证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯网(网址http://www.cninfo.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主营业务包括百货零售、信息智能传输、通信网络维护，辅助业务包括移动互联网软件开发及应用服务和以商业地产为主的房地产。茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)继2014年重大资产重组收购了北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道)100%股权后，报告期公司又实施2015年重大资产重组，即：收购了广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权、出售了所属秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)100%的股权，公司报告期退出了百货零售和房地产业务。自2015年11月起公司主要业务包括信息智能传输、通信网络维护，辅之移动互联网软件开发及应用。

  2、报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

  (1)百货零售

  近几年来，受高端消费下降、网上购物快速上升影响，百货零售业发展放缓，公司百货门店集中于秦皇岛市商业中心，虽然在当地拥有主导地位，但是受到发展地域限制、当地同行经营竞争激烈制约，营业收入出现波动、下滑趋势。

  (2)信息智能传输

  行业属于向企业公司、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由全资子公司创世漫道经营。由于电子商务、第三方支付、物流快递等新兴朝阳产业的快速成长，以及移动互联网技术的深入发展，企业对移动信息服务的需求范围越来越广。以电子商务企业为例，为了改善用户体验、确保服务质量，围绕中间各个环节，移动信息智能传输服务提供商能够为企业客户实现贯穿全过程的多种功能，包括覆盖用户身份注册验证、第三方支付安全保障、购物订单短信通知、物流配送短信提示、用户服务回访等整个流程。所以，未来触发类短信将面临更加广阔的发展空间，预计触发类短信业务量将继续保持较高的增长态势。

  据国家工信部网站报告显示，在2013—2015三年里，受移动用户主动发起的点对点短信量较上年同比分别减少686.8亿条、815.2亿条、794.1亿条的影响，同期全国移动短信业务量分别较上年下降了56.4亿条、1,286亿条和638.7亿条，个人微信使用替代个人短信明显，但是尚不可替代企业对个人的短信。由于短(彩)信等移动信息服务具有操作方便、传播快捷、到达精准、费用较低、安全可靠、及时准确等优点，越来越多的企业利用短信、彩信来发布消息、服务客户，创世漫道2013—2015三年里发送的短信数量分别较上年增加了16.2亿条、20.23亿条和45.69亿条。

  创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网企业、金融业、物流快递等企业客户及事业单位、政府机构提供向指定手机用户发送触发类移动信息服务，吸引了京东商城、腾讯等众多知名企业客户，确立了领先的行业地位。

  (3)通信网络维护

  行业属于通信技术服务业，由全资子公司长实通信经营。随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而网络维护和优化作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展。

  通信技术服务商大致可以分为三种类型：综合性、专一性和区域性。目前我国通信网络技术服务企业数量较多，但是包括长实通信在内同时具有网络代维基站、线路和综合代维三个甲级资质的企业很少。其中，中国通信服务股份有限公司作为中国电信控股子公司，规模和市场份额处于领先地位。其他第三方通信技术服务商，除包括长实通信在内的少数几家起步早、技术领先的企业具有跨区域、综合运维服务能力外，大多数服务商业务范围较为狭窄、综合实力较弱、规模较小，主要集中在单一地区，以本地服务为主，地域特性显著。

  长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及政府、企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等 18 个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据 单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  (1)经过2014年重组、2015年重组，报告期公司实现了主营业务由传统零售领域向现代通信服务领域的全面转型。公司退出以百货为主的商业零售、房地产业之后，主营业务信息智能传输和通信网络维护都要求具备通信运营商认可的资质、技术、服务质量，与通信运营商合作，与通信行业相关。信息智能传输业务还需获得电子商务、互联网等企事业单位认可及最终用户的满意，与电子商务、互联网的发展相关。

  转型后的公司主业外部环境较好，围绕实施网络强国战略，提升4G网络和宽带基础设施水平，积极推动移动互联网等新型信息服务普及，行业保持健康发展。

  (2)报告期已退出的商业零售、房地产实现的营业收入为144,142.47万元，上年新增主业信息智能传输实现营收52,000.72万元，本期新增主业通信网络维护实现营收23,916.33万元(合并部分、2015年全年为114,466.67万元)，转型后公司主业的营业收入将有所增长，公司营业总收入可能有所减少但不会受到已退出业务的重大影响。

