证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１６年６月７日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次：２０１５年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年６月７日 １３ 点３０ 分

  召开地点：上海市东安路８号青松城大酒店

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年６月７日

  至２０１６年６月７日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权：不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：

  ■

  注１：上述议案中的“本公司”即上海复星医药（集团）股份有限公司

  注２：上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司／单位

  注３：本次股东大会将听取独立非执行董事２０１５年度述职报告

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七十七次会议、第六届董事会第七十八次会议及第六届监事会２０１６年第三次会议、第六届监事会２０１６年第四次会议审议通过，详见本公司于２０１６年３月３０日及２０１６年４月１２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  ２、 特别决议议案：议案１８、１９、２０

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：议案５、７、１０、１１、１８、１９、２０、２１、２２、２３

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：议案７、１０、１９

  议案７（关联交易）应回避表决的关联股东名称：上海复星高科技（集团）有限公司、郭广昌先生、汪群斌先生、陈启宇先生、姚方先生、崔志平先生、朱耀毅先生或其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如适用）

  议案１０（关联交易）应回避表决的关联股东名称：吴以芳先生、李显林先生或其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如适用）

  在审议本次股东大会第１９项（非关联交易）时，股东如存在以下任一情形，应当回避表决：

  （１）股东系本次非公开发行Ａ股股票认购对象（以下简称“认购对象”）；

  （２）股东系认购对象的直接或者间接控制人；

  （３）股东被认购对象直接或者间接控制；

  （４）股东与认购对象受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；

  （５）股东因与认购对象或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响；

  （６）中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的可能造成本公司利益对其倾斜的股东。

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （六）采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式，详见附件３

  四、 会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）本公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、 会议登记方法

  （一） Ａ股股东出席现场会议的登记办法

  拟出席本次会议的Ａ股股东应于２０１６年５月１８日（周三）前（以邮戳为准）将拟出席会议的书面回复（附件２）及相关文件复印件以传真或信件的方式送达本公司董事会秘书办公室。

  凡是出席会议的Ａ股法人股东的代理人应于２０１６年６月７日（周二）下午１３：３０前持股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书（加盖公章）（附件１）和出席人身份证在会议现场办理参会登记；Ａ股个人股东应于２０１６年６月７日（周二）下午１３：３０前持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记，个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书（附件１）、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。

  （二） Ｈ股股东出席现场会议的登记办法

  Ｈ股股东出席现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）刊载的本公司２０１５年度股东周年大会通告及通函。

  六、 其他事项

  （一） 出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  （二） 联系方式：

  联系部门：本公司董事会秘书办公室

  地址：上海市宜山路１２８９号Ａ座９楼

  邮编：２００２３３

  电话：０２１ ３３９８ ７８７０

  传真：０２１ ３３９８ ７８７１

  特此公告。

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  董事会

  2016年4月18日

  附件１：授权委托书

  附件２：股东大会回执

  附件３：采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

  附件１：

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  上海复星医药（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本单位（或本人）（股东账户： ）出席２０１６年６月７日召开的贵公司２０１５年度股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权。

  ■

  委托人（签章）：

  委托人法定代表人＜如适用＞（签章）：

  受托人签章：

  委托日期： 年 月 日

  注：

  １、请用正楷填上委托人和受托人的全名。

  ２、请填上登记于股东名下的Ａ股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司Ａ股股份。

  ３、凡有权出席股东大会及在会上投票的Ａ股股东，均可授权委托代理人。

  ４、注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“√”号。如欲投票反对任何议案，则请在“反对”栏内加上“√”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“√”号。投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分Ａ股股份数目作出投票，请在有关栏内注明所投票之正确Ａ股股份数目以代替“√”号。在相关栏内加上“√”号表示本表格所代表的所有Ａ股股份的投票权均将按此方式表决。

