证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  ■

  1.6 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润111,254,159.40元，母公司共实现净利润63,573,101.74元,加上以前年度未分配利润-254,016,213.03元，本年度末实际可供股东分配的利润为-190,443,111.29元，鉴于2015年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，公司2015年度不分配不转增。

  上述利润分配方案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司属于纺织制造业中的毛纺织行业，同时有子公司从事热电产业。主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。

  （一）纺织产业：公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式，主要原材料是羊毛，大部分从澳大利亚进口，主要生产毛纱和精纺面料，供应给国内及国外采购商用于西服的制作。

  目前，公司的阳光呢绒形成了100支、120支、150支、180支、300支等高支超薄呢系列，紧密纺、多组分复合纺纱、赛络纺等新型纺纱系列，以及羊绒精纺面料、天然纤维休闲面料、功能复合型面料等20多个系列8000多个品种。主导产品有：1、可溶性纤维面料（高支轻薄产品），采用新型材料水溶性纤维开发的高支轻薄面料。2、纯毛高支超薄精品（美丽诺花呢），该产品采用澳大利亚美丽诺羊毛（最细），不仅具有极好的保暖吸湿功能，而且具有伸缩适度的张力，展现华贵的气质。3、陶纤花呢（XLA弹性纤维系列产品），采用DOW XLA新型弹性纤维极好的耐热性和稳定的耐化学品性能，研制开发出陶纤花呢。该产品穿着舒适，质感华贵，改善了面料的悬垂性和手感。4、高支天丝薄花呢，采用进口澳毛、超细涤纶、天丝三组份的高档精纺面料，具有优美的外观，呢面细腻光洁，手感柔软、丰满，悬垂性好，有动感，透气性好，吸湿率高，强力高。与羊毛相比，可贴身穿着无刺痒感。5、紧密纺面料，采取国际最先进的紧密纺纱技术进行纺纱，纺纱过程中纤维散失少，纱线光洁圆润，毛羽少，条干均匀，强力高，弹性好。与传统毛织物相比，风格独特、新颖，呢面匀净，光泽自然，手感滑糯、活络，悬垂性好。做成服装后不易起毛起球，耐磨耐穿，抗皱性透气性好，穿着舒适。6、多功能精纺面料，本产品对羊毛纤维性能进行研究，采用了新型后整理工艺，使精纺面料达到具备抗静电、防水、防油、防污、易护理等功能，并且面料具有良好的弹性及抗皱性，该产品呢面细洁、手感舒适、柔爽，光泽自然，具有抗皱、易护理功能。

  报告期内，毛纱产品产销量与上年度相比略有下降，面料产品产销量与上年度基本持平，产品价格和原料价格均略有下降，纺织产业营业收入1,511,755,847.86，与上年相比下降7.14%；营业成本1,199,821,785.86，与上年相比下降7.53%，毛利下降5.61%。

  纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技与时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业。2015年，我国纺织行业经济运行情况基本正常，行业发展“缓中趋稳”，内需稳定增长，但毛纺行业总体形势不及纺织行业平均水平，2015年毛纺行业生产总体放缓，贸易形势下滑，出口呈现不小的跌幅，虽然今年内销出现过热势，但从全年看，行业发展并不乐观。纺织制造业整体上属于成熟行业，在行业地位上，公司是国内毛纺行业的领军企业，是国内毛纺企业的出口大户。

  （二）热电产业：公司在江阴新桥、云亭、璜塘及盐城大丰等地，投资了四家热电厂，分别是新桥热电、云亭热电、璜塘热电、大丰热电，主要生产电力和蒸汽，电力上网销售给省电力公司，蒸汽用于满足所辖地域用热的需求。其中，云亭热电为响应市政府规划已关停，相关配套设施由江阴云亭热力有限公司使用并支付给云亭热电相关补偿款，对云亭热电的经营业绩、利润等无不利影响。报告期内，电力产销量与上年度基本持平，蒸汽产销量与上年相比有所下降，由于原材料煤价格的大幅下跌，热电产业的毛利增长约10%。 具体的经营情况和行业信息可参考本摘要“六、管理层讨论与分析”中有关经营和行业的分析。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  六 管理层讨论与分析

