证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2016年4月25日

  3.原股东大会股权登记日：2016年4月19日

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  原股东大会通知中：增加议案13“关于公司2015年度财务决算报告”。

  公司八届十次董事会审议通过了关于公司2015年度财务决算报告并决议提交下次股东大会审议，公司在八届十次董事会决议公告中作了充分披露，但未在公司召开2015年年度股东大会通知中列示该内容。

  三、除了上述更正补充事项外，于2016年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年4月25日 9点30 分

  召开地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路168号）

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月25日至2016年4月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

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  会议还将听取独立董事2015年度述职报告

  1）各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2016年3月25日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告

  2）特别决议议案：5

  3）对中小投资者单独计票的议案：无

  4）涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7

  应回避表决的关联股东名称：宁波城建投资控股有限公司

  5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宁波富达股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：         委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日