证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  ■

  1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属上市公司所有者的净利润为3,302,769.66元（其中母公司实现的净利润为7,722,864.48元），提取法定盈余公积772,286.45元，截止2015年年末实际可供股东分配利润为265,693,912.92元。 因公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，故公司2015年年度不进行利润分配。

  二 报告期主要业务或产品简介

  1.主要业务情况说明

  公司是集研发、生产、销售和服务于一体的特种电缆制造企业。公司主要产品包括核电站专用电缆、35 kV中压交联电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、太阳能光伏发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等，并被广泛应用于核电、风电、太阳能、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。另外，随着新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目的建设完成，公司110kV电力电缆已具备进入国家电网市场的资质和批量生产的条件； 220 kV电力电缆已经具备生产条件，目前正在上海电缆研究所国家电线电缆质量监督检验中心进行型式试验和预鉴定试验；500 kV电力电缆已经具备生产条件并通过了公司出厂试验。

  2.经营模式情况说明

  （1）销售模式

  公司自成立以来一直采用直销的销售模式，主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司建立了八大营销片区与销售部相结合的市场营销组织架构，营销片区负责市场的开拓和管理，销售部负责项目订单相关工作、配合招投标、销售对外宣传、客户信息管理、产品售后服务等商务、服务、保障工作。

  （2）生产模式

  公司始终坚持“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单，结合四川、安徽两基地生产能力，以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

  （3）原材料采购模式

  公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜，公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价”三种采购方式以降低铜材价格波动风险，并根据订单需求和生产安排采购。公司原材料全部由物资部从合格供应商进行采购。

  报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

  3.行业情况说明

  电线电缆制造业占据着中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，在国民经济中占据重要地位，本产业处在成熟期的发展阶段。电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业领域，为各产业、国防安全和重大建设工程等提供重要的配套，是现代经济和社会正常运转的基础保障。我国已成为全球第一电线电缆制造大国，但电线电缆行业还存在企业数量多、产业集中度低和自主创新能力不足等问题，未来行业将走向服务化和专业化的转型升级道路，并呈现资源整合和创新发展的发展趋势。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六 管理层讨论与分析

  （一）管理层讨论与分析

  2015年，国际经济增长进一步放缓，国内经济下行压力依然较大。在电线电缆行业方面，仍然存在企业数量多、产业集中度低和自主创新能力不足等问题。报告期内，公司在新一届董事会的带领下，勠力同心、团结努力，克服了外部市场环境对公司业绩的不利影响，实现营业收入6.29亿元，较上年同期增长3.61%，实现净利润330.28万元，成功实现了扭亏为盈，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

  1、市场销售方面

  2015年，金属铜的价格整体呈现下行趋势，均价较去年同期下跌幅度约16%。因电线电缆产品中铜所占成本比例约70%-80%，所以报告期内铜价的下跌直接影响了公司销售收入的增长幅度。2015年度，公司营业收入较上年同期增长约3.61%,但产销量均比上年同期增长30%以上。

  ■

  （2014-2015年度上海期货交易所铜价走势图）

  随着国家能源产业结构的深入调整，以核电、风电、光伏等为代表的新能源领域正在迅速崛起，公司加大了上述重点领域客户开发力度，调整产品结构，利用公司先进的技术和生产制造能力，在巩固核电电缆的市场竞争优势的同时，对风电电缆、光伏电缆等新产品的应用市场进行重点突破。报告期内，在核电领域，公司向阳江核电站3&4号机组、阳江核电站5&6号机组和红沿河核电站5&6号机组提供产品；在风电、光伏等领域，公司产品陆续应用于西双版纳州、盐源县、胜县四角山等多个光伏发电项目和湖南西晃山风电场、乐亭大清河风电场、台江县昌平坳风电场等10多个风电场项目，新能源用特种电缆销售收入较上一年度增长74.38%。由于核电等新能源特种电缆产品销售比例逐步提升，公司销售毛利稳中有升。

  2、技术研发方面

  （1）顺利完成第三代核电站用1E级电缆扩证申请工作

  报告期内，公司完成了第三代核电站用1E级K3类（安全壳外和缓环境）电缆的扩证工作并获得国家核安全局的许可，标志着我公司可以正式设计、制造、销售第三代核电站用1E级K3类（安全壳外和缓环境）60年寿命电缆。

  （2）新产品和新工艺的创新改善不断突破

  报告期内，公司共完成第三代核电站用1E级电缆、舰用耐高温高压电缆、舰船用软芯电缆、盾构机用橡套软电缆、110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、电动汽车传导充电系统用电缆等新产品的研发工作，并达到可批量生产的状态。其中：盾构机用橡套软电缆、110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆已通过四川省科技厅组织的科技成果鉴定。

  在新材料与新工艺研究试制方面，公司通过不断试制验证、分析、总结，解决了大截面防水电缆铝塑带纵包工艺和中压大截面分割导体工艺上存在的问题和不足，在提升了产品质量的同时降低了相关产品的生产制造成本。

