证券时报多媒体数字报

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-027

  安徽新华传媒股份有限公司

  第三届董事会第十六次（临时）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

  ●本次董事会议案全获通过。

  一、董事会会议召开情况：

  1、安徽新华传媒股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十六次（临时）会议（简称"本次会议"）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  2、公司于2016年4月13日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

  3、公司于 2016年4月18日上午 9:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 707 室以现场加通讯方式召开本次会议。

  4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

  5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况：

  1、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

  根据中国证监会反馈意见的要求以及公司股东大会的授权，董事会对公司非公开发行A股股票预案进行修订，具体内容详见2016年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽新华传媒股份有限公司2015年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

  2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案》

  具体内容详见2016年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽新华传媒股份有限公司2015年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-028

  安徽新华传媒股份有限公司

  第三届监事会第九次（临时）会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次（临时）会议于2016年4月18日上午以通讯方式在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2016年4月13日以传真和直接送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议由监事会主席陈仁启先生主持，董事会秘书武伟先生列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

  监事会认为，根据公司非公开发行股票实施过程实际情况，对《公司2015年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）进行修订，有利于本次非公开发行股票的顺利实施；符合国家有关法律法规和规范性文件的要求；符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次对非公开发行预案的相关修订在股东大会对董事会的授权范围内。因此，监事会同意对《非公开发行股票预案》（修订稿）进行修订。

  表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

  二、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案》

  监事会认为，根据公司非公开发行股票实施过程实际情况，对《公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）进行修订，有利于本次非公开发行股票的顺利实施；符合国家有关法律法规和规范性文件的要求；符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次修订在股东大会对董事会的授权范围内。因此，监事会同意对《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）进行修订。

  表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

  与会监事还列席了公司第三届董事会第十六次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司

  监事会

  2016年4月19日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-029

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2016年4月18日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

  本次非公开发行股票预案的二次修订情况主要包括：更新决策程序进展情况、更正募投项目测算的投资回收期、增加募投项目用地的审批程序和风险提示、增加了2015年度利润分配的情况等。

  除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于2016年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽新华传媒股份有限公司2015年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日