证券时报多媒体数字报

  证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2016-006

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１６年４月１５日在南京市召开第三届董事会第十次会议。本次会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾汉德先生主持，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

  一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１５年年度报告》及《２０１５年年度报告摘要》。

  三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１６年度财务预算报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度利润分配预案》。

  为满足公司经营发展和建设资金需要，公司２０１５年度的利润分配预案拟定为：以２０１５年１２月３１日公司总股本２，９８８，０９９，８４５股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增３股。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  五、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度关联交易及２０１６年度预计经常性关联交易的议案》。

  本项议案涉及关联交易，关联董事李声、戴咏寒、史学健回避表决，无关联关系的董事参与表决。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１６年日常关联交易的公告》的公告（公告编号：临２０１６－０１１）。

  六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１６年度固定资产投资项目预算方案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  七、审议并通过了《关于修改＜江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程＞的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》的公告（公告编号：临２０１６－０１０）。

  八、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十三五”发展规划》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  九、审议并通过了《关于提名廖小同为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

  因公司股东中信国安通信有限公司提名担任公司董事的李雄先生因个人原因，已向公司申请辞去董事职务，中信国安通信有限公司提名廖小同先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十、审议并通过了《关于提名陆玉方为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

  因公司股东苏州市广播电视总台提名担任公司董事的瞿长林先生因个人原因，已向公司申请辞去董事职务，苏州市广播电视总台提名陆玉方先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议并通过了《关于提名高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

  因公司股东南京广播电视集团有限责任公司提名担任公司董事的周天江先生因个人原因，已向公司申请辞去董事职务，南京广播电视集团有限责任公司提名高顺青先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议并通过了《关于提名万永良为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

  泰州广播电视台为江苏省广电有线信息网络股份有限公司的发起股东之一，持有公司股份数６８７２．０２万股，占公司总股本２．３％。泰州广播电视台提名万永良先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十三、审议并通过了《关于发行中期票据的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》的公告（公告编号：临２０１６－００９）。

  十四、审议并通过了《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》。

  根据《省委办公厅省政府办公厅转发省委宣传部等部门〈关于进一步整合广电网络的实施意见〉的通知》（苏办〔２０１３〕３６号）及《关于印发〈江苏有线网络发展有限责任公司组建方案〉及〈江苏有线网络发展有限责任公司组建约定协议书（式样）〉的通知》（苏文改发〔２０１４〕３２号）等文件精神，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）拟于２０１６年上半年完成对江苏有线网络发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）的增资工作。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：临２０１６－００８）。

  十六、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。

  根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》第四十条、第一百零八条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条和第一百六十五条，公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定，会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

  江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是江苏广电网络整合的合作伙伴，对公司的组建和财务状况十分熟悉，工作勤勉尽责，客观公正。因此，公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司财务审计机构，聘用期一年，报酬仍为２３０万元，与２０１５年度持平。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十七、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  上述决议的第一至第十四项、第十六至第十七项内容尚需提请股东大会审议通过。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  附件：廖小同先生、陆玉方先生、高顺青先生、万永良先生简历

  １、廖小同，男，中国籍，无境外居留权，１９６０年２月出生，硕士研究生学历，高级工程师，历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事长秘书、副董事长兼董事会秘书。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信国安广视网络有限公司董事、总经理。

  ２、陆玉方，男，中国籍，无境外居留权，１９６３年８月出生，中共党员，研究生学历。曾任苏州日报社记者，姑苏晚报总编辑助理、副总编辑、总编辑，苏州广播电视总台党委副书记、总编辑、副台长，现任苏州广播电视总台党委书记、台长、总编辑。

  ３、高顺青，男，中国籍，无境外居留权，１９６５年９月出生，中共党员，硕士，高级记者。历任江苏电视台新闻部编辑、制片人，江苏电视台新闻中心副主任，江苏卫视副总监、江苏广电总台广电新闻中心主任，南京广播电视集团党委副书记，南京广播电视台副台长、总编辑等职。现任南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。

  ４、万永良，男，中国籍，无境外居留权，１９６８年６月出生，中共党员，研究生学历。曾任泰兴市政府办副主任，泰兴市珊瑚镇党委书记、人大主席，泰兴市委办副主任、主任，泰兴市委常委、市委办主任，兴化市委常委、组织部长、党校校长，泰州市委统战部副部长、泰州市民族宗教事务局局长、党组书记，泰州市委宣传部副部长（兼）、泰州广播电视台党委书记、台长。现任泰州广播电视台党委书记、台长。

  证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2016-008

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2015年年度募集资金存放与

  实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行Ａ 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１５】５４９号”文核准，共发行新股５９，７００万股，每股发行价格为５．４７元，募集资金总额为 ３２６，５５９万元，扣除发行费用１４，３６３．９２万元，募集资金净额为３１２，１９５．０８万元。上述募集资金已于 ２０１５ 年４月２０日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验【２０１５】２１号《验资报告》验证。