  6.1管理层讨论与分析

  2015年，毛纺行业生产总体增速放缓，国际贸易需求萎缩，出口呈现不小的跌幅，国内形势亦不乐观，行业发展速度继续放缓，中国进入了“新常态”的关键时期，在此时期中，中国纺织产业面临着来自第三世界新发展中国家劳动力成本低、能源成本低、环境治理成本低的严重冲击，同时面临世界经济发展的原纺织大国“再工业化”和发展纺织产业的高端打压。在这种严重的双重打压环境下，我国纺织制造业尤其是毛纺织行业面临着调整产业结构，加快转型升级，适应世界以及国内经济“新常态”的严峻考验，任务十分艰巨。

  公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨，发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神，不断强化内部管理，不断加大产品研发力度，不断开拓国内外两个市场，提高生产的智能化、自动化水平，实现公司的创新发展，努力克服各种不利因素，在当前复杂的经济形势下，确保企业生产经营的平稳进行。

  公司原有子公司宁夏阳光于2013年进入破产程序，目前正处于破产清算过程中。公司不从事多晶硅相关业务。（相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告）

  6.2报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入20.50亿元，同比减少9.52%；营业利润1.45亿元，同比增加40.04%；归属于母公司所有者的净利润1.11亿元，同比增加40.97%， 纺织产业实现营业收入15.12亿元，较上年同期减少7.14%，营业成本12.00亿元，较上年同期减少7.53%，毛利率为20.63%,较上年同期增加0.33个百分点。 热电产业实现营业收入4.88亿元，较上年同期减少18.41%，营业成本3.82亿元，较上年同期下降23.92%，毛利率为21.76%，较上年同期增加5.67个百分点。

  (一) 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加118.83%，主要系购买商品接受劳务支付的现金减少所致；

  投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少281.17%，主要系本期增加委托放款所致；

  资产减值损失本报告期比上年同期减少205.67%，主要系本期收到以前年度核销的坏账8287149元所致；

  投资收益本报告期比上年同期增加1522.89%，主要系本期收到委托放款利息增加所致；

  营业利润本报告期比上年同期增加40.04%，主要系本期热电行业煤碳价格下降、利润增加，以及委托放款投资收益增加所致；

  营业外收入本报告期比上年同期增加141.08%，主要系本期云亭热电政府补助增加所致；

  营业外支出本报告期比上年同期增加692.36%，主要系本期云亭热电非流动资产处置增加所致；

  所得税费用本报告期比上年同期增加42.07%，主要系本期递延所得税费用增加所致；

  归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加40.97%，主要系本期热电行业煤碳价格下降、利润增加，以及委托放款投资收益增加所致。

  1、收入和成本分析

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (2). 产销量情况分析表

  ■

  (3). 成本分析表

  单位：元

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  2、费用

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  3、研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

  ■

  4、现金流

  ■

  经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加118.83%，主要系购买商品接受劳务支付的现金减少所致；

  投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少281.17%，主要系本期增加委托放款所致。

  5、其他情况

  主要销售客户的情况

  本年度前5名主要客户的营业收入为826,073,031.79元，占全部营业收入的40.30%。

  单位：元 币种:人民币

  ■

  主要供应商情况

  本年度前5名供应商的采购额为 480,152,853.72元，占年度采购总额的36.65%。

  单位：元 币种:人民币

  ■

  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  √适用 □不适用

  委托放款产生的投资收益

  (三) 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

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  (四) 行业经营性信息分析

  1、行业基本情况和行业地位

  公司所属行业为纺织业，可细分为毛纺行业，按加工工艺可分为精纺呢绒行业。

  毛纺行业作为纺织工业的重要组成部分，是关系到国计民生的重要行业，因此得到我国政府的大力扶持。毛纺行业中的精纺呢绒行业，在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂，精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型的特点，被称为“技术纺织”，其产品的适应性，穿着的舒适性、时尚性、功能性和高档化一直被誉为纺织产品家族的“黄金贵族”， 主要用于制作高档服装，产品具有较高的科技含量和附加值。

