证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末较期初增加30,915.79%，主要系为衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致；

  2、应收票据：期末较期初减少49.08%，主要系应收票据到期承兑所致；

  3、预付款项：期末较期初增加125.64%，主要系公司即将进入生产旺季，为备料而预付的原材料款项增加所致；

  5、应收利息：期末较期初增加1221.64%，主要系应收保本型理财产品收益、定期存款利息增加所致；

  6、其他应收款：期末较期初增加31.38%，主要系期货保证金占用增加所致；

  7、其他流动资产：期末较期初增加261.62%，主要系保本型理财产品增加所致；

  8、长期股权投资：期末较期初增加462.76%，主要是本报告期新增投资一家联营企业所致；

  9、开发支出：期末较期初减少42.40%，主要是研发项目达到资本化条件转入无形资产所致；

  10、短期借款：期末较期初增加48.00%，主要系公司增加短期借款所致；

  11、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：期末较期初增加39.39%，主要系衍生金融工具浮动亏损增加所致；

  12、预收账款：期末较期初增加124.36%，主要系公司即将进入旺季，客户预收款项增加所致；

  13、应付职工薪酬：期末较期初减少49.64%，主要系支付2015年度薪酬所致；

  14、应付利息：期末较期初增加200.98%，系本报告期计提用于到期支付的债券利息增加所致；

  15、长期应付职工薪酬：期末较期初减少72.14%，主要系一年内应支付应付职工薪酬划回短期薪酬所致；

  16、其他综合收益：期末较期初减少1051.53%，主要是报告期内人民币升值引起外币报表折算差额减少所致；

  17、财务费用：报告期财务费用较上年同期减少55.14%，主要系存款利息收入增加及外币项目汇兑收益增加所致；

  18、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期增加47.63%，主要系应收款项增加，计提坏账准备增加所致；

  19、公允价值变动净收益：报告期公允价值变动较上年同期增加168.39%，主要系玉米和豆粕期货套期保值收益增加所致；

  20、投资收益：报告期投资收益较上年同期增加658.84%，主要系衍生金融工具盈利增加所致；

  21、营业外收入：本期营业外收入较去年同期增加47.63%，主要系政府补助、非流动资产处置损益增加所致；

  22、营业外支出：本期营业外支出较去年同期增加119.88%，主要系非流动资产处置损失增加所致；

  23、所得税费用：本期所得税费用较去年同期增加141.59%，主要系本期盈利增加，计提的所得税费用增加所致；

  24、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加1,580.14%，主要系本期因销售收入增长收到的现金增加及因原料价格持续走低，用于生产用原材料备货支付的现金减少所致；

  25、投资活动产生的现金流量净流出本期较去年同期减少227.93%，主要系本期用于期货套期保值的保证金投入增加所致；

  26、筹资活动产生的现金流量净流入本期较去年同期减少72.52%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-027

  广东海大集团股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年4月18日上午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2016年4月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定，公司第三届监事会将进行换届，并选举成立第四届监事会。公司监事会经征询股东意见，提名王静女士、陈佳女士两人为公司第四届监事会股东代表候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举的职工代表监事齐振雄先生一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会拟聘监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司监事会

  二O一六年四月十九日

  附：

  广东海大集团股份有限公司

  第四届监事会股东代表监事候选人简历

  一、王静，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中国科技大学管理科学专业，2006年至2008年就读长江商学院MBA，获工商管理硕士学位。2001年至2006年先后在科大讯飞有限公司、深圳博华咨询有限公司、腾讯科技有限公司任职。2008年初至2010年在IBM中国公司任咨询顾问。2012年2月进入公司工作，现任公司监事。

  王静女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、陈佳，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于湖南商学院财务管理专业；2008年获中山大学管理学院管理学硕士学位。2008年7月至2010年6月任职于海能达通信股份有限公司，从事财务工作；2010年7月进入公司，现任流程与信息项目经理。

  陈佳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-026

  广东海大集团股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月18日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2015年4月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。

  《公司2016年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第三届董事会将届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名薛华先生、许英灼先生、田丽女士、商晓君女士、陆承平先生、李新春先生、邓尔慷女士等七名人选作为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），其中陆承平先生、李新春先生、邓尔慷女士等三名人选为第四届董事会独立董事候选人。

  经董事会提名委员会审核，该七名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该七名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

  上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第四届董事会董事。第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  公司独立董事发表独立意见认为：本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名薛华先生、许英灼先生、田丽女士、商晓君女士、陆承平先生、李新春先生、邓尔慷女士作为公司第四届董事会董事候选人，其中陆承平先生、李新春先生、邓尔慷女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。

  独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

  公司第三届董事会董事江谢武先生任期届满后将不再担任公司董事职务。公司董事会对江谢武先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  二O一六年四月十九日

  附：

  广东海大集团股份有限公司

  第四届董事会董事候选人简历

  一、薛华，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1992年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养殖专业；1995年获中山大学生命科学院动物学硕士学位。公司创始人之一，现任公司董事长和总经理。目前担任中国饲料工业协会副会长、中国农村青年致富带头人协会副会长、广东省高新技术企业协会理事长、广东省饲料行业协会副会长、广东渔业协会副会长、广州市人大代表、广州市工商联副主席等社会职务。薛华先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司39.75%的股权，为本公司的实际控制人。

