德华兔宝宝装饰新材股份有限公司<BR/>2015年度股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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股票代码：002043　股票简称：兔宝宝　公告编号：2016-27TitlePh

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

2016-04-19 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年4月18日下午13:30；网络投票时间：2016年4月17日～2016年4月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省德清县高新技术开发区公司总部三楼会议室

5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏

6、股权登记日：2016年4月11日

7、召开会议的通知刊登在2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计38名，代表的股份数为221,654,440股，占公司股份总数的40.15%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表10名，代表的股份数为220,744,269股，占公司股份总数的39.99%；参加网络投票的社会公众股股东人数28名，代表的股份数为910,171股，占公司股份总数的0.165%；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）30名，代表的股份数为2,730,171股，占公司股份总数的0.49%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁鸿敏先生主持，部分公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成221,652,128股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对2,312股，弃权0股。