况

  公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司2015年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公平、合理，体现了公平、公允原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

  5、公司非公开发行股票情况

  监事会认为公司2015年进行的非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。

  6、对内部控制自我评价报告的意见

  《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

  7 、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

  报告期内，公司并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司对报告期内定期报告、利润分配预案、非公开发行股票募集资金等重大事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

  2016年，公司监事会将继续按照法律、法规以及《公司章程》的要求，忠实履行职责，依法进行监督，以进一步促进公司规范运作。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

  二〇一六年四月十九日