  薛华除与公司副总经理陈明忠先生为亲属外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、许英灼，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，畜牧师。1991年毕业于华南农业大学畜牧专业，获学士学位，后获巴黎HEC商学院工商管理硕士学位。公司创始人之一，现任公司董事、副总经理。许英灼先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司27%的股权。

  许英灼先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、田丽，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师。1993年毕业于北京物资学院会计专业，2002年至2004年就读中山大学EMBA，获中山大学管理学院高级工商管理硕士学位。1993年至1996年间在广东农垦燕岭大厦联合公司从事财务工作；1996年至2001年相继在广州岭南会计师事务所及广东康元会计师事务所工作。2004年1月进入公司工作，历任财务总监、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。

  田丽女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，作为公司限制性股票与股票期权激励计划及股票期权激励计划的激励对象而持有公司股份218.12万股；田丽女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、商晓君，女，1973年出生，新加坡国籍，香港永久居留权。毕业于新加坡国立大学工商管理学院金融及银行管理专业，拥有该专业一级荣誉学士学位，现任公司董事。商晓君女士为CDH Nemo(HK)Limited及CDH Investments Management(HongKong) Limited的执行董事、CNinsure Inc.的董事。

  商晓君女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  五、陆承平，男，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，兽医学专业，教授，博士生导师。1968年于苏北农学院兽医专业本科毕业，1978年考入南京农业大学兽医微生物与免疫学专业硕士研究生，1982年教育部派往联邦德国进修及攻读博士学位，1985年获德国慕尼黑大学兽医学博士，同年回南京农业大学工作。1992年任教授，1993年经国务院学位委员会批准为博士生导师。现任南京农业大学教授、全国兽医专业学位教育指导委员会副主任委员、家畜疫病病原生物学国家重点实验室学术委员会主任委员等。曾任南京农业大学动物医学院院长、研究生院常务副院长、国务院学位委员会第四届兽医学科评议组成员、第五届及第六届兽医学科评议组召集人、第一届全国兽医专业学位教育指导委员会秘书长、第二届全国兽医专业学位教育指导委员会主任委员，中国微生物学会理事兼兽医专业委员会副主任委员，日本大学海外客座教授等。

  陆承平先生长期致力于兽医微生物与免疫学及水生动物病原微生物与免疫学研究，并在2005年四川暴发猪链球菌病的及时诊断与有效防控中发挥了重要作用，产生了良好的社会影响。同时，“猪链球菌病研究及防控技术”成果获2007年国家科技进步二等奖，并于2008年被聘为农业部公益性行业（农业）科技专项“猪链球菌病生物灾害防控技术研究与示范”首席专家，2013年5月被OIE（世界动物卫生组织）聘为OIE猪链球菌病诊断参考实验室委任专家。

  陆承平先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  六、李新春，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，德国洪堡大学经济学博士，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。2004年4月至2011年3月任中山大学管理学院院长。长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学。入选国家人事部、科技部、教育部等批准的“新世纪百千万人才工程国家级人选”（2005）和教育部新世纪优秀人才（2004），是第四届全国MBA专业学位教育指导委员会委员。兼任广州岭南集团控股股份有限公司（000524）独立董事、广州东华实业股份有限公司（600393）独立董事、广东银禧科技股份有限公司（300221）独立董事、骅威科技股份有限公司（002502）独立董事。

  李新春先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  七、邓尔慷，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。华南理工大学应用化学系硕士毕业，2004年至2007年就读中欧国际工商学院EMBA。曾任职于广东康元会计师事务所、广州证券投资银行部、广州高金技术产业集团有限公司、广州市怡文环境科技股份有限公司、广东利海集团有限公司等单位，负责企业审计、税务、上市推荐、财务管理和投融资管理等工作。现任常州百佳薄膜科技有限公司财务总监、珠海协鑫新能源有限公司执行董事。

  邓尔慷女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-029

  广东海大集团股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于近期召开了职工代表大会，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，选举齐振雄先生为公司第四届监事会的职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司

  监事会

  二O一六年四月十九日

  附：

  职工代表监事个人简历

  齐振雄，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年从华中农业大学淡水养殖专业本科毕业，后进入水生生物学专业攻读硕士学位，1998年从青岛海洋大学毕业，获水产养殖专业博士学位。先后参加过国家自然科学基金重点项目《对虾综合养殖生态系统结构优化的研究》、国家“八五”攻关项目《海水池塘综合养殖系统结构优化研究》、国家攀登B计划专题“山东省沿海滩涂综合开发研究”和山东省自然科学基金项目《山东盐碱地综合开发研究》的部分工作。发表科研论文多篇，申请发明专利两项。在动物营养与饲料研究方面，先后主持或参与了“应用生物技术开发新型饲料蛋白源”、“环保型虾饲料的开发及示范推广”等广州市、番禺区研发项目多项；在水生动物养殖与病害防治方面，主持或参加了“草鱼健康养殖模式的示范推广”、“中草药防治鱼病研究”、“微生态制剂在饲料和养殖中应用实践”等相关研究工作，有着多年的基层养殖实践工作经验。进入公司以来主要从事饲料营养、水产养殖和养殖生态学方面的研究。分别自2007年6月6日至2010年5月25日、2010年5月25日至2013年8月21日及2013年8月21日至今担任公司第一届监事会监事、公司第二届监事会监事及公司第三届监事会监事。齐振雄先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司0.1%的股权。

  齐振雄先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。