  公司是国内毛纺行业的领军企业，是国内毛纺企业的出口大户。公司多年来专注经营精纺呢绒，以技术纺织核心专长引领行业高端领域。目前，公司、山东如意等几家企业占据了毛纺织高端产品市场。近年来公司一直进入中国毛纺、毛针织行业竞争力10强、中国纺织服装企业竞争力500强、中国纺织服装行业品牌价值50强企业。

  2、行业发展阶段和发展情况

  （1）80年代中期至90年代中期：中国经济高速发展，内需增加，毛纺行业生产总量高速增长，一跃成为世界毛纺大国，但企业基本处于低水平粗放型生产经营阶段；

  （2）90年代中期至90年代末：由于低水平重复建设，产品供过于求，企业整体经济效益下滑，1997年国家将纺织行业列为企业改革发展的突破口行业，给予一系列的政策支持，有力推动了毛纺行业的结构调整步伐，产业结构出现了积极的变化，通过更新改造，淘汰部分落后的毛纺设备，总量得到控制，技术装备水平有了进一步提高；

  （3）2000年以来：我国精纺呢绒企业，加大了技术改造和技术开发的投入，积极调整产品结构，产品品质有了较大提高，在结构调整中，生产能力逐渐从一些大城市退出，向靠近市场的沿海区域长江三角洲的江浙一带，珠江三角洲的广州以及山东等地集中，开始出现带有区域特色的产业集群。纺织行业以面料为突破口，应用高新技术改造传统产业，取得了良好的效果，有力地推动了纺织行业技术进步和产业水平的提升。精纺呢绒行业作为纺织行业重要组成部分，其产业结构发生了深刻变化。企业更加注重产品的轻薄化和功能性的开发，新型纺纱工艺层出不穷，新型技术在毛纺面料整理中广泛应用，原料改性和新原料的使用大大提升和扩展了面料的性能，织机的智能化、高速化大大提高了生产效率和产品质量。

  上述变化也导致了世界精纺呢绒产品的竞争由“价格和质量的竞争”转变为“以高新技术为导向，以品牌为焦点的”的综合经济实力的竞争，并正在对中国精纺呢绒行业参与国际竞争产生深刻的影响。

  近年来，由于纺织行业内需消费增幅下降，饱受节能减排、清洁生产、生态安全等环保压力，原料价格波动，终端销售渠道重大变化等因素的影响，纺织业已进入较持续的、低增长的发展阶段。目前，在国内纺织环境下行的影响下，我国毛纺织行业面临诸多挑战，进入转方式、调结构的关键时期。2015年，我国纺织行业运行总体呈“缓中趋稳”发展态势，毛纺行业生产总体放缓，贸易形势下滑，行业发展并不乐观。未来5-10年中国毛纺工业将进入新的发展阶段，走新型工业化道路，进一步加大科技投入，提高行业自主创新能力，培育品牌，提高产品附加值，转变出口增长方式，是行业实现可持续发展的关键。

  3、公司所属行业的周期性特点：

  （1）宏观周期性特点：毛纺行业面向下游服装行业，精纺呢绒是高档服装的主要原料，服装消费者遍布全球各个国家和地区，随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高，产品整体需求稳定增长，因此其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。

  （2）季节周期性特点：毛纺行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺织服装大多在秋冬季节销售，每年的秋冬季度是需求的旺季。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司对外股权投资无变化。

  (六) 重大资产和股权出售

  无

  (七) 主要控股参股公司分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  对公司净利润影响达到10%以上的控股或参股公司经营情况

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  6.3公司关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  毛纺行业中的精纺呢绒行业，在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂，精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型的特点，被称为“技术纺织”，其产品的适应性，穿着的舒适性、时尚性、功能性和高档化一直被誉为纺织产品家族的“黄金贵族”，主要用于制作高档服装，产品具有较高的科技含量和附加值。中国的精梳呢绒行业通过多年的发展，形成了基本稳定的竞争格局。与棉纺行业等不同，精毛纺行业存在着一定的进入壁垒。精梳呢绒生产涉及的工序环节达100多道，所用纺织设备90%以上需要进口，一家企业从进入精纺呢绒行业到真正实现规模化生产并获得稳定的订单，往往需要10年以上的时间，对技术水平、设备工艺和资金投入均要求较高。总体上看，国内毛纺行业中的精纺呢绒行业具有一定的全球竞争力，行业内具有较强竞争力的企业比较突出，行业格局比较稳定。

