证券时报多媒体数字报

  （上接B157版）

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  *1—*6为募集资金项目：由于外部市场及竞争环境发生较大变化，导致项目实施可行性发生变化，截至目前，广东地区21家连锁超市发展项目已关闭6家已开业募集资金投资门店；陕西地区17家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集资金投资门店；四川地区12家连锁超市发展项目已关闭3家已开业募集资金投资门店；广西地区8家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集资金投资门店；天津市6家连锁超市发展项目已关闭2家已开业募集资金投资门店；湖南地区4家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集资金投资门店；*7、*8为超募资金项目：由于外部市场及竞争环境发生较大变化，导致项目实施可行性发生变化，截至目前，四川地区5家连锁超市发展项目已关闭3家已开业超募资金投资门店；重庆地区2家连锁超市发展项目已关闭1家已开业超募资金投资门店。

  **因单位元转换为万元，导致四舍五入后与实际小0.01。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

  2015年度 单位：万元

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  *1西安文艺路购物广场店为榆林人民店变更后项目

  *2江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目

  *3济源恒泰商业广场店为西安盐东店变更后项目

  *4百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目

  **1-**8变更后项目由于门店业绩长期亏损且扭亏无望，公司决议关闭。

  说明：募集资金项目实施地点发生了多次变更的，报告中仅列示最近一次变更的金额。

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2016-013

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月15日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年4月1日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度监事会工作报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度财务决算报告》。

  经审计，公司2015年度实现营业收入1,121,804.97万元，利润总额-44,341.96万元，税后净利润-47,472.96万元，其中归属于母公司股东的净利润-47,472.96万元。扣除非经常性损益影响后的利润总额为-36,641.93万元，扣除非经常性损益影响后的净利润为-41,697.93万元,其中归属于母公司股东的净利润为-41,697.93万元。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度财务预算报告》。

  公司2016年度的主要经营目标为：2016年度实现营业收入1,132,348.87万元，比2015年度营业收入增长0.94%；实现净利润5,163.19万元，比2015年度净利润增长110.88%。

  上述经营计划并不表示公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310428号审计报告确认，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-474,729,556.88元，母公司的净利润为-2,058,466.82元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金0.00元，加上上年度留存的未分配利润289,761,685.07元，期末累计可供股东分配的利润为287,703,218.25元。

  公司2015年度每股收益为-1.1868元，不满足公司《章程》规定的实施现金分红的条件，公司2015年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司主营业务发展。

  监事会经审议认为：公司《2015年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的规定。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》。

  监事会经审议认为：董事会编制和审核《2015年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年年度报告》、《人人乐：2015年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会经审议认为：该专项报告符合公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  监事会经审议认为：《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年度内部控制自我评价报告》。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

  监事会经审议认为：公司2015年度与深圳市中澳美通供应链有限责任公司之间的关联交易是基于公司战略转型需要而产生的，符合公司的长远利益。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  公司对2016年度日常关联交易的预计是因正常经营需要而作出的合理预计，且关联交易是遵循市场化原则而运作，我们同意公司对2016年度日常关联交易的预计。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计公告》。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的议案》。

  监事会经审议认为：公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：监事会对<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年四月十九日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2016-018

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年5月18日（星期三）下午3：00。

  网络投票时间：2016年5月17日—2016年5月18日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

  6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  7、出席对象：

  （1）截止至2016年5月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》

  独立董事将在本次股东大会作述职报告。

  2、《2015年度监事会工作报告》

  3、《2015年度财务决算报告》

  4、《2016年度财务预算报告》

  5、《2015年度利润分配预案》

  6、《2015年年度报告全文及摘要》

  7、《2016年度公司董事、监事薪酬方案》

  其中议案5、7为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

  上述议案已经公司第三届董事会、监事会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人的身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书和本人的身份证进行登记。

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持出席人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡进行登记。

  股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件一、“股东登记表”见附件二）。

  2、登记时间：2016年5月16日至2016年5月17日，每个工作日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

  3、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司董事会办公室。

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的操作程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入“买入”指令；

  （2）输入投票代码“362336”；

  （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

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  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表决意见对应“委托数量”一览表：