  2015年已退出的商业零售、房地产业的毛利率为20.52%，2015年转型后的主营业务成本有所上升但是毛利率为24.87%，转型后公司主业的盈利能力有所提高。转型后主业将依据有利于业务的发展控制成本增幅。

  2015年已退出业务的期间费用(销售、管理、财务三项)为18,308.51万元(以茂业控股计)，创世漫道2015年度的期间费用为5,587.33万元，长实通信2015年度的期间费用为10,566.25万元，转型后公司费用基准下降。转型后主业将依据有利于业务的发展控制费用增幅。

  报告期已退出的商业零售、房地产业为公司贡献的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为5,357.70万元，上年新增主业信息智能传输贡献净利润7,242.59万元，本期新增主业通信网络维护贡献净利润1,383.23万元(合并部分、2015年度为9,020.93万元)，转型后将增强公司可持续发展能力和获得较为良好的盈利能力。

  (3)报告期完成架构调整和重大资产重组后，公司成为持有创世漫道、长实通信100%股权的控股型公司。转型后公司已不拥有土地、房产、在建的地产项目，成为轻资产型公司。

  为保障并购后创世漫道、长实通信的市场地位及竞争优势，公司在业务层面将保持两家全资子公司的自主权和灵活性，保持业务、技术、管理团队的稳定。

  (4) 由于电子商务、互联网、物流快递、金融等企业单位对业务用户发送短信量的快速增长，报告期公司信息智能传输业务营收较上年同期同比增加47,480.53万元，同时2015年重大资产收购系非同一控制下合并，通信网络维护业务自2015年11月1日起并入公司的营收为23,916.33万元，使得报告期公司营业收入同比增幅15.41%(可比口径增幅为13.10%)。

  由于转型后主营业务的收入、盈利增长，重大资产出售获得收益，报告期公司净利润同比增幅55.54%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √是 □ 否

  自2015年11月起公司退出了以百货为主的商业零售、房地产业，公司主营业务已由信息智能传输、通信网络维护构成。

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)由于电子商务、互联网、物流快递、金融等企业单位对业务用户发送短信量的快速增长，报告期公司信息智能传输业务营收较上年同期同比增加47,480.53万元，同时2015年重大资产收购系非同一控制下合并，通信网络维护业务自2015年11月1日起并入公司的营收为23,916.33万元，使得报告期公司营业收入同比增幅15.41%(可比口径增幅为13.10%)。因业务转型本期百货零售营业收入占总收入的比例降至60.48%同比下降25.95个百分点；信息传输、通信网络维护的营业收入占总收入的比例升至34.26%同比上升31.91个百分点。

  (2) 报告期公司营业总收入的单位成本为0.777元较上年同期的0.784元基本持平。

  (3) 由于转型后主营业务的收入、盈利增长，重大资产出售获得收益，报告期公司净利润同比增幅55.54%，公司利润构成、来源发生重大变化。变化情况见下表列示

  ■

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司2014年重大资产重组收购了创世漫道100%的股权，因系非同一控制下的合并，创世漫道上期自2014年12月1日起纳入合并，本期自2015年1月1日起纳入合并。由于2015年重大资产重组，公司收购了长实通信100%的股权，出售了茂业控股100%的股权，因系非同一控制下的合并，长实通信的财务数据自2015年11月1日起纳入本公司合并范围；因完成资产过户、收到交易款超过50%(余款期后按时结清)，茂业控股自2015年11月1日起不再纳入公司合并范围。

  按2015年期末口径提供的上年同口径的数据(单位：元)

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—27

  茂业通信网络股份有限公司第六届

  监事会2016年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2016年第一次会议的书面通知，于2016年4月5日以本人签收或传真方式发出，会议于2016年4月15日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式举行。会议由监事会主席王志远主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：