  在世界贸易低速增长，我国经济全面向新常态转换的宏观经济背景下，我国毛纺织产业进入转方式、调结构、稳增长的关键时期，行业整体面临诸多挑战和机遇，转型升级、创新发展迫在眉睫。目前，国内纺织服装产业正由“产能扩张”向“价值增长”、由“依赖出口”向“内外兼顾”转变。未来一段时间，中国纺织服装产业发展速度将放缓，但产业体系的构建、价值体系的重塑、市场体系的完善等，将使纺织服装产业内在素质得到根本提升，从而完成中国纺织服装产业在国际分工中产业地位的升级，并以此赢取未来发展的契机。作为纺织服装产业的高端产品，受益于行业的深刻变革和国内消费升级趋势，毛纺行业的技术更新和产业升级步伐将加快。

  （二）公司发展战略

  世界和中国经济进入“新常态”，公司继续坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨，发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神，不断强化内部管理，不断加大产品研发力度，不断开拓国内外两个市场，提高运营效率和整体效益，实现企业的可持续发展。

  （三）经营计划

  在2016年公司将继续紧紧围绕增强核心竞争力，不断挖掘自身内部优势，加大研发力度，推进标准化管理，提高质量管理水平，全面提升公司的综合竞争力，具体如下：

  1、继续推进品牌建设，巩固产品竞争力。公司将继续致力于企业品牌建设，不断培育新的增长点，在竞争日益激烈的情况下，保持企业较强的产品议价能力。

  2、以效率为核心，细化各项管理工作。

  将通过岗位分析和流程优化着重挖掘人员和设备效率，要求各部门对应主要职责细化工作计划，尤其细化质量、生产流程管理，切实提升公司管理水平。

  3、继续走技术创新道路，并且不断提高技术创新能力。公司不仅要做到技术创新，还要做好技术创新，公司要坚持“技术为先、质量为主、人才为本”的技术创新方针，并切实把技术创新与品牌战略统一起来，形成一种统一推进的机制。

  4、重视关键技术人才和关键管理人才的培养力度。2016年，公司将继续加大年轻骨干人员培养力度，增加高层次人才引进力度和数量，培养优秀技术人才，增加公司技术人员储备。

  （四）可能面对的风险

  一、原材料价格上涨风险

  纺织产业的主要原材料为羊毛，热电产业的主要原材料为煤炭，受国内外经济形势、市场需求变动等因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确定性，原材料价格的上涨，将直接影响公司生产成本，影响公司盈利水平；

  二、劳动力价格上涨风险

  公司系劳动密集型行业，公司虽已通过设备引进提高了产品生产流程的自动化率，但近年来劳动力成本不断提升，将对公司的利润增长产生不利影响；

  三、公司还可能面对汇率变动、利率变动等金融风险（详见公司年报“第十一节、十与金融工具相关的风险（二）”中的相关描述），以及产业政策、出口退税政策等政策变动产生的风险。

  在宏观环境剧烈波动、监管政策不断调整的情况下，公司必须保持高度的警惕，积极应对可能来自外部的各种难以预见的风险，减少对公司生产经营产生的不利影响。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内，公司未发生重大会计差错变更。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

  董事长：陈丽芬

  江苏阳光股份有限公司

  2016年4月16日

  证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2016-012

  江苏阳光股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  一、董事会会议召开情况

  （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）公司于2016年4月6日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知。

  （三）本次董事会会议于2016年4月16日在公司会议室以现场会议的形式召开。

  （四）本次会议董事应到9人，实到9人。

  （五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》。并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润111,254,159.40元，母公司共实现净利润63,573,101.74元,加上以前年度未分配利润-254,016,213.03元，本年度末实际可供股东分配的利润为-190,443,111.29元，鉴于2015年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，公司2015年度不分配不转增。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度报酬的议案》，其中公司董事、监事2015年度报酬尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险与报酬原则，公司董事会薪酬与考核委员会提请将独立董事津贴由目前的4万元/年（税前）调整为6万元/年（税前）。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。赵静女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

