证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）与株式会社舞昆之鸿原（以下简称"舞昆之鸿原"）、株式会社日本ARVIS（以下简称"ARVIS"）以及自然人桥诘喜久雄，经商谈后于2016年4月1日签署合资协议书，在日本大阪共同投资设立了合资公司舞昆健康食品株式会社（以下简称"合资公司"），公司拟出资360万日元（约合人民币21.6万元），持有合资公司40%股权。合资公司已完成注册手续，公司于2016年4月18日在厦门市商务局完成相关对外投资备案手续并取得《企业境外投资证书》，本次投资情况如下：

  一、其他合资方情况

  1、舞昆之鸿原

  注册号：1200-01-009733

  注册地点：日本大阪市住之江区东加贺屋一丁目3番40号

  注册资本金：1000万日元

  主要经营范围：昆布的制造与销售；广告宣传·企业销售促进活动的企划、制作以及广告代理业务

  法定代表人：鸿原森藏

  2、ARVIS

  注册号：1200-01-143489

  注册地点：日本大阪市淀川区西中岛6-9-27新大阪MEIKO大厦401号

  注册资本金：800万日元

  主要经营范围：物品、食品的输出输入与销售；国际文化交流以及各种活动的企划与运营

  法定代表人：肖阳

  3、桥诘喜久雄，日本籍，自然人，护照号MU186****。

  公司与上述合资各方在本次合资前及合资后均不存在关联关系。

  二、合资协议主要条款及合资公司基本情况

  1、合资公司名称：舞昆健康食品株式会社

  2、注册号：1200-01-197336

  3、注册地点：大阪市住之江区东加贺屋一丁目3番39号

  4、主要经营范围：（1）食品的企划，制造、销售和进出口；

  （2）化妆品的企划，制造、销售和进出口。

  5、注册资本金：900万日元

  6、法定代表人：鸿原森藏

  7、本次发行股份数为180股，其中普通股179股，甲种类股1股。合资各方出资及股权结构如下：

  （1）公司：现金出资360万日元，资金来源为自有资金，持有72股普通股，占40%的股权；

  （2）舞昆之鸿原：现金出资230万日元，资金来源为自有资金，持有45股普通股，1股甲种类股，占25%的股权；

  （3）ARVIS，现金出资300万日元，资金来源为自有资金，持有60股普通股，占34%的股权；

  （4）桥诘喜久雄，现金出资10万日元，资金来源为自有资金，持有2股普通股，占1%的股权。

  8、合资公司董事会及监事：

  合资公司设立董事会，董事会成员3人，由鸿原森藏先生、江斌先生、平尾敏男先生担任，由鸿原森藏先生任董事长。合资公司设监事一人，由桥诘喜久雄担任。

  三、合资的目的及对公司的影响

  设立合资公司立足于公司公司战略的长远考虑，对公司近期的生产经营未产生影响。

  上述投资无需提请公司董事会或股东大会审议批准。

  本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十八日