证券时报多媒体数字报

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-018

  荣信电力电子股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2016年4月18日下午14：00

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长左强先生

  本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及授权代理人共7人，代表有表决权的股份数共计205,767,888股，占公司有表决权股份总数的23.8822%，其中中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外，下同）及其代理人1名，代表公司股份数共计900股, 占公司有表决权股份总数的0.0001%。

  其中：参加现场会议的股东（含委托代理人）6人，代表公司股份数共205,766,988股，占公司有表决权股份总数的23.8821%；参加网络投票的股东（含委托代理人）1人，代表公司股份数共900股, 占公司有表决权股份总数的0.0001%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

  1. 逐项审议通过《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》

  会议以累积投票方式选举左强、余文胜、陈新、田飞冲、杨春波、张云鹏为公司第六届董事会非独立董事，公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。

  1.1选举左强为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  1.2选举余文胜为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  1.3选举陈新为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  1.4选举田飞冲为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  1.5选举杨春波为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  1.6选举张云鹏为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  2. 逐项审议通过《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》

  会议以累积投票方式选举陶小峰、王一鸣、谢忠平为公司第六届董事会独立董事，公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。

  2.1选举陶小峰为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  2.2选举王一鸣为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  2.3选举谢忠平为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。

  公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。

  3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》

  公司第六届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴6万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

  选举石永旗为公司第六届监事会非职工代表监事，公司第六届监事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。

  表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  六、备查文件

  1. 荣信电力电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2. 律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-019

  荣信电力电子股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  荣信电力电子股份有限公司第五届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年4月15日在公司会议室召开职工代表大会，会议由陈永春先生主持。会议经过认真讨论，一致同意选举刘亚军先生、苏大伏先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2016年第一临时股东大会选举产生的非职工代表监事石永旗先生共同组成公司第六届监事会。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  工会委员会

  2016年4月19日

  附职工代表监事简历:

  刘亚军，男，中国国籍，1977年出生。本科学历，2000年6月至2002年10月任职于珠海市亚强电子有限公司,任研发工程师。2003年1月至今任深圳市梦网科技发展有限公司任研发部副经理，现任深圳市梦网科技发展有限公司B2M事业部副总兼运营中心总经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  苏大伏，男，中国国籍， 1978年出生，大专学历。2001年加盟梦网科技，先后任职工程部经理、技术发展部经理、研发部门经理及研发中心副总经理等职务。现任移动信息化研发中心副总经理职位，从事研发管理工作。持有公司3,000股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-020

  荣信电力电子股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第六届董事会第一次会议通知于2016年4月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年4月18日以现场表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长余文胜先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

  选举余文胜先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

  二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建第六届董事会专门委员会及其成员的议案》。

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：经董事长提名，董事会战略委员会由余文胜、左强、陶小峰组成，由余文胜担任主任委员；董事会提名委员会由陶小峰、张云鹏、王一鸣组成，由陶小峰担任主任委员；董事会审计委员会由谢忠平、杨春波、王一鸣组成，由谢忠平担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由王一鸣、张云鹏、陶小峰组成，由王一鸣担任主任委员。

  三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会聘任公司高级管理人员的议案》。

  经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，聘任左强先生为公司总裁，任期三年；聘任陈新先生担任公司副总裁，任期三年；聘任黄勇刚先生担任公司副总裁，任期三年；聘任田飞冲先生担任公司副总裁，任期三年；聘任文力先生担任公司副总裁，任期三年；聘任李局春先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期三年；续聘戴东先生担任公司财务总监，任期三年。（高管简历附后）