  个人简历：赵静，女，汉族，中共党员，1988年生，本科学历，管理学学士学位，2011年7月至今，在江苏阳光股份有限公司证券部任职。2014年11月取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》(证书编号570015)。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。（详细内容请见公司2016-014号公告《江苏阳光股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》。）

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十四）审议通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  该议案详细内容请见公司2016-015号公告《江苏阳光股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。

  公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；董事会无须要回避表决的关联董事。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十五）审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十六）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位，详细内容请见公司2016-015号公告《江苏阳光股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。

  公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、高青化、王洪明回避表决。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2016年4月16日

  证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2016-013

  江苏阳光股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，并于2016年4月16日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：

  一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

  二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

  三、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

  四、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

  五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

  六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  公司为控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司人民币3500万元的授信额度提供连带责任保证担保，本次担保是为了满足其正常生产经营的需要，有利于本公司整体的资金正常周转和经营管理，符合公司整体利益，不会造成对公司利益的损害。控股子公司目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

  七、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

  监事会认为：公司关于2016年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；其中与关联方江苏阳光服饰有限公司的关联交易的审议过程中无须要回避表决的关联董事，与其他关联方的关联交易的审议过程中，相关关联董事则回避了表决。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

  八、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》。

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2015年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  1、公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、全体监事保证公司2015年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司监事会

  2016年4月16日

  股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2016-014

  江苏阳光股份有限公司

  关于为控股子公司担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：江苏阳光璜塘热电有限公司（本公司控股子公司，以下简称“璜塘热电”）。

  ● 本次担保金额及累计为其担保余额：本次担保金额为3500万元人民币，累计为璜塘热电担保3500万元人民币（含此次担保）。

  ● 对外担保累计余额：截至本公告日，公司对外担保累计余额为3.35亿元人民币（含此次担保）。

  ● 本次未提供反担保。

  ● 本公司担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  （1）2016年4月16日，富邦华一银行有限公司上海徐汇支行（以下简称“富邦华一银行”）与璜塘热电签署了《综合授信额度合同》，公司签署了《连带责任保证书》，为璜塘热电向富邦华一银行申请的综合授信提供连带责任保证，保证额度为3500万元人民币，期限自2016年4月17日至2017年9月30日。

  （2）公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、被担保人基本情况

  企业名称：江苏阳光璜塘热电有限公司

  住址：江阴市霞客镇璜塘环南路125号

  注册资本：22000万人民币

  经营范围：电力生产、蒸汽的生产、供应

  经审计，截至2015年12月31日，璜塘热电总资产40106.49万元，净资产26913.75万元。2015年1月至12月营业收入24601.46元，净利润2284.06元。资产负债率32.89%。

  璜塘热电是本公司控股子公司，本公司持有璜塘热电75％的股权。

  三、担保协议的主要内容

  公司为璜塘热电向富邦华一银行申请的综合授信提供担保，签署了《连带责任保证书》。

  担保方式：连带责任保证；

  担保金额：3500万元人民币；

  担保期限：自2016年4月17日至2017年9月30日。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：上述被担保公司为本公司的控股子公司，本次担保有利于上述公司银行融资的正常运转和保证公司经营资金的周转及业务增长的需求，董事会同意为其提供担保。

  本公司董事会了解上述被担保人的资信状况，风险是可以控制的，上述担保虽然增加了公司或有负债，但上述被担保人资金的正常运转有利于本公司整体的资金正常周转和经营管理，符合公司整体利益。

  五、本次交易对公司的影响

  璜塘热电目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，本公司的累计对外担保余额为3.35亿元人民币（含本次担保），占最近一期审计净资产的18.60%，无逾期担保。

  七、 备查文件目录

  1、被担保人营业执照复印件；

  2、被担保人2015年度财务报表。

  特此公告

  江苏阳光股份有限公司

  2016年4月16日

  股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2016-015

  江苏阳光股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏阳光股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涵盖了公司及控股子公司2016年度预计与江阴丰源碳化有限公司（以下简称“丰源碳化”）、 江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）、 江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“鑫辉太阳能”）、 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润科技”）、 江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）、 江阴阳光大厦有限公司（以下简称“阳光大厦”）、 阳光时尚服饰有限公司（以下简称“阳光时尚”）、 湖北美尔雅销售有限公司（以下简称“美尔雅”）、江苏华东纺织产品检测有限公司（以下简称“华东纺织”）、江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、 江阴阳光加油站有限公司（以下简称“阳光加油站”）、江阴新桥污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）发生的日常关联交易。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）丰源碳化

