证券时报多媒体数字报

  (上接B34版)

  证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-012

  安记食品股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年5月13日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月13日 14点00 分

  召开地点：安记食品股份有限公司四楼会议室（泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月13日

  至2016年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  会议还将听取 2015 年度独立董事述职报告

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，该议案内容具体详见公司于 2016 年 4月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及2016年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。公司 2015年股东大会会议资料将于 2016 年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。

  2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

  3、登记时间：2016年5月6日（星期五，9：00-17：00）

  4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室

  六、 其他事项

  1、欲出席现场会议的股东应于2016年5月6日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。

  2、出席本次股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

  3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：362005

  联系电话：0595-22499222

  传 真：0595-22496222

  特此公告。

  安记食品股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安记食品股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-010

  安记食品股份有限公司

  关于2015年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟以 2015 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税)实施利润分配，共分配现金股利 18,000,000.00元（含税）。

  ● 本分配预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  一、公司2015年度利润分配预案

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度年初未分配利润156,334,616.01元；根据公司章程的有关规定，按母公司净利润56,424,921.70元的10%提取法定盈余公积金5,642,492.17元后，本期归属于母公司所有者的净利润为53,163,545.67元；截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为203,855,669.51元。

  为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2015年度利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税)实施利润分配，共分配现金股利 18,000,000.00元（含税），剩余未分配利润185,855,669.51元结转至下一年度。

  二、 董事会意见

  公司第二届董事会第七次会议一致审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。

  三、 独立董事意见

  各位独立董事认为公司 2015年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2015年度利润分配预案。

  四、 监事会意见

  公司第二届监事会第七次会议一致审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。

  五、 相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安记食品股份有限公司

  董事会

  2016年4月18日