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  （5）确认投票委托完成。

  4、如股东对总议案和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  1、股东身份认证：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  2、投票：股东根据获取的服务密码或数字证书可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

  （1）登录互联网投票系统，在“上市公司股东大会列表”选择“人人乐连锁商业集团股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  投资者可于股东大会网络投票结束当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

  五、股东大会联系方式

  1、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层公司董事会办公室，邮政编码：518052；

  2、联系人： 蔡慧明 王静

  3、联系电话：0755-86058141

  4、联系传真：0755-26093560

  六、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议决议公告；

  2、公司第三届监事会第十五次会议决议公告。

  特此通知。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月十九日

  附件一：

  授权委托书

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2016年5月18日召开的2015年年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  截止2016年5月13日下午15:00交易结束时，本公司（本人）持有人人乐连锁商业集团股份有限公司（股票代码：002336）股票，现登记参加公司2015年年度股东大会。

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  日期：  年 月 日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2016-012

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月15日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于2016年4月1日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度总裁工作报告》。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度董事会工作报告》。

  公司现任独立董事马敬仁先生、卜功桃先生、花涛先生向董事会提交了2015年度述职报告，并将在2015年年度股东大会上述职。

  《2015年度董事会工作报告》与独立董事述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年年度报告》全文之第四节“管理层讨论与分析”、《人人乐：独立董事2015年度述职报告（马敬仁）、《人人乐：独立董事2015年度述职报告（卜功桃）、《人人乐：独立董事2015年度述职报告（花涛）。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度财务决算报告》。

  经审计，公司2015年度实现营业收入1,121,804.97万元，利润总额-44,341.96万元，税后净利润-47,472.96万元，其中归属于母公司股东的净利润-47,472.96万元。扣除非经常性损益影响后的利润总额为-36,641.93万元，扣除非经常性损益影响后的净利润为-41,697.93万元,其中归属于母公司股东的净利润为-41,697.93万元。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度财务预算报告》。

  公司2016年度的主要经营目标为：2016年度实现营业收入1,132,348.87万元，比2015年度营业收入增长0.94%；实现净利润5,163.19万元，比2015年度净利润增长110.88%。

  上述经营计划并不表示公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310428号审计报告确认，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-474,729,556.88元，母公司的净利润为-2,058,466.82元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金0.00元，加上上年度留存的未分配利润289,761,685.07元，期末累计可供股东分配的利润为287,703,218.25元。

  公司2015年度每股收益为-1.1868元，不满足公司《章程》规定的实施现金分红的条件，公司2015年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司主营业务发展。

  本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的规定。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年年度报告》、《人人乐：2015年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  保荐人安信证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、安信证券股份有限公司《关于人人乐2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、立信会计师事务所《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年度内部控制自我评价报告》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：内部控制规则落实自查表》。

  十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  经公司总裁提名，董事会同意公司聘任副总裁兼首席营运官何浩先生为公司执行总裁兼首席营运官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：关于聘任高级管理人员的公告》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度公司董事、监事薪酬方案》。

  经董事会审议通过，2016年度董事、监事基本年薪如下：

  1、内部董事、监事

  ■

  何金明先生、彭鹿凡先生不在公司领取薪酬。

  2、外部董事（包括独立董事）

  ■

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度公司高级管理人员度基本年薪方案》。

  经董事会审议通过，2016年度高级管理人员基本年薪如下：

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  何金明先生、宋琦女士、何浩先生、蔡慧明先生为公司董事，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。

  为改善公司商品结构，加快海外进口商品的引进，优化供应链，推进战略转型，公司与深圳市中澳美通供应链有限责任公司（以下简称“中澳美通公司”）进行日常关联交易，主要关联交易是采购进口商品。自2015年9月25日至2015年12月31日发生关联交易的金额是108.21万元。2016年度公司预计与中澳美通公司发生的日常关联交易仍是采购进口商品，金额不超过3000万元。

  独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计公告》、《人人乐：独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了非标准审计意见的专项说明。董事会对相关议案进行审议，独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》、立信会计师事务所《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2015年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

  十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  董事会同意召开公司2015年年度股东大会。会议时间：2016年5月18日下午3：00（星期三）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室；股权登记日：2016年5月13日（星期五）。

  2015年年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月19日披露的《人人乐：关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十九日