  一、《公司2015年度监事会工作报告》。该报告须提请公司2015年度股东大会审议。

  二、《公司2015年度财务报告》。该报告须提请公司2015年度股东大会审议。

  三、《公司2015年度利润分配预案》。该报告须提请公司2015年度股东大会审议。

  四、《公司2015年度总裁工作报告》。

  五、《公司内部控制评价报告》。公司监事会专项审核意见：经审核，监事会认为，公司建立健全各项制度，公司治理结构完善，内部控制有效，报告符合公司现状，对报告没有异议。

  六、《公司2015年年度报告正文及摘要》。公司监事会专项审核意见：经审核，监事会认为，董事会编制和审议茂业通信网络股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2015年度报告》须提请公司2015年度股东大会审议。

  七、《关于已出售子公司安徽国润计提投资性房地产减值准备的议案》。经审核，监事会认为，该项减值准备计提符合《企业会计准则》的规定。

  八、《公司关于变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率的议案》。经审核，监事会认为，1、变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的定义；2、变更有依据，变更原因符合会计准则，具备合理性；3、变更不涉及公司主营业务、其他业务，仅涉及应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率，对公司最近两年及当期的归属于上市公司普通股股东的净利润和所有者权益等财务指标影响比较小，属于不重要的会计估计变更；4、同意自2016年4月15日起，变更公司应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率，并且采用未来适用法。

  备查文件：经监事会与会监事签字的决议。

  茂业通信网络股份有限公司监事会

  2016年4月19日

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—26

  茂业通信网络股份有限公司第六届

  董事会2016年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2016年4月5日以本人签收或邮件方式发出。2016年4月15日上午，公司董事会在河北秦皇岛公司本部以现场结合视频方式召开常会，举行公司第六届董事会2016年第四次会议。会议由刘宏董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事柳木华、刘宁以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员和相关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

  2、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2015年度财务报告》。

  3、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2015年度利润分配预案》，其内容如下：

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司实现净利润为153,603,203.01元，按照公司章程规定提取10%的法定盈余公积金37,182,067.93元，当年可供股东分配的利润为116,421,135.08元，加上上年度结存未分配利润331,973,909.93元，减去2015年进行的上年度分红9,949,206.92元，2015年公司实际可供股东分配的利润为438,445,838.09元。董事会拟定：以2015年12月31日的公司总股本为基数，拟每10股派0.25元（含税），共计15,545,669.65元，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  4、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2015年度报告全文及摘要的议案》。与本公告同日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《公司2015年年度报告摘要》，在巨潮资讯网上刊载了《公司2015年年度报告》。

  上述一至四事项将提交公司2015年度股东大会审议，公司2015年度股东大会通知另行发出。

  5、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2015年内部控制评价报告》。该报告与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

  6、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2015年度总裁工作报告》。

  7、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于全资子公司创世漫道2015年度期末连续两年累计净利润达到承诺的议案》。主要内容如下：

  2014年公司完成重大资产重组即发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金，交易对手方孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)、北京博升优势科技发展有限公司(简称博升优势)承诺：交易标的北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道) 2014年度、2015年度、2016年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6,059.55万元、7,338.22万元、9,009.28万元，若创世漫道在业绩承诺期间截至该年度期末的净利润数额低于同期累计的承诺净利润数额，鹰溪谷、博升优势应按照约定以股份和现金结合的方式对本公司进行补偿。

  根据公司聘请的具有证券业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称中兴华)出具的中兴华核字(2016)第BJ01—0002号《茂业通信网络股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》，2015年创世漫道扣除非经常性损益后的实际净利润为7,731.68万元高于盈利预测数7,338.22万元。创世漫道2015年度期末连续两年扣除非经常性损益后的累计净利润达到13,940.93万元高于累计盈利预测承诺数13,397.77万元，没有触发约定的应履行承诺条款，鹰溪谷、博升优势不予以股份、现金补偿。有关情况可阅读《公司2015年年度报告》第五章重要事项“承诺及履行情况”的相关内容。中兴华出具的专项审核报告(含审计报告) 、财务顾问西南证券股份有限公司(简称西南证券)出具的业绩承诺实现情况核查意见与本年报同日刊载于巨潮资讯网。