  （二）２０１５年度募集资金使用情况及期末余额

  ２０１５年度募集资金专项账户共收到发行股票募集资金净额３１２，１９５．０８万元。共收到募集资金专户存款利息收入４０６．５５万元。２０１５年募集资金使用支出共计８８，１５３．２３万元，截至２０１５年１２月３１日，募集资金专户余额为２２４，４４８．４０万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 ２０１５年５月１９日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行南京分行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

  截止２０１５年１２月３１日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

  单位：人民币万元

  ■

  备注：因三个募集资金账户销户，公司将利息６，６５６，６２３．８０元转入公司自有资金账户，于２０１６年４月１４日转回６，６５６，６２３．８０元至中信银行城北支行募集资金账户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至２０１５年１２月３１日，募集资金实际使用情况详见附表：２０１５年度募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司２０１５年度募集资金存放使用情况出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴【２０１６】１４号），鉴证报告认为，江苏有线董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》及有关格式指引的规定编制，如实反映了江苏有线２０１５年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  华泰联合证券有限责任公司针对本公司在２０１５ 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５ 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至２０１５年１２月３１日，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司在２０１５ 年度募集资金存放与使用情况无异议。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  附表：

  ２０１５年度募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2016-009

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  关于拟发行中期票据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于业务持续发展需要，保障“三网融合基地工程”建设的顺利推进，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据３０亿元，用于补充流动资金、“三网融合基地工程”建设资金和归还银行贷款等事项。具体发内容如下：

  一、发行方案

  １、注册规模及发行安排

  公司本次申请注册总额不超过人民币３０亿元（含３０亿元）的中期票据，并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

  ２、发行期限

  本次注册发行中期票据的期限不超过５年（含５年）。

  ３、发行利率

  本次注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定，并遵循相关部门的有关规定。

  ４、发行对象

  全国银行间债券市场机构投资者。

  ５、募集资金用途

  本次注册发行中期票据募集资金主要用于补充流动资金、偿还金融机构借款、项目投资、股权投资或收购资产等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

  ６、决议有效期

  本次中期票据的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

  二、本次发行的授权事项

  为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

  １、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

  ２、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

  ３、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

  ４、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  ５、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

  ６、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

  三、审议决策程序

  本次中期票据发行已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2016-010

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（２０１４修订）》、《上市公司股东大会规则（２０１４修订）》等法律、法规、规范性文件，以及江苏省国资委《关于同意江苏省广电有线信息网络股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法的批复》，拟对２０１４年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程（草案）》（以下简称公司章程）作修改，及其附件《江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称股东大会议事规则）作修改，公司章程之附件《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》不作修改。具体修订情况如下：

  一、公司章程修改

  ■

  二、股东大会议事规则修改

  ■

  除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。

  此议案尚需经公司２０１５年年度股东大会审议通过方可实施。

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2016-011

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2016年日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度关联交易及２０１６年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

  一、日常关联交易概述

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于２０１６年４月１５日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度关联交易及２０１６年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、戴咏寒、史学健回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事８名，不同意的董事０名，弃权的董事０名。

  公司独立董事认为：１、公司２０１５年度关联交易以及对２０１６年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。２、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度关联交易及２０１６年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。３、同意公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司２０１５年度关联交易及２０１６年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司２０１５年度股东大会审议。

  （二）日常关联交易２０１５年度完成及２０１６年预计情况

  １、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

  ■

  ２、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

  ■

  ３、本公司租赁关联交易（单位：万元）

  ■

  二、关联方的情况介绍

  ■

  三、关联交易定价原则 关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

  四、关联交易对公司的影响

  本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。

  五、备查文件

  １、公司第三届董事会第十次会议决议

  ２、公司独立董事专项意见

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  华泰联合证券有限责任公司

  关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2015年持续督导年度报告书

  ■

  根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，对江苏有线进行持续督导，持续督导期为２０１５年４月２８日至２０１７年１２月３１日。现就２０１５年度持续督导工作总结如下：

  一、持续督导工作情况

  ■

  二、信息披露审阅情况

  根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，华泰联合证券对江苏有线自首次公开发行股份上市之日起至本报告出具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序是，确信其符合相关规定和公司章程等。

  经核查，华泰联合证券认为，江苏有线严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

  经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

  １、上市公司公开发行新股之日起１２个月内累计５０％以上资产或者主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露；

  ２、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；

  ３、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

  ４、违规为他人提供担保，涉及金额较大；

  ５、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

  ６、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追求刑事责任；

  ７、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

  ８、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经华泰联合证券现场检查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

  １、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

  ２、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

  ３、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

  ４、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；

  ５、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；

  ６、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。

  保荐代表人(签字):张 雷 宁 敖

  华泰联合证券有限责任公司(公章)

  2016年 4月19日