  ５、本授权委托书必须由登记在册的Ａ股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。

  ６、敬请注意：

  根据《上海复星医药（集团）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。根据本公司累积投票实施细则，普通董事（即执行董事及非执行董事）、独立董事（即独立非执行董事）及监事的选举应实行分开投票方式。于股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选普通董事、独立董事及监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。据此，本次股东大会选举第七届董事会普通董事（即执行董事及非执行董事）、独立非执行董事及选举第七届监事会监事采取累积投票方式，即在股东大会选举两名以上的普通董事、独立非执行董事或监事时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选普通董事候选人、独立非执行董事候选人及监事候选人总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。在填写“累积投票方式”时，请按照下述要求填写表决意愿：

  （ｉ） 就第２１项议案而言，股东持有的每一股份均有与应选普通董事人数相同的表决权。

  例如：股东拥有１００万股Ａ股股份，本次选举普通董事人数为７位，则股东对第２１项议案的表决权股份总数为７００万股（即１００万股Ｘ７＝７００万股）。

  （ｉｉ） 请在“填写票数”栏填入股东给予候选人的表决权股份数。请注意，股东可以对每一位候选人投给与股东持股数额相同的表决权，也可以对某一位候选人投给股东持有的每一股份所代表的与候选人人数相同的全部表决权，或对某几位候选人分别投给股东持有的每一股份所代表的与应选人数相同的全部或部分表决权。

  例如：股东拥有１００万股Ａ股股份，则股东对第２１项议案的表决权股份总数为７００万股。股东可以将７００万股中的每１００万股平均给予７位普通董事候选人；也可以将７００万股全部给予其中一位普通董事候选人；或者，将４００万股给予普通董事候选人甲，将３００万股给予普通董事候选人乙或都不给予投票，等等。

  （ｉｉｉ） 股东对某一位候选人集中行使了股东持有的每一股所代表的与应选人数相同的全部表决权后，对其他候选人即不再拥有投票表决权。即股东给予候选人的全部表决票数之和不可超过股东持有的全部股份拥有的表决权。

  （ｉｖ） 请特别注意，股东对某一位候选人集中行使的表决权总数，多于股东持有的全部股份拥有的表决权时，全部投票无效；股东对某一位候选人集中行使的表决权总数，少于股东持有的全部股份拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

  例如：股东拥有１００万股Ａ股股份，则股东对第２１项议案的表决权股份总数为７００万股：（ａ）如股东在其中一位普通董事候选人的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“７００万股”后，则股东的表决权已经用尽，对其他普通董事候选人不再有表决权，如股东第２１项议案的相应其他栏目填入了股份数（０股除外），则视为股东于第２１项议案选举普通董事的表决全部无效；或（ｂ）如股东在普通董事候选人甲的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“１００万股”，在普通董事候选人乙的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“１５０万股”，则股东２５０万股的投票有效，未填入的剩余４５０万股为股东放弃表决权。

  （ｖ） 当选董事、监事所需要的最低有效投票权数应达到出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的二分之一。如果候选人数多于应选人数，则根据每一名候选人得票数按照由多至少的顺序依次确定当选。如果得票相同的候选人同时当选超过该类别应选人数，则需对上述候选人进行再次投票选举，直至选出为止。如果一次累积投票未选出符合《公司章程》规定的人数，则需按照上述规则对不够票数的候选人进行再次投票选举。

  （ｖｉ） 根据前述第（ｖ）项规定进行新一轮的选举投票时，应当根据每轮选举中应选人数重新计算股东的累积表决票数。

  附件２：

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  ２０１５年度股东大会回执

  致：上海复星医药（集团）股份有限公司

  本人拟亲自／委托代理人 出席上海复星医药（集团）股份有限公司于２０１６年６月７日召开的２０１５年度股东大会。

  ■

  签署： 日期：２０１６年 月 日

  注：

  １、请用正楷书写中文全名。

  ２、个人股东请附上身份证／护照复印件和股票帐户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票帐户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  ３、委托代理人出席的，请附上填妥的《授权委托书》（附件１）。

  附件３：

  采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立非执行董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１，０００股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立非执行董事２名，独立非执行董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立非执行董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举监事的议案”有２００票的表决权。

  该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■