证券时报多媒体数字报

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2016-057

  辽宁成大股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月18日

  (二)股东大会召开的地点：公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人，出席6人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：公司独立董事2015年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于增补一名独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于2016年度为控股子公司融资提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于向金融机构申请融资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于购买短期理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于注册超短期融资券发行额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于计提减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员的表决情况）

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案7为涉及以特别决议通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，其他议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

  律师：张贞东律师和王勇律师

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  辽宁成大股份有限公司

  2016年4月19日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－058

  辽宁成大股份有限公司

  2016年度第一期短期融资券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过40亿元人民币的短期融资券。公司已收到中国银行间市场交易商协会于2016年3月25日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP114），接受公司发行短期融资券注册金额为40亿元，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。

  公司于2016年4月14日在全国银行间市场发行规模为2亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2016年度第一期短期融资券，募集资金已于2016年4月15日全额到账，募集资金主要用于补充营运资金。现将发行结果公告如下：

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  公司本次短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站（http://www.shclearing.com/）。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－059

  辽宁成大股份有限公司

  关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 18 日收到公司独立董事李延喜先生的辞职申请。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，李延喜先生因任期届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务，李延喜先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新的独立董事之日生效。公司股东大会已经在2016年4月18日选举产生了新的独立董事，李延喜先生的辞职已经生效，辞职后，李延喜先生将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会人数及独立董事人数 不因李延喜先生的辞职而低于法定人数，董事会结构符合法定要求，能够保证董事会的正常工作。

  李延喜先生自2010年担任公司独立董事以来，勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展做出了重大贡献。为此，公司董事会对李延喜先生表示衷心的感谢。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2016年4月19日