  3、生产和质量方面

  公司不断完善《生产现场管理制度》，强化生产现场和二级库房的规范化和定置管理；推行重点设备操作员定编定岗管理制度，加强员工培训工作，提高员工专业技能，以提高生产效率和工艺执行率。公司对所有电缆产品实行严格的合格检验标准，分为工序检验合格率、一次检验合格率和最终检验合格率。2015年，公司产品月平均工序检验合格率为99.79%；月平均一次合格率为99.91%，最终检验合格率为99.75%。

  4、募集资金投资项目建设方面

  报告期内，公司新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目中的新能源用特种电缆技术改造项目已完成建设；光电复合海洋工程用特种电缆项目已完成6万3千平方米高标准水平厂房和1座工程立塔工程建设，生产、检测设备均已安装调试完成。2015年，公司募投项目生产各类核电及新能源用特种电缆、中低压大截面电缆导体、绝缘线芯共计11.5万余米，110kV高压电力电缆成品3810米，新增收入约2096万元。该项目实体部分已建成完工，现正在办理各项相关验收手续，预计2016年内可完成竣工验收。

  在募投项目电力电缆产品方面，公司110kV电力电缆产品已取得了上海电缆研究所国家电线电缆质量监督检验中心型式试验报告，具备了进入国家电网高压电力电缆市场的产品资格要求；220kV电力电缆目前正在上海电缆研究所国家电线电缆质量监督检验中心进行型式试验和预鉴定试验；500 kV电力电缆已经具备生产能力，并通过了公司出厂试验。

  5、影响净利润变化因素分析

  2015年度，公司归属于上市公司股东的净利润为330.28万元，扭转亏损为盈利，主要原因如下：

  1、报告期内销售收入和销售毛利率同比上升，直接增加利润516.68万元。

  2、由于2014年公司按帐龄计提坏帐准备增幅较大，2015年加大了应收账款的催收力度，尤其是账龄较长的应收账款，并加强了相关管理工作，所以导致报告期内增加 利润2,767万元，同时报告期内公司对会计估计进行变更，增加了利润1,740万元。

  3、报告期内公司收到政府补助财政贴息及产业扶持资金1，840万元，导致营业外收入大幅增长，进而增加净利润。

  4. 报告期参股银行现金分红增加，增加净利润388.5万元。

  5、报告期平均银行贷款额及贷款利率同比下降，财务费用同比下降595.94万元，进而增加净利润。

  （二）报告期内主要经营情况

  2015年度公司实现营业收入62,880.53万元，同比上升3.61%，实现归属上市公司所有者的净利润330.28万元，同比扭亏为盈，每股收益0.01元；2015年末公司总资产175,811.84万元，同比增长2.36%，归属于母公司的所有者权益148,050.20万元，同比增长0.22%，公司加权平均净资产收益率0.22%，比上年增加4.80个百分点；每股净资产2.85，同比增长0.22%，资产负债率15.79%，同比增加1.79个百分点。影响净利润变动原因分析情况详见下表：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  变更原因：

  公司应收账款中的质量保证金具有一定的特殊性，根据业务特点和合同约定其回收期较长，一般2-3年，截止2015年12月31日，1年以上的质量保证金占质量保证金总额的42.79%；由于公司产品质量良好，主要客户又是国企和上市公司，其实际回收情况良好，未发生大额由于质量原因导致的质量保证金无法收回的情况，近三年确定无法收回的质量保证金仅为16,171.37元，已全部核销。

  公司对于单项金额重大和单项金额不重大但存在减值迹象的应收账款，均采用个别认定法，根据预计的损失情况，计提相应的坏账准备。截止2015年12月31日，公司对合计49,317,650.97元的应收账款单独计提了坏账准备，占应收账款总额的8.78%，共计提坏账准备30,591,492.62元。

  由于应收账款中的质量保证金具有账龄长、实际收回可能性大的特点，在公司已对单项存在减值迹象的应收账款单独计提坏账准备的情况下，再将质量保证金纳入账龄组合计提坏账准备，尤其是公司1-2年应收账款按20%、2-3年应收账款按50%计提坏账准备，42.21%的质量保证金又集中在这个账龄区间，会导致质量保证金的坏账准备明显高估，无法客观的反映公司的财务状况和经营成果。

  影响：

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。按照2015年12月31日公司应收账款规模测算，本次会计估计变更增加公司2015年年度合并净利润约1,740万元。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2015年度纳入合并范围的子公司未发生变化。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-024

  四川明星电缆股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十六次会议。会议通知已于2016年4月8日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

  1.审议通过《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2.审议通过《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3.审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  4.《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

  4.1审议通过《关于董事报酬的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  4.2审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事认为公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案，并同意将董事报酬事项提交公司2015年度股东大会审议。

  4.1议案尚需提交公司股东大会审议。

  5.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2016年度审计业务的审计机构，审计费用70万元。

  独立董事认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  6.审议通过《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  一、贷款融资额度及审批授权

  2016年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过50,000万元，包括续贷和新增贷款。

  为提高融资效率，实际发生在50,000万元额度以内(含50,000万元)的银行贷款，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2016年度实际贷款金额超过50,000万元的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。

  二、融资担保

  （一）公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司银行贷款提供担保的，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

  （二）安徽明星在2亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保机构进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

  三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2016年度股东大会召开之日终止。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  7.审议通过《关于2016年度公司对外担保的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

  独立董事认为报告期内，公司严格规范对外担保风险，公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，不存在损害公司利益和中小股东利益。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  8.审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2015年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2015年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

  一、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

  二、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2015年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  9.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

  独立董事认为：公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额5000万元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。

  公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  经核查，公司保荐机构认为：

  1、明星电缆本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

  2、明星电缆本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月, 到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。

  3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

  保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  11.审议通过《关于推举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  董事候选人简历附后，该议案尚需股东大会审议。

  独立董事发表以下意见：

  1.由于独立董事冯建提交了书面辞职报告，公司独立董事人数不足规定人数。经公司第三届董事会提名，并提交了《关于推举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  2.公司独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

  3.经审阅独立董事候选人汪昌云的履历，我们认为独立董事候选人汪昌云任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

  4.同意将公司第三届董事会独立董事候选人汪昌云提交至公司2015年度股东大会选举。

  12.审议通过《关于2015年公司内部控制评价报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

  独立董事认为：

  1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

  2、公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

  3、公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

  13.审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2015年度股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山市高新区迎宾大道18号）会议室，召开时间择期通知。

  14.公司独立董事作了2015年度述职报告，公司审计委员会作了2015年度履职情况报告。

  独立董事述职报告和审计委员会2015年度履职情况报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一六年四月十九日

  附件简历：

  汪昌云，男，1964年出生，安徽省安庆市太湖县人。1986年7月获中国人民大学经济学学士学位；1989年7月获中国人民大学经济学硕士学位；1999年1月毕业于伦敦大学（University of London）获金融经济学博士学位。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。2003年9月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师，曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行副院长。

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-025

  四川明星电缆股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第十五次会议。会议通知已于2016年4月8日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

  1.审议通过《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2.审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3.《关于监事报酬的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  4.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2016年度审计业务的审计机构，审计费用70万元。

  监事会认为，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。监事会同意续聘续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  5.审议通过《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  6.审议通过《关于2016年度公司对外担保的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  7.审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2015年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定，我们谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2015年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

  一、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

  二、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2015年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  8.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定，我们审查了四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会就此项议案发表意见如下：

  同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5000万元，使用期限不超过12个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

  10.审议通过《关于2015年公司内部控制评价报告》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司监事会

  二○一六年四月十九日

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-027

  四川明星电缆股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽明星电缆有限公司（以下简称“安徽明星”）的银行融资，拟为安徽明星的银行融资提供担保，具体情况如下：

  1.担保总额：7000万元人民币（大写：柒仟万元整）。

  2.担保方式：保证、抵押、质押。

  3.本次担保是否有反担保：无。

  4.对外担保逾期的累计数量：0元。

  5.被担保人基本情况：

  本公司之全资子公司安徽明星成立于1999年9月16日，法定代表人李永华，注册资本10800万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售等。

  安徽明星资产总额26,279.12万元，流动资产6,554.85万元，负债总额10,267.01万元，流动负债9,018.38万元，所有者权益16,012.11万元,资产负债率39.07%，2015年度营业收入14,834.02万元，净利润-438.93万元。

  6.累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司对全资子公司担保总额为128.5万元，具体实施情况如下：

  (1)安徽明星在芜湖扬子农村商业银行无为支行承兑汇票128.5万元；

  7. 董事会意见：

  安徽明星生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

  独立董事认为报告期内，公司严格规范对外担保风险，公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，不存在损害公司利益和中小股东利益。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一六年四月十九日

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-026

  四川明星电缆股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，四川明星电缆股份有限公司(以下简称 “公司”或“明星电缆”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5000万元暂时补充流动资金，具体情况如下：

  一、本次募集资金的基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，明星电缆于2015年6月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金，明星电缆于2015年8月10日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年12月28日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2016年2月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金，四次董事会同意使用部分闲置募集资金合计人民币3.41亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  三、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，2015年4月18日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

  公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。

  五、独立董事意见

  独立董事发表了以下意见：

  公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额5000万元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。

  公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  六、监事会意见

  监事会发表了以下意见：

  同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5000万元，使用期限不超过12个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  七、保荐机构意见

  经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：

  1、明星电缆本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

  2、明星电缆本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月, 到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。

  3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

  本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十九日