  8、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于全资子公司长实通信2015年度期末净利润达到承诺的议案》。主要内容如下：

  2015年公司完成重大资产购买即公司资产购买暨关联交易，交易对手方广东长实网络技术有限公司(简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)(简称长实锦轩)、张文、李强承诺：标的资产广东长实通信科技发展有限公司(简称长实通信)2015年度、2016年度、2017年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润应分别不低于9,000万元、10,800万元、12,960万元，如果长实通信截至该年度期末累计的实际净利润数低于同期累计的承诺净利润数，则交易对方应按照约定的方式对本公司进行现金补偿。

  根据公司聘请的具有证券业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称中兴华)出具的中兴华核字(2016)第BJ01—0003号《茂业通信网络股份有限公司重大资产购买之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》，2015年长实通信扣除非经常性损益后的实际净利润为9,678.47万元高于盈利预测数9,000万元，没有触发约定的应履行承诺条款，长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强不予以现金补偿。有关情况可阅读《公司2015年年度报告》第五章重要事项“承诺及履行情况”的相关内容。中兴华出具的专项审核报告(含审计报告)、西南证券出具的业绩承诺实现情况核查意见与本年报同日刊载于巨潮资讯网。

  9、与会董事以6人同意、2人反对和无弃权的表决结果审议通过《关于已出售子公司安徽国润计提投资性房地产减值准备的议案》(简称《计提资产减值准备的议案》)。内容如下：

  本公司2015 年第三次临时股东大会批准了重大资产出售方案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌征集交易对方、确定交易价格的方式，向征集到的交易对手方公司控股股东中兆投资管理有限公司出售全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)100%的股权。本次交易已实施完毕，后续事项包括茂业控股自2015年1月1日起至资产交割日(2015年10月26日)的过渡期审计、损益结算等事项。根据本次交易双方签署的《资产出售协议》第2.5条约定：自评估基准日至交割日（含交割日当日）期间所产生的损益由本公司享有或承担。本公司在对茂业控股过渡期间损益进行会计核算时，涉及茂业控股的全资子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)投资性房地产(简称资产)无法按合同被回购，形成该部分资产可能存在损失。经与审计会计师协商，依据企业会计准则需要计提资产减值准备。

  安徽国润与合肥鼎盛装饰有限公司(简称鼎盛装饰) 就安徽国润租用鼎盛装饰所有土地建设仓储项目及其配套设施事项，于2004年8月9日签订了《合肥仓库项目土地租赁合同》(简称《合同》)。该《合同》约定：土地面积46亩，租期10年，年租金35万元，租金总额为350万元。该《合同》第六条还约定了租赁期满后的固定资产处置问题：“甲方(安徽国润)有权按照固定资产每平方米900元单位价格、总价约人民币1,350万元整出售给乙方(鼎盛装饰)，乙方具有相应的购买权利和义务。”合同履行期届满前，安徽国润按合同约定提前一个月向鼎盛装饰发函，要求继续租赁该土地。鼎盛装饰回复：土地不再续租；也不购买地上建筑物。为此双方产生纠纷。安徽国润于2015年9月28日，依据《合同》约定，以鼎盛装饰履行《合同》违约为由，向合肥市瑶海区人民法院(简称瑶海法院)提起民事诉讼。瑶海法院于2015年11月2日立案，并在2015年11月20日对涉案资产进行了保全。针对该项诉讼，安徽中天恒律师事务所出具的《法律意见书》认为，若原告(安徽国润)的主张完全符合法律规定和《合同》约定，法院审理可能会出现两种结果：法庭调解达成原告续租或拍卖涉案土地使用权和附着物后原告受偿金额约700万元。有关法律意见书与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

