证券时报多媒体数字报

  （上接B72版）

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

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  注1：公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。

  注2：公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具的“众环专字（2016）010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的23,718.87万元自筹资金进行了置换。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2016年4月17日

  股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2016-024

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  关于2015年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议已于2016年4月17日召开，会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（众环审字[2016]010079号）审计，2015年度母公司实现净利润98,996,231.59 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金9,899,623.16元，加上年初未分配利润384,202,052.67 元，减去2014年度已分配的红利50,080,000.00元，截止2015年12月31日母公司可供股东分配的利润为423,218,661.10 元。

  在符合《公司章程》及2014年2月17日公司股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2014年度-2016年度）股东分红回报规划的议案》关于公司利润分配政策，在保证公司正常经营的前提下，结合公司2015年经营情况，拟定本次利润分配方案如下：以2015年末母公司总股本8,347万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计分配现金红利41,735,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润381,483,661.10元转至以后年度分配。

  本方案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  2016年4月19日

  股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2016-028

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  关于全资子公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，公司全资子公司荆门市天华包装有限公司（以下简称“荆门天华”）拟进行改制，设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让。现将相关事项公告如下：

  一、荆门天华基本情况介绍

  公司名称：荆门市天华包装有限公司

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期：1997年1月17日

  注册地点：荆门市东宝区泉口路20号

  法定代表人：李沪军

  注册资本：860万元

  统一社会信用代码：914208001801263474

  经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，纸容器、塑、木制包装品制造、销售及配套服务,原纸、木粉、塑料原料销售，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。

  股权结构：公司持有荆门天华100%股权，荆门天华为凯龙股份全资子公司。

  二、近两年主要财务数据

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  三、核心业务及同业竞争

  荆门天华主要主要从事包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，纸容器、塑、木制包装品制造、销售及配套服务，凯龙股份及荆门天华公司以外的其他下属公司不从事上述业务，也不属于公司核心业务，不存在同业竞争的情形。

  四、荆门天华与公司最近两年的持续性交易情况

  荆门天华与公司存在关联交易。2014年度及2015年度，荆门天华与公司发生的主要关联交易情况如下：关联材料采购占荆门天华同期营业成本的比例分别为23.81%、5.42%；荆门天华对公司产品销售收入占荆门天华同期营业收入的比例分别为52.49%、54.56%。荆门天华与公司发生的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，上述交易执行市场价格，交易价格公平合理、公允透明，不会损害公司的利益和影响公司的独立性。

  五、公司未来三年是否将继续保持对荆门天华的控制权

  公司未来三年将根据荆门天华经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对荆门天华的控股权。

  六、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

  1.申请挂牌的原因

  荆门天华改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提升荆门天华管理层及全体员工的责任心和敬业精神，激发管理层推进企业快速发展的强大活力，提高经营管理水平，增强企业的核心竞争力，符合荆门天华的长远发展战略。

  2.对凯龙股份的影响

  鉴于荆门天华与凯龙股份在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，荆门天华与公司的高级管理人员不存在交叉任职等情况。公司认为荆门天华在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。如荆门天华能够成功在新三板挂牌,其股份可以公开转让，提高了股份流动性，并形成了有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者。因此，荆门天华挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响。

  七、风险分析

  荆门天华改制尚需上级有权机关批准，以及完成时间及新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性。

  公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2016-026

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  关于使用暂时闲置的募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。

  二、募集资金使用情况

  根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

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  本次募集资金承诺投资总额为523,114,300.00元，实际募集的资金净额为522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。

  2016年1月7日，公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为23,718.87万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表明确同意意见，详见2016年1月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《用募集资金置换先期投入公告》。

  截至2016年3月31日，公司募集资金专户余额为22,648.91万元（含子公司）。根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。

  三、闲置募集资金进行现金管理的计划

  公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：

  1、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型理财产品。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  2、投资期限：为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型理财产品。

  3、投资额度：公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

  4、资金来源：公司闲置募集资金。

  5、决策程序与实施：在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

  1、投资风险：尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

  （1）公司财务处设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  （3）独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  五、对公司日常经营的影响

  1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资保本型理财产品，是在不影响公司募集资金投资项目顺利实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，有利于为公司和股东谋取良好的投资回报。

  六、公司独立董事意见

  经核查，公司在符合国家法律、法规及保障投资资金安全的前提下，公司在期限内滚动使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金投资现金管理产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  七、监事会意见

  1、按照项目投资计划，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。

  八、保荐机构意见

  长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）认为：凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的程序，公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

  九、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

  3、公司第六届监事会第五次会议决议；

  4、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2016-025

  湖北凯龙化工集团股份有限公司关于

  续聘公司2016年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年4月17日审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议。并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。经公司董事会审计委员会核查并提议，继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司财务审计机构。并授权经营管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

  公司独立董事就该事项发表如下独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2015年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2016年度财务审计机构。

  特此公告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2016年4月19日