  1、基本情况

  企业名称：江阴丰源碳化有限公司

  住所：江阴市新桥镇

  注册资本：150万美元

  经营范围：碳化特种纤维及成品的生产、加工

  截止2015年12月31日，丰源碳化总资产为1703.48万元，净资产1566.32万元，2015年1月至12月净利润为108.07万元。

  2、关联关系

  丰源碳化是公司参股5%的参股子公司。

  3、履约能力分析：目前丰源碳化生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约750万元。

  （二）胜海实业

  1、基本情况

  企业名称：江阴胜海实业有限公司

  住址：江阴市新桥镇

  注册资本：900万美元

  经营范围：生产、加工特种纤维

  截止2015年12月31日，胜海实业总资产为13459.45万元，净资产7520.19万元，2015年1月至12月净利润为-528万元。

  2、关联关系

  胜海实业是公司参股10%的参股子公司

  3、履约能力分析：目前胜海实业生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约1000万元。

  （三）鑫辉太阳能

  1、基本情况

  企业名称：江阴鑫辉太阳能有限公司

  住址：江阴市新桥镇

  注册资本：75720万元

  经营范围：太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售等

  截止2015年12月31日，鑫辉太阳能总资产为294898万元，净资产56020万元，2015年1月至12月净利润为9351万元。

  2、关联关系

  鑫辉太阳能为海润科技的控股子公司，海润科技曾是公司控股股东江苏阳光集团有限公司控制的公司，阳光集团已于2015年5月开始不再持有海润科技股权，本年度关联交易预计至2016年6月底。

  3、履约能力分析：目前鑫辉太阳能生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与鑫辉太阳能进行的日常关联交易总金额大约7600万元。

  （四）海润科技

  1、基本情况

  企业名称：海润光伏科技股份有限公司

  住址：江阴市霞客镇璜塘工业园区

  注册资本：472493.5152万元

  经营范围：主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅 碇，多晶硅片，销售自产产品

  截止2015年9月30日，海润科技总资产为1,564,206.74万元，净资产486,557.20万元，2015年1月至9月净利润为-5,001.40万元。

  2、关联关系

  海润科技曾是公司控股股东江苏阳光集团有限公司控制的公司，阳光集团已于2015年5月始不再持有海润科技股权，本年度关联交易预计至2016年6月底。

  3、履约能力分析：目前海润科技生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与海润科技进行的日常关联交易总金额大约500万元。

  （五）阳光服饰

  1、基本情况

  企业名称：江苏阳光服饰有限公司

  住址：江阴市新桥镇

  注册资本：46146.959万元

  经营范围：生产服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋等

  截止2015年12月31日，阳光服饰总资产为196912.29万元，净资产51248.56万元，2015年1月至12月净利润为6133.23万元。

  2、关联关系

  由于阳光服饰原为本公司控股子公司，股权转让手续于2012年9月8日前全部办理完毕，同时阳光服饰为本公司第一大销售客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易。

  3、履约能力分析：目前阳光服饰生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与阳光服饰进行的日常关联交易总金额大约68000万元。

  （六）阳光大厦

  1、基本情况

  企业名称：江阴阳光大厦有限公司

  住址：江阴市新桥镇陶新路18号

  注册资本：170万元

  经营范围：住宿；餐饮服务；卡拉ok、舞会；健身房；美容；理发；保龄球；棋牌室；桌球室。

  截止2015年12月31日，阳光大厦总资产为682.7万元，净资产87.9万元，2015年1月至12月净利润为-5.2万元。

  2、关联关系

  阳光大厦是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

  3、履约能力分析：目前阳光大厦生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与阳光大厦进行的日常关联交易总金额大约750万元。

  （七）阳光时尚

  1、基本情况

  企业名称：阳光时尚服饰有限公司

  住址：江阴市新桥镇陶新路18号

  注册资本：5010万元

  经营范围：服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的销售。

  截止2015年12月31日，阳光时尚总资产为6087.69万元，净资产4717.65万元，2015年1月至12月净利润为-84.76万元。

  2、关联关系

  阳光时尚是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

  3、履约能力分析：目前阳光时尚生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与阳光时尚进行的日常关联交易总金额大约35万元。

