证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于2016年4月18日14:30在广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2016年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所（下称"深交所"）网站、巨潮资讯网刊登了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月18日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00期间的任意时间。

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共28名，代表公司有表决权股份总数848,815,492股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数1,537,363,254股的55.21%；其中现场参与表决的股东7人，持有公司股份846,489,568股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数1,537,363,254股的55.06%；通过网络投票方式参与表决的股东21人，持有公司股份2,325,924股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数1,537,363,254股的0.15%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）24人，持有公司股份32,044,941股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数1,537,363,254股的2.08%。

  本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会共有15个议案，其中《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于<公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划>的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会听取了独立董事2015年度工作汇报。具体表决情况如下：

  1、关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  2、关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  3、关于《公司2015年年度报告》及其摘要的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  4、关于《公司2015年度财务决算报告》的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  5、关于公司2015年度利润分配预案的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  6、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  8、关于《公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  9、关于公司2016年新增日常关联交易的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  10、关于2016年为公司全资及控股子公司提供担保的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  11、关于公司2016年开展期货套期保值业务的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  12、关于公司向银行申请授信额度的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  13、关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  14、关于《公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划》的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  15、关于变更部分募集资金投资项目的议案

  表决结果为：848,815,492股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：32,044,941股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、广东海大集团股份有限公司2015年年度股东大会会议决议；

  2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月十九日