证券时报多媒体数字报

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-033

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于2016年04月13日以邮件方式送达。会议于2016年04月18日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事参加了本次会议，其中独立董事张博女士、王平先生、张燃先生、徐波先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，董事会同意聘任黎峻江先生为公司高级管理人员。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，黎峻江先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。黎峻江先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

  联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

  联系电话：0755-26055091，传真：0755-26055076

  联系邮箱：lijunjiang@fuanna.com

  独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

  上述候选人不存在下列情形之一：（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十八日

  备查文件：

  1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见

  附件：相关人员简历

  黎峻江先生，董事会秘书，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾担任深圳创世纪机械有限公司财务总监，深圳洲明科技股份有限公司集团副总经理、财务总监兼董事会秘书，帝光国际发展有限公司集团财务总监 ，安费诺精密连接器(深圳)有限公司财务总监 。未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述人员之间的关系及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会

  第二十一次（临时）会议相关事项的

  独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：

  一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  我们一致同意聘任黎峻江先生为公司董事会秘书兼副总经理。

  经审阅上述人员个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

  上述高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

  独立董事 徐波 王平 张燃 张博