  （八）美尔雅

  1、基本情况

  企业名称：湖北美尔雅销售有限公司

  住所：黄石市团城山开发区8号小区

  注册资本：1000万元

  经营范围：精毛纺织制品，服装及辅料制造、加工、销售；办公自动化设备、仪器仪表、五金交电销售；干洗各类服装。

  截止2015年9月30日，美尔雅总资产为41091.45万元，净资产9337.02万元，2015年1月至9月净利润为1670.22万元。

  2、关联关系：2014年1月7日，江苏阳光控股集团有限公司完成了收购湖北美尔雅集团有限公司20.06%股权的工商变更手续，湖北美尔雅集团有限公司为湖北美尔雅股份有限公司的第一大股东，湖北美尔雅销售为湖北美尔雅股份有限公司的控股子公司。

  3、履约能力分析：目前湖北美尔雅生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与湖北美尔雅进行的日常关联交易总金额大约3000万元。

  （九）华东纺织

  1、基本情况

  企业名称：江苏华东纺织产品检测有限公司

  住址：江阴市新桥镇陶新路18号

  注册资本：1000万元

  经营范围：纺织品、服饰面料及辅料的检验测试服务。

  截止2015年12月31日，华东纺织总资产为1130.82万元，净资产1058.70万元，2015年1月至12月净利润为-22.18万元。

  2、关联关系

  华东纺织是江苏阳光集团有限公司的全资子公司。

  3、履约能力分析：目前华东纺织生产和经营情况正常，其应向公司支付的款项不会形成坏账。

  4、2016年公司预计与华东纺织进行的日常关联交易总金额大约260万元。

  （十）阳光集团

  1、基本情况

  企业名称：江苏阳光集团有限公司

  住址：江阴市新桥镇陶新路18号

  注册资本：195387.3万元

  经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料、金属材料、建材、玻璃纺机配件等销售

  截止2015年9月30日，阳光集团总资产3,697,671.76万元，净资产846,756.85万元，2015年1月至9月净利润13,385.44万元。

  2、关联关系

  阳光集团是公司的控股股东。

  3、履约能力分析：目前阳光集团生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。

  4、2016年公司预计与阳关集团进行的日常关联交易总金额大约243.234万元。

  （十一）阳光加油站

  1、基本情况

  企业名称：江阴阳光加油站有限公司

  住址：江阴市华士镇新华路68号

  注册资本：100万元

  经营范围：汽油、柴油、煤油的零售；润滑油的销售。

  截止2015年12月31日，阳光加油站总资产为721.68万元，净资产106.34万元，2015年1月至12月净利润为56.73万元。

  2、关联关系：阳光加油站是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

  3、履约能力分析：目前阳光加油站生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。

  4、2016年公司预计与阳光加油站进行的日常关联交易总金额大约360万元。

  （十二）污水处理公司

  1、基本情况

  企业名称：江阴新桥污水处理有限公司

  住址：江阴市新桥镇工业园区（雷下村）

  注册资本：180万美元

  经营范围：从事污水综合处理。

  截止2015年12月31日，污水处理公司总资产为6179.63万元，净资产-44.29万元，2015年1月至12月净利润为-408.19万元。

  2、关联关系

  污水处理公司是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的参股子公司。

  3、履约能力分析：目前污水处理厂生产和经营情况正常，多年业务往来中从未拖欠公司款项，履约能力良好。

  4、2016年公司预计与污水处理厂进行的日常关联交易总金额大约800万元。

  三、定价政策和定价依据

  （一）公司向关联公司销售产品或商品的定价原则：根据市场价格确定面料价格；根据市场价格确定供用电的价格；根据江阴市物价局规定的工业用蒸汽的价格确定供用汽的价格。

  （二）公司向关联公司采购产品或商品的定价原则：不高于市场价格的前提下，双方协商确定。

  （三）公司向关联公司接受劳务的定价原则：根据劳务市场价格，双方协商确定。

  上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）公司向关联公司提供水电、汽、面料、毛纺、办公室出租，主要是因为关联公司一直使用公司提供的水电、汽、面料、毛纺、办公室出租。

