证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为１，２５３．４７２万股

  ●本次限售股上市流通日期为２０１６年４月２２日

  一、本次限售股上市类型

  ２０１５年４月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］５４１号）核准，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行４，０００万股人民币普通股（Ａ 股）并于２０１５年４月２２日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为１２，０００万股，首次公开发行后的总股本为１６，０００万股。

  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东：佳际控股有限公司（以下简称“佳际控股”）、深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中欧创投”）。该部分限售股共计１，２５３．４７２万股，其中佳际控股持有公司１，１５４．４０股；中欧创投持有公司１１５．２０万股，其中９９．０７２万股锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分股票将于２０１６年４月２２日上市流通。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司首次公开发行Ａ股股票完成后，总股本为：１６，０００万股，其中无限售条件流通股为４，０００万股，有限售条件流通股为１２，０００万股。

  ２０１５年７月３０日，经公司２０１５年第四次临时股东大会审议通过的股权激励方案，公司向１８０名激励对象授予限制性股票５６４．８７万股。２０１５年１０月２０日，该等限制性股票完成登记。公司第二届董事会第十八次会议和２０１６年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。２０１６年３月１１日，公司向工商登记机关依法申请办理并完成注册资本变更登记，公司总股本由１６，０００万股调整为１６，５６４．８７万股。此次股权激励的实施不会影响本次首次公开发行限售股上市流通的股份数量。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  股东佳际控股、中欧创投关于本次限售股上市流通的有关承诺如下表所示：

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  截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

  四、中介机构核查意见

  保荐机构新时代证券股份有限公司经核查后认为：

  （一）歌力思本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

  （二）歌力思本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

  （三）截至本核查意见出具日，歌力思关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

  综上所述，保荐机构对歌力思本次限售股份上市流通无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为１，２５３．４７２万股；

  本次限售股上市流通日期为２０１６年４月２２日；

  首发限售股上市流通明细清单

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  注：公司实际控制人夏国新先生通过中欧创投（夏国新先生持有１４％中欧创投股份）间接持有公司股份，根据中欧创投股份流通限制及自愿锁定股份的承诺，该部分股份锁定期为自公司股票上市之日起３６个月，所以本次中欧创投解除限售股数量为除夏国新先生间接持股以外的股份。

  六、股本变动结构表

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  七、上网公告附件

  《新时代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行限售股解禁流通的核查意见》。

  特此公告。

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  董事会

  2016年4月18日