  截至2015年10月31日，本次安徽国润涉及计提减值准备的资产(仓库及配套设施)的账面原值30,728,817.00 元，已提折旧15,364,408.50元，账面净值15,364,408.50元。依据上述法律意见的可能受偿金额和《企业会计准则》第九章资产减值准备的规定：“当企业资产的可回收金额低于其账面价值时，即表明资产发生了减值，企业应当确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可回收金额”，计提安徽国润投资性房地产减值准备8,364,408.50元。本次计提影响公司已出售的全资子公司茂业控股过渡期损益6,273,306.38元，未对公司当期业绩形成重大影响。

  独立董事刘宁对《计提资产减值准备的议案》的反对理由：（1）利益相关方之间对于“损益”内含发生分歧；（2）交易对像是否已含瑕疵性资产；（3）《资产出售协议》2.4条产生不同理解，故影响独立判断，为中小股东权益计，故投反对票；董事陈国平对《计提资产减值准备的议案》的反对理由：《资产出售协议》已明确写明：“甲乙双方同意并确认，标的资产的权利和风险自交割日起发生转移，乙方自交割日起即为标的资产的唯一的所有权和/或使用权人，标的资产的风险和费用自交割日起全部由乙方承担，甲方不再承担任何关于标的资产的相关的风险和费用。”

  10、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率的议案》。该议案内容可阅读与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率的公告》。公司独立董事对该议案发表的独立意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

  11、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于商誉减值测试情况的议案》。2015年期末公司的非流动资产商誉占总资产的比例达51.25%，公司聘请具有证券业务资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(简称中铭国际)对公司商誉减值事项进行测试，据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第5006号《资产评估报告》，创世漫道商誉未出现减值迹象。据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第5007号《资产评估报告》，长实通信商誉未出现减值迹象。有关资产评估报告与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

  备查文件：经与会董事签字的董事会决议。

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—31

  茂业通信网络股份有限公司

  关于支付2015年重大资产重组

  (资产收购)滞纳金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因并购贷款进度出乎预期，第二期交易款支付出现延期情形，近日茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)按照交易协议约定，向2015年重大资产收购交易对手方支付逾期交易价款滞纳金4,638,397.49元，未对公司2015年度业绩构成重大影响。有关情况如下：

  本公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月25日批准本次重大资产重组(资产收购)方案即：公司以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司(简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)(简称长实锦轩)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。本次交易的资产已过户，交易款已支付完毕，长实通信已于2015年11月1日起纳入公司合并，有关股权协议受让仍在征求商务部门意见。

  根据公司与上述5个交易对手方于2015年5月8日签署的《资产购买协议》约定：在交割完成日后的五（5）个工作日内，本公司应向资产出售方支付第一期交易价款总计20,000.00万元现金。其中，向长实网络支付12,666万元，向孝昌恒隆支付5,578万元，向长实锦轩支付1,156万元，向张文支付400万元，向李强支付200万元。在交割完成日后的一百二十（120）日内，在相关前提条件满足的前提下，本公司应向资产出售方支付第二期交易价款合计100,000.00万元的现金。其中，向长实网络支付63,330万元，向孝昌恒隆支付27,890万元，向长实锦轩支付5,780万元，向张文支付2,000万元，向李强支付1,000万元。若由于可归责于上市公司的原因导致上市公司未能按照协议约定向交易对方支付交易价款，则上市公司每逾期一日，应当按交易价款的万分之三向交易对方支付滞纳金。

  本公司于2015年6月9日按时支付了第一期交易价款20,000万元。第二期交易价款于2015年10月12日、22日、23日分别向长实网络支付10,940万元，23,060万元，6,000万元；于2015年11月20日向长实网络支付23,330万元，向孝昌恒隆支付27,890万元，向长实锦轩支付5,780万元，向张文支付2,000万元，向李强支付1,000万元，合计100,000.00万元。第二期交易款支付出现延期情形。