  （二）公司向关联公司接受劳务，主要是接受碳化加工、污水处理、纺织品检测服务。

  （三）公司向关联公司租用土地、购买餐饮、会务费等，主要是因为公司及公司控股子公司常年来一直向关联公司租用土地，及购买餐饮、会务费用。

  上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2016年度未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

  五、审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

  2016年4月16日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事回避表决。表决情况为： 4票同意，0票反对，0票弃权；同时通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2016年发生日常关联交易预计情况的议案》，无关联董事，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为上述关联交易符合公司的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

  六、关联交易协议签署情况

  （一）2014年4月28日，公司与阳光大厦签订“房屋租赁合同” 租用本公司的房屋。

  交易价格：依据上述定价原则确定。

  结算方式：货币资金。

  协议有效期限：2014年5月1日起至2017年4月30日止。

  （二）2014年12月30日，公司与阳光时尚签订“房屋租赁合同” 租用本公司的房屋。

  交易价格：依据上述定价原则确定。

  结算方式：货币资金。

  协议有效期限：2015年1月1日起至2017年12月31日止。

  （三）2015年12月25日，公司及公司控股子公司分别与阳光集团公司签订“土地租赁合同” 租用阳光集团的土地。

  交易价格：依据上述定价原则确定。

  结算方式：货币资金。

  协议有效期限：2016年1月1日起至2018年12月31日止。

  （四）2015年12月31日，公司及控股子公司分别与丰源碳化、胜海实业、鑫辉太阳能、海润科技、阳光服饰、阳光大厦、阳光时尚、美尔雅、华东纺织签定《2016年度供用电、水框架协议》、《2016年度供用电框架协议》、《2016年度供用汽框架协议》、《2016年度供用毛纺框架协议》、《2016年度供用面料框架协议》，约定公司分别向其提供生产所需水电、汽、毛纺、面料。

  交易价格：依据上述定价原则确定。

  结算方式：货币资金。

  协议有效期限：2016年1月1日起至2016年12月31日止。

  （五）2015年12月31日，公司及公司控股子公司与阳光大厦、阳光服饰、阳光加油站分别签定《2016年度餐饮、会务费框架协议》、《2016年度采购服装等框架协议》、《2016年度油类费用框架协议》，约定公司向其购买餐饮、会务费用、油费。

  交易价格：依据上述定价原则确定。

  结算方式：货币资金。

  协议有效期限：2016年1月1日起至2016年12月31日止。

  （六）2015年12月31日，公司及公司控股子公司与丰源碳化、华东纺织、污水处理公司分别签定《2016年度劳务服务框架协议》、《2016年度污水处理框架协议》，约定由丰源碳化在保证服务质量的前提下向公司提供碳化加工；由华东纺织在保证服务质量的前提下向公司提供检测服务；由污水处理公司在保证服务质量的前提下向公司提供污水处理服务。

  交易价格：依据上述定价原则，具体劳务内容及每项服务的费用另行签定协议确定。

  结算方式：货币资金。

  协议有效期限：2016年1月1日起至2016年12月31日止

  七、备查文件目录。

  公司第六届董事会第十五次会议决议

  独立董事关于2016年度日常关联交易预计情况事前认可意见书

  独立董事关于2016年度日常关联交易预计情况的独立意见

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2016年4月16日

  证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：2016-016

  江苏阳光股份有限公司关于召开

  2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月11日 13点30 分

  召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月11日至2016年5月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并于2016年4月19日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4

  4、涉及关联股东回避表决的议案：10

  应回避表决的关联股东名称：江苏阳光集团有限公司、陈丽芬、陆宇、孙宁玲

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1.凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  2.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

  3.登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2016年5月10日（含该日）前公司收到为准。

  4.登记时间：2016年5月5日—2016年5月10日。

  5.登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

  六、其他事项

  1．会议联系方式：

  公司地址：江苏省江阴市新桥镇

  邮政编码：214426

  联 系 人：徐伟民、赵静

  联系电话：0510-86121688

  传 真：0510-86121688

  2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2016年4月16日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏阳光股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月11日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。