  赵殿波先生不再担任公司副总裁、董事会秘书，拟任公司其他职务。

  王岱岩先生不再担任公司销售总监，拟任公司其他职务。

  独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、内部审计部负责人的议案》。

  经董事长提名，聘任朱雯雯女士为公司证券事务代表，任期三年；根据董事会审计委员会提名，续聘佟君易女士为内部审计部负责人，任期三年。

  特此公告。

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  附件:高级管理人员简介

  余文胜，男，中国国籍，1968年出生。江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学EMBA总裁班，1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作；1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司并担任董事长兼总裁职务至今，自2015年11月起但任公司董事，目前兼任珠海亚强电子有限公司执行董事。持有公司127,596,533股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，自1998年11月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事长、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事长、北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司执行董事。持有公司58,589,732股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陈新，男，中国国籍，1971年出生。电子科技大学计算机软件专业本科毕业，1995年3月至2001年8月服务于星传通信科技有限公司,任研发部经理。2001年9月，协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼首席技术官（CTO）及移动信息化技术研发中心总经理，自2015年11月起但任公司董事。持有公司15,324,189股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  黄勇刚，男，中国国籍，1973年出生。毕业于南昌航空工业学院应用电子专业，本科学历，曾任珠海市汉彩强电测控设备有限公司任工程师，拥有多年无线数据技术及运营经验，1998年协助余文胜先生创办珠海亚强电子有限公司，2001年协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼投资部总经理。持有公司6,434,359股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  田飞冲，男，中国国籍，1973年出生，江西财经大学会计学专业本科毕业。 2001年9月，创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司，任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司，任职总经理助理，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼B2M板块执行副总裁兼B2M事业部总经理。持有公司2,016,740股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  文力，男，中国国籍，1973年出生。1994年毕业于成都理工大学商业企业管理专业，2002年完成北京大学信息管理系知识管理研究生课程。2010年10月入职深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼运营商北方合作中心总经理。持有公司1,122,870股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  李局春，男，中国国籍，1972年出生，毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科毕业。2003年至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务；2010年至2011年担任深圳市华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任；2012年就职上海步科自动化股份有限公司及深圳步科电气有限公司，担任财务总监职务；2012年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职务。持有公司1,119,897股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  戴东，男，中国国籍，1968年出生，东北财经大学EMBA。2008年5月-2013年6月任北京信力筑正新能源技术股份有限公司财务总监，自2013年6月-2016年4月担任本公司董事、财务总监。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  朱雯雯，女，中国国籍，1983年出生，北京大学毕业， 2007年4月至2011年4月在中华人民共和国最高人民法院工作，2011年4月至2011年11月在北京瀚林堂集团有限公司工作，2011年11月至2013年7月在用友软件股份有限公司工作，2013年10月至2014年1月在联建建设集团有限公司工作，2014年3月至今任深圳市梦网科技发展有限公司证券部经理兼证券事务代表。持有公司3,100股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  佟君易，女，中国国籍，1970年出生，大专学历，高级会计师，2008年6月至今在荣信电力电子股份有限公司内部审计部工作，现任内部审计部负责人。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-021

  荣信电力电子股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第六届监事会第一次会议通知于2016年4月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2016年4月18日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》的议案。

  选举石永旗先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  监事会

  2016年4月19日

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-022

  荣信电力电子股份有限公司

  关于聘任董事会秘书

  和证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会聘任李局春先生担任董事会秘书，赵殿波先生不再担任公司董事会秘书；

  公司董事会聘任朱雯雯女士担任证券事务代表，公绍壮先生不再担任公司证券事务代表。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  李局春简历及通讯方式：

  李局春，男，中国国籍，1972年出生，毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科毕业。2003年至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务；2010年至2011年担任深圳市华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任；2012年就职上海步科自动化股份有限公司及深圳步科电气有限公司，担任财务总监职务；2012年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职务。持有公司1,119,897股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已取得董事会秘书资格证书。

  办公电话：0755-86017997

  传真：0755-86019903

  通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦二楼

  邮编：518057

  电子信箱：1552203252@qq.com

  朱雯雯简历及通讯方式：

  朱雯雯，女，中国国籍，1983年出生，北京大学毕业， 2007年4月至2011年4月在中华人民共和国最高人民法院工作，2011年4月至2011年11月在北京瀚林堂集团有限公司工作，2011年11月至2013年7月在用友软件股份有限公司工作，2013年10月至2014年1月在联建建设集团有限公司工作，2014年3月至今任深圳市梦网科技发展有限公司证券部经理兼证券事务代表。持有公司3,100股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已取得董事会秘书资格证书。

  办公电话：0755-86017719

  传真：0755-86015117

  通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦二楼

  邮编：518057

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