  因公司并购贷款进度出乎预期，经公司与资产出售方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩协商一致，参照银行一年内贷款利率4.35%计算滞纳金日息率，公司按照万分之一点二一每日支付逾期交易价款滞纳金即可，公司向长实网络支付2,154,168.33元，向孝昌恒隆支付1,685,020.83元，向长实锦轩支付349,208.33元，合计4,188,397.49元。经与张文、李强协商仍按万分之三每日支付逾期交易价款滞纳金，向张文支付300,000.00元，向李强支付150,000.00元。累计4,638,397.49元。本次支付已计入公司2015年度财务核算，未对公司2015年度业绩造成重大影响。

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—30

  茂业通信网络股份有限公司

  关于完成2015年重大资产出售

  后续事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第三次临时股东大会于2015年10月16日，批准了本次重大资产重组(资产出售)方案即：公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，出售全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)100%的股权，交易金额为140,587.57万元(人民币、下同)，交易对方为公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)，交易支付方式为现金。有关资产过户、交易款项收缴工作结束后，公司于2016年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《公司关于重大资产重组(资产出售)实施完毕的公告》。该公告的后续事项包括标的资产茂业控股自2015年1月1日起至资产交割日的过渡期审计、损益结算等事项。

  根据公司聘请的具有证券业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2016)第BJ01—0101号《秦皇岛茂业控股有限公司2015年1—10月合并财务报表审计报告书》，茂业控股2015年1—10月净利润为5,357.70万元，根据本次交易双方签署的《资产出售协议》第2.5条约定：自评估基准日至交割日（含交割日当日）期间所产生的损益由本公司享有或承担，公司与茂业控股于近日结清了过渡期损益5,357.70万元，增加本公司2015年度净利润5,357.70万元。

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—29

  茂业通信网络股份有限公司

  关于变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业通信网络股份有限公司(以下简称公司)应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率变更，属于公司重要会计估计变更，是公司自主变更行为。

  一、本次变更情况概述

  1、变更原因：2015年公司实施重大资产重组，收购了广东长实通信科技发展有限公司(简称长实通信)100%的股权，出售了秦皇岛茂业控股有限公司100%的股权，公司退出了以百货为主的商业零售及房地产业务，进入通信服务业。

  (1) 为使公司的应收债权更接近公司目前签约合同约定的结算、货款实际回收情况和风险状况，公司拟变更应收款项坏账准备计提比例；

  (2) 根据公司业务转型后的固定资产特点，拟变更公司固定资产折旧年限和年折旧率。

  2、变更日期：自2016年4月15日起。

  3、变更前采用的会计估计

  (1) 变更前应收款项坏账准备按组合计提比例如下：

  ■

  (2) 变更前按各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

  ■

  4、变更后采用的会计估计

  (1) 变更后应收款项坏账准备按组合计提比例如下：

  ■

  (2) 变更后变更前按各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

  ■

  5、本次公司变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率是不重要事项采用未来适用法。有关该不重要事项说明见本议案“四、”的内容。

  二、关于本次变更合理性的说明

  1、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的定义；

  2、对2015年的净利润(指归属于上市公司普通股股东的净利润.下同)、所有者权益(指归属于上市公司普通股股东的所有者权益.下同)等财务指标影响较小；

  3、未违反法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求。

  三、本次变更对公司的影响

  1、变更不涉及公司主营业务、其他业务，仅涉及应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率。

  2、变更不会增加或减少最近两年和已披露的2015年度净利润和期末所有者权益。

  四、关于公司变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率是不重要事项的说明

  1、本次变更不改变公司2015年的净利润和期末所有者权益。

  2、假定变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率后，对公司2015年的净利润、期末所有者权益的影响较小。有关情况见下表(金额单位：元)：

  ■

  五、与审计师沟通情况

  向公司聘请的审计机构注册会计师传送上述有关文件后，经与会计师沟通，会计师同意在本次变更是不重要事项的条件下，为会计估计变更，采用未来适用法。

  六、本次变更对2015年的净利润、所有者权益的影响比例均小于50%，没有致使公司业绩的盈亏性质发生变化，按规定本次变更要履行公司董事会批准程序，无需履行公司股东大会审议程序。

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  2016年4月19日