证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年４月１８日

  （二） 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街１号片仔癀大厦２４楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董秘陈金城先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事８人，出席６人，董事刘建顺先生、陈纪鹏先生因公务繁忙未能出席此次会议；

  ２、 公司在任监事５人，出席５人；

  ３、 董事会秘书的出席情况；董事会秘书陈金城先生出席本次会议；副总经理黄进明先生、林绍碧先生、总工程师洪绯女士列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 累积投票议案表决情况

  １、 关于提名第五届董事会董事候选人的议案

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  １．审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

  上述议案为普通决议，采用累积投票制，表决结果为黄进明先生获同意２３９，５３２，９２８股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的１００．００％；林柳强先生获同意２３９，５２９，３２８股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的９９．９９％；陈东先生获同意２３９，５２９，３２８股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的９９．９９％。均超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所

  律师：许军利、朱东旭

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  2016年4月19日