证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司第七届董事会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开由第七届董事会第二次会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年4月21日（星期四）下午14:00；

  网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月21日9:30至11:30和13:00至15:00；

  ②通过互联网投票系统投票时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2016年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1．会议提案名称：

  ⑴审议《2015年度董事会工作报告》;

  ⑵审议《2015年度监事会工作报告》;

  ⑶审议《2015年度财务决算报告》;

  ⑷审议《2015年年度报告及其摘要》;

  ⑸审议《2015年度利润分配预案的议案》;

  ⑹审议《关于续聘公司2016年审计机构的议案》；

  ⑺审议《关于公司2016年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；

  2．提案审议及披露情况：议案⑴至⑹ 经公司第七届董事会第二次会议审议，议案⑺经公司第七届董事会第三次临时会议审议，上述议案内容刊登在2016年3月31日、2015年12月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、现场会议登记方法：

  出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。@  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件2）。

  股东可以信函或传真方式登记。

  （3）登记时间：

  2016年4月18日至19日的9:00-11:30和13:00-17:00。

  （4）登记地点及联系方式：

  本次会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

  通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

  联系人：方 真 李宝珍 段才新

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、其他事项

  1、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  2、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东及股东代表交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

  2、深交所要求的其他文件。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  2016年4月18日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360789。

  2、投票简称：“江泥投票”。

  3、投票时间：2016年4月 21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“江泥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  江西万年青水泥股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为江西万年青水泥股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江西万年青水泥股份有限公司2015年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

  表决指示： 

  ■

  注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

  委托人签名